委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超4.00亿元闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 额度有效期12个月，资金可滚动使用[4][5] - 投资产品为安全、流动好的保本或低风险浮动收益型[2][4] 决策与监督 - 2024年3月15日会议审议通过委托理财议案[2][5] - 授权管理层决策，财务部操作跟踪，独董和监事会监督[6] 风险与影响 - 委托理财受多因素影响，收益不确定[6] - 属日常资金管理，不影响主业，可提高资金效率[7]

募集资金情况 - 2020年11月16日非公开发行8,787,878股，每股33元，募集资金总额29,000.00万元，净额27,912.46万元[2] - 2022年11月22日非公开发行41,880,124股，每股15.43元，募集资金总额64,621.03万元，净额63,856.92万元[2] - 2020 - 2021年募集资金总额936,210,287.32元，发行费用18,516,556.38元，净额917,693,730.94元[8] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日累计已使用募集资金926,916,798.19元[8] - 截止本期末募投项目已使用资金910,311,174.43元，含置换自筹资金41,142,557.42元等[8] - 2020年已用募集资金4,114.26万元置换先期投入募投项目的自筹资金[9] - 2021年非公开发行股票本年度投入56,412.20万元，累计投入64,412.20万元[27] 现金管理情况 - 2020年同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超一年[10] - 2021年同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限不超一年[10] - 2022年12月14日同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超一年[27] - 2023年各现金管理项目累计投资收益1282706.63元[13] 项目效益情况 - 年产6万吨超高纯湿电子化学品项目投入进度为98.30%，本年度实现效益1,810.49万元，未达预计效益[23] - 年产3万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业级化学品再生利用项目投入进度为80.98%，本年度实现效益 - 747.50万元，未达预计效益[23] - 补充流动资金投入进度为101.74%，累计投入金额比承诺投入金额多151.45万元[23] 其他情况 - 2023年2月28日2020年非公开发行A股股票募集资金项目节余资金1572.50万元[14] - 公司实际用于永久性补充流动资金的金额为1660.56万元[14] - 项目合同尾款或质保金待支付款项65.78万元[14] - 募投项目未达计划进度，一是处于产能爬坡阶段未达产，二是受市场需求变动影响供货需求不及预期[23]

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否； 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-013 本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准， 遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 公司将持续加强相关人员的教育培训，要求相关人员学习关联交易相关 法律法规并畅通各公司间沟通机制，提高识别关联人的能力，进一步提高信息 披露质量。 一、日常关联交易基本情况 （一）交易概述 江阴江化微电子材料股份有限公司（简称"江化微"或"公司"）全资子公 司江阴江化微贸易有限公司（简称"江化微贸易"）、四川江化微电子材料有限 公司（简称"四川江化微"）长期向江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称 "江苏澄星"）及其子公司采购原材料磷酸，用于铝腐蚀液、混酸、镍银腐 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润105,250,804.55元[3] 利润分配 - 2023年拟每10股派现0.85元（含税），拟派现32,779,166.08元[2][3] - 现金分红比例为31.14%[3] 方案进展 - 2024年3月15日董事会、监事会通过方案[4] - 方案需股东大会审议通过后实施[3][5]

募集资金发行情况 - 2020年非公开发行股票实际发行8,787,878股，发行价格33元/股，募集资金总额289,999,974元，净额279,124,562.67元[11] - 2021年非公开发行股票实际发行41,880,124股，发行价格15.43元/股，募集资金总额646,210,313.32元，净额638,569,168.27元[13] 募集资金使用情况 - 截止2023年12月31日，2020年募投项目累计投入266,189,153.51元，2023年使用5,057,102.21元[12] - 截止2023年12月31日，2021年募集资金已累计使用644,122,020.92元[13] - 截止2023年末募投项目已使用资金，2020年和2021年分别为2.6618915351亿元和6.4412202092亿元，其中置换预先投入自筹资金4114.255742万元[21] - 2023年公司将2020年非公开发行节余资金1572.5万元永久补充流动资金，实际补充1660.56万元[25] - 某项目截至期末承诺投入金额2,777.00万元，实际投入2,777.00万元，投入进度98.30% [1] - 某项目截至期末承诺投入金额6,455.46万元，实际投入6,455.46万元，投入进度98% [1] - 某项目截至期末承诺投入金额8,680.00万元，实际投入8,680.00万元，投入进度101.74% [1] - 累计使用募集资金金额超过募集资金总额367.02万元[33] - 募集资金结余金额1,680.68万元[33] 资金管理与收益 - 2023年利息收益共9223.06725万元，其中存款利息收入4890.28917万元，理财收益4341.1881万元，手续费支出8410.02元[21] - 2023年公司用闲置募集资金现金管理，投资收益共128.270663万元[24] 其他事项 - 公司制定《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理制度》，2011年一届五次董事会和2011年第二次临时股东大会通过[15] - 公司2020年12月在多家银行开设专户并签署监管协议[15] - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[26] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[27] - 公司出资额2670万元，成立日期为2012年02月09日[40]

江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生以通讯方式参与表决，副董事长马瑞辉 先生、董事姚玮先生因工作未能亲自出席会议，马瑞辉先生委托董事徐啸飞先生代为出 席并授权表决，姚玮先生委托董事殷姿女士代为出席并授权表决。会议由董事长殷福华 先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-002 告>的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司第五届董事 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002706 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"持一寸"或进入"注册会计师行业绩 - 唯一直播电竞app - race morf.gov.com s 江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-88 | 十华会计 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，经2023年度股东大会审议通过后生效[1] - 董事会以三年为周期制订规划，可根据情况修订，自股东大会审议通过生效[11][12] 利润分配 - 单一年度无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[5] - 公司当年盈利且可供分配利润为正，应每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[9] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[6] 公积金转增 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] 重大投资定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达总资产30%[5]

公司代码：603078 公司简称：江化微 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二.内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司决 定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的 通知，提请股东大会审议相关议案。 ...