突发事件定义 - 包括治理、经营、政策环境、信息类[4] 应急小组构成 - 董事长任组长、董事会秘书任副组长[8] 预警与处置 - 各责任人负责预警信息汇报传递[12] - 不同类型事件有相应处置及信息披露[14] 善后处理 - 应急小组拟定意见上报批准后执行[17] 处理评价与追责 - 包括调查、总结、评价、整改[21] - 实行责任追究，奖惩分明[23]

累积投票制规则 - 细则完善公司治理结构，维护中小股东利益[2] - 选举两名以上董事、独立董事或单一股东权益超30%时用累积投票制[2] - 选举独董和非独董投票权数分别计算[3] 投票与当选规定 - 表决前主持人应告知实行累积投票制[5] - 投票权数不得超实际拥有数，超量按情形处理[6] - 董事当选需符合法规和章程，按得票排序[6] - 董事获选最低票数有要求[7] 细则生效 - 细则由董事会审议，股东会通过后生效[9]

江阴江化微电子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 江阴江化微电子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及 《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、公司下属各部门、分公司、控股 子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事 会办公室负责证券监 ...

关联方界定 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人等[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议披露[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[11] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[11] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保不论数额大小需经特定审议并提交股东会[12] 委托理财规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 关联交易计算 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类型下标的相关交易按累计计算[14] 日常关联交易 - 与关联人首次进行日常经营相关关联交易按协议金额提交审议披露[14] - 已审议通过的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签需重新审议[14] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[16] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，扣除关联股东表决权股份数后，由非关联股东表决[20] 关联交易豁免 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务，如一方现金认购另一方不特定对象发行证券等[20] 子公司关联交易 - 公司控股子公司与关联人交易视同公司行为，应履行审批和披露义务[22] - 公司参股公司关联交易可能影响股价，应参照制度履行披露义务[22] 关联交易文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[22] 制度修改与实施 - 制度由董事会修改，报股东会审批，董事会负责解释[22] - 制度经股东会审议通过之日起实施[22]

董事会构成与人员 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长1人、副董事长2人[12] 交易与融资审批 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审批[6] - 公司签署购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需审批[7] - 公司签署出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需审批[7] - 审议批准与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易[8] - 审议批准与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[8] - 审议单次或累计融资金额超1000万元且占最近一期经审计净资产10%以上的融资事项[10] 专门委员会 - 公司董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会[18] - 战略委员会成员由三名董事组成[21] - 董事会提名委员会成员由三名董事组成，至少二分之一以上为独立董事[22] - 董事会审计委员会由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，召集人为会计专业人士[24] - 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[26] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[33][36] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[33] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[39] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[44] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票[46] 其他 - 公司为江阴江化微电子材料股份有限公司[59] - 时间为2025年8月[59]

信息披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[5] - 董事辞职公司应在60日内完成补选[5] 人员确定与手续 - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新法定代表人[5] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让与减持 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职董事，就任确定任期内和届满后6个月内，每年减持股份不得超所持总数25%[14] 其他规定 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 离职董事对追责决定有异议，可在15日内向公司审计委员会申请复核[11]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，镇江江化微资产总额119066.07万元，负债总额35810.02万元，净资产83256.04万元[11] - 2025年1 - 6月，镇江江化微实现营业收入4985.89万元，净利润 - 3312.32万元[11] 市场扩张和并购 - 镇江江化微拟投资28882.79万元建设年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目[3][4][7] - 2024年12月18日，镇江江化微签署年产0.9万吨项目投资协议，总投资1.1亿元，固定资产投资1亿元[5] - 近日，镇江江化微补充签署年产2.8万吨项目投资协议，总投资1.788亿元，固定资产投资1.621亿元[5] 未来展望 - 项目投资有利于完善公司产能布局，提升行业地位，增强抗风险能力和综合实力[12] 应对风险策略 - 公司应调整产品结构、提高性能、降低成本应对市场竞争风险[14] - 公司应加强与下游厂家合作、拓宽市场、巩固销售渠道应对市场竞争风险[14] - 公司应掌握环保政策和技术，降低成本、变废为宝应对环保风险[15] - 公司应优化管理体制、引入风险控制机制应对运行和人员素质风险[15] - 公司应通过多种渠道配置人员并加强培训应对运行和人员素质风险[16] - 公司应做好项目资金筹集、监控等工作确保项目效益，降低投资风险[16] 项目相关 - 镇江基地规划产能为年产22.8万吨超高纯湿电子化学品、副产0.7万吨工业级化学品及再生项目建设，一期5.8万吨/年部分生产装置已投产[4] - 项目建设周期预计为16个月，资金来源为企业自筹[8] - 项目拟将3000吨/年电子级盐酸装置产能增至6000吨/年，新增6000吨/年电子级盐酸装置等[8] - 公司持有镇江江化微100.00%股权，为全资子公司[11] - 项目需确保和增加环保设施投入，污水处理厂接入情况影响正常生产[14] - 项目生产规模等变化可能影响正常运行[15] - 新项目盈利受工艺技术和市场开拓影响[16] - 投资项目需获相关政府部门审批或备案，规模和进度有不确定性[16]

报告义务人相关 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] - 特定情形下控股股东及5%以上股份股东2日内报告[5] - 股份抵押等情形应及时报告[13] - 知悉内部重大信息应第一时间报告[15] 重大事项界定 - 关联交易金额达一定标准为重大关联交易[9] - 大额银行退票达流动资金5%以上属重大事项[12] - 股份权益达5%以上或变动需通知公告[13] 信息管理流程 - 董事会是重大信息管理机构[4] - 董事会办公室负责管理及披露[4] - 收到报告后分析判断再向董事会报告[17] - 涉及披露事项提出预案[17] - 需审议事项发临时会议通知[17] 责任与制度 - 未及时上报追究第一责任人责任[18] - 制度依章程和法规执行[19] - 制度经董事会审议通过施行[19] - 制度落款时间为2025年8月[20]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票，实际发行8,787,878股，每股33元，募集资金总额289,999,974元，净额279,124,562.67元[11] - 2021年非公开发行股票，实际发行41,880,124股，每股15.43元，募集资金总额646,210,313.32元，净额638,569,168.27元[12] - 截至2025年6月30日，2020年与2021年非公开发行募集资金初时存放金额合计927,410,287.32元[14] 资金使用情况 - 2020年同意使用募集资金4,114.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 年产6万吨超高纯湿电子化学品项目，本次募集资金投入12,777.00万元，自筹资金投入3,956.76万元[19] - 年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业级化学品再生利用项目，本次募集资金投入6,455.46万元，自筹资金投入157.50万元[19] - 2020年补充流动资金项目，本次募集资金投入8,680.00万元[19] - 2020年各年度使用募集资金情况：2021年度13671.13万元，2022年度6329.90万元，2023年度2166.27万元[32] - 2021年各年度使用募集资金情况：2022年度8000.00万元，2023年度56412.20万元[34] 收益与效益情况 - 2020年闲置募集资金现金管理累计投资收益3058481.47元[25] - 2021年闲置募集资金现金管理累计投资收益1282706.63元[28] - 年产6万吨超高纯湿电子化学品项目截止日累计产能利用率33.41%，截止日累计实现效益4045.86万元[35] - 年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业级化学品再生利用项目截止日累计产能利用率34.28%，截止日累计实现效益 - 1804.50万元，未达预计效益[35] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[17] - 2020年12月23日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超一年[23] - 2022年12月14日公司同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超一年[26] - 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[29] - 2020年非公开发行A股股票募集资金项目节余资金1572.50万元用于永久性补充流动资金，实际补充1660.56万元[30] - 2021年非公开发行股票募集资金项目“补充流动资金和偿还有息债务”已结项，截至2023年12月31日已使用完毕[30] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为27912.46万元，已累计使用28279.48万元，超募367.02万元[32] - 2020年变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[32] - 2020年以募集资金置换预先投入自筹资金4114.26万元，置换票据垫付项目资金1997.92万元[32] - 2021年非公开发行股票募集资金总额为63856.92万元，已累计使用64412.20万元，超募555.29万元[34] - 2021年变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34] - 募投项目未达预计效益原因：处于产能爬坡阶段未达产，受后端行业市场需求变动影响供货需求不及预期[35]

江阴江化微电子材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件 的要求，为明确江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者 的合理投资回报，进一步细化《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和 可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制 定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），该规划已 经第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过后生效，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排， ...