4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录方案论证、 筹划、作出相关决议等阶段的内幕信息知情人，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股份，同时公司拟发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易采取的 保密措施及保密制度说明如下： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定 了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制 内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无限制或禁止转让情形[1] - 标的资产不存在股东出资不实或影响合法存续的情形[1] 其他新策略 - 本次交易有利于提高公司资产完整性，保持人员等方面独立[2] - 本次交易有利于增强公司持续经营能力，突出主业、抗风险能力和独立性[2] - 本次交易不新增重大不利影响同业竞争和严重影响独立性或显失公平的关联交易[2]

业绩总结 - 2025年上半年营业收入94,569.82万元，同比增长1.41%[2] - 2025年上半年净利润7,614.65万元，同比增长6.82%[2] 分红情况 - 2024年6月和2025年5月实施年度权益分派，现金分红比例均不低于50%[3] 研发投入 - 2025年上半年研发投入3,888.65万元，同比增长39.72%[4] 企业荣誉 - 公司获评“国有企业公司治理示范企业”，2024年度“双百行动”考核获评“优秀”[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年4月8日开市起停牌，未超10个交易日，4月15日开市起复牌[1][3] - 多次发布交易进展公告，控股股东原则同意交易[3] 决策程序 - 召开董事会审议交易方案等议案，履行法定程序[2][3][4] - 董事会及董事保证法律文件真实准确完整[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌本次交易内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 近36个月无因涉嫌重大资产重组内幕交易被证监会处罚或被司法机关追究刑责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[2] 其他 - 说明发布时间为2025年10月11日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润交易前后变动比例8.34%[2] - 2025年1 - 6月归属母公司所有者净利润交易前后变动比例6.26%[2] - 2024年度基本每股收益交易前后变动比例6.54%[2] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易前后变动比例4.26%[2] 其他新策略 - 整合双方技术和市场渠道发挥协同效应[5] - 完善治理结构加强成本控制增强盈利能力[6] - 完善利润分配政策提高股东回报[8] - 控股股东和董事高管承诺不损害公司利益促填补回报措施实施[9][10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股权并募集配套资金[1] 交易方案调整 - 交易对方调整前包括翁忠杰等及两家合伙企业，调整后为翁忠杰、刘庆国、冯伟[2] - 2025年6月标的公司减资，本次交易方案相应减少2名交易对方，不构成重大调整[7] - 2025年10月10日公司董事会审议通过相关议案，同意调整交易对方[8] - 调整后的交易方案尚需提交公司股东大会审议[8] 调整认定规则 - 拟减少交易对象且符合条件可视为不构成重大调整[4] - 拟变更标的资产同时满足交易作价等指标占比不超20%及不影响生产经营可视为不构成重大调整[5] - 新增或调增配套募集资金视为重大调整，调减或取消则不构成[6] 调整评估 - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重大调整[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[1] 评估情况 - 公司聘请中企华评估对标的资产价值进行评估[1] - 中企华评估具独立性，评估假设合理，方法恰当，结果公允[2][3][4][5] - 标的资产最终作价以备案评估值为基础协商确定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易前 12 个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1] 其他 - 说明发布时间为 2025 年 10 月 11 日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年10月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过相关议案[2] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同意[2]