独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上股东亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] 连续任职限制 - 被提名人在北自所科技发展股份有限公司连续任职不超六年[6]

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[4] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 任职资格符合上交所要求[8] - 承诺不符资格将辞去职务[9]

监事会换届 - 公司第一届监事会2024年8月11日任期届满[1] - 2024年8月2日披露董事会、监事会延期换届提示性公告[1] 新监事选举 - 2024年12月26日选举蔡苗为第二届职工代表监事[1] - 蔡苗将与2名股东代表监事组成第二届监事会[1] 监事信息 - 蔡苗1980年出生，硕士学历，正高级工程师等[3] - 蔡苗曾任北自所物流事业部高级工程师[3] - 截至公告披露日，蔡苗未直接持有公司股份[3]

监事会会议 - 第一届监事会第十二次会议2024年12月20日发通知，26日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 提名李东方、赵烜增为第二届非职工代表监事候选人[3] - 非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] - 换届议案表决同意3票，需提交股东大会累积投票选举[3]

会议信息 - 股东大会于2024年12月26日在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开[5] - 出席会议的股东和代理人198人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数127,681,108股，占比78.7049%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书全部出席会议[8] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为金俊、罗聪[10] 议案表决 - 变更公司英文名称议案，A股同意票数127,579,408，比例99.9203%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票数127,559,808，比例99.9049%；5%以下股东同意票数5,889,165，比例97.9818%[7][11] - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案，A股同意票数127,568,908，比例99.9121%；5%以下股东同意票数5,898,265，比例98.1332%[7][11]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2024]A0637 号 致：北自所（北京）科技发展股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 26 日 1 | 目 | 录 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | | 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》 7 | | | 议案三：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8 | | 2 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本 须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的 程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人 ...

根据《北自科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次募集 资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科技"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司规章制度的要求，对北 自科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，优化公司环境、社会和公司治理（ESG）管理和 实践，加强科技创新发展规划和科技成果转化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，董事会设立战略与 ESG 委员会（以下 简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关公司长期发展战 略和重大投资决策、ESG 管理和实践以及科技创新工作提供咨询或建议，向董事会负 责并报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由五名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生。 第四条 委员会设主任一名，由公司董事长提名，经二分之一以上（不含本数）委 员选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 党总支 | 5 | | 第五章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 26 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | ...