证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-024 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同总金额：人民币 12,500.00 万元 合同生效条件：买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表 在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对北自所（北京）科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）本年度及未来业绩将产生 一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程中如果遇到外部 宏观环境重大变化、国家有关政策变化、原材料价格大幅波动以及其他不可预见 或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注 意投资风险。 2、相关项目利润的贡献尚无法准确预计，相关 ...

上市信息 - 公司于2024年1月30日在主板完成首次公开发行股票[1] - 保荐机构为国泰君安，原保荐代表人为张昕冉、董帅[1] - 持续督导期限至2026年12月31日[1] 人员变更 - 董帅因内部工作调整不再担任保荐代表人[1] - 夏姗薇接替董帅，变更后保荐代表人为张昕冉、夏姗薇[1] 人员背景 - 夏姗薇为国泰君安投资银行部执行董事等[4] - 曾任职于毕马威华振会计师事务所[4] - 负责或参与多个公司上市及发行项目[4]

财务情况 - 公司连续5年核心财务指标保持增长，净利润率明显高于行业中位值和平均值 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.8元（含税），截至2024年4月17日，总股本162,227,543股，合计拟派发现金红利94,091,974.94元（含税），本年度现金分红比例为60.61% [1][2] 业务情况 - 主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统业务，提供“交钥匙”一站式服务，系统70%为标准化内容，30%根据用户需求定制开发 [2] - 营业收入和在手订单主要来源于化纤玻纤、食品饮料等行业，2024年将推动业务规模发展，开拓新能源、半导体等新产业和军工业务市场，关注工业领域设备更新和技术改造需求，2023年度已开发华友钴业等新客户 [2] - 订单交付周期通常为1.5 - 2.5年，客户主导验收，项目验收时间有差异 [2] 客户合作 - 目前积累了中国巨石、蒙牛乳业等国内外头部企业客户资源，未来会考虑与中小型企业合作 [3] 人才队伍建设 - 培养形成稳定、经验丰富、研发能力过硬的研发团队，建立完善薪酬管理体系，包括薪酬、岗位管理和岗位业绩考核办法，实行以岗定级、以级定薪和易岗易薪政策 [3] - 实施员工年度绩效考核方案，完善激励机制，建立以贡献论报酬的考核和分配机制 [3]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0231 号 致：北自所（北京）科技发展股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-022 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,688,627 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.8603 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定， 会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 1 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 1 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知， 请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的 程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 5 月 15 日下午 13:30—14:30 准时到达会场办理签到登记手续。 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。 | | | 录 | 目 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 答：您好，公司 2023 年度取得成就包括不限于：1、成 功形成了一系列智能物流行业解决方案；2、通过了"制造 业单项冠军示范企业"复核，市场占有率继续保持世界第 一，并将化纤智能生产物流解决方案成功出口至欧洲；3、 获批"国家技术创新示范企业"、"国家知识产权优势企 业"，荣获"中国物流与采购联合会科技进步奖一等奖"、 "中国纺织工业联合会优秀专利金奖"、入选" 2023 年度 中国企业新质生产力优秀案例" 、 荣获国务院国资委颁发 的"首届国企数字场景创新专业二等奖" 、入选中国电子信 息行 业联合会颁布 的 " 2023 年 企 业数字 化转型优秀案 例"，分别荣获智能制造系统解决方案供应商联盟主办的第 三届智能制造创新大赛一等奖和三等奖等。 答：您好，在业务开展方面，2023 年公司在化纤玻纤、 食品饮料、家居家电、机械电子和医药等传统优势行业不断 强化和巩固竞争优势，围绕化纤、玻纤和纺织领域持续研发 制造了一系列高水平的专机、控制系统和软件系统，逐步拓 展老厂改造业务并推动智 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603082，证券简称为北自科技 [1] - 公司全称为北自所（北京）科技发展股份有限公司 [2] - 2024 年 4 月 22 日 16:00 - 17:00 召开线上 2023 年度及第一季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王振林、董事兼总经理王勇等 [2] 业务与订单情况 - 公司属于央企，业务以交付智能物流项目为主，定制化程度高，无传统“产能”和“产能利用率”概念，目前工作状态饱和 [2] - 公司在手订单充足，从 2020 年末的 32.37 亿元增长到 2023 年末的 47.69 亿元，金额持续稳定增长，支撑经营规模和业绩稳定 [2] 未来发展战略 - 业务开展方面，2023 年在化纤玻纤等传统优势行业强化巩固竞争优势，化纤智能生产物流解决方案出口欧洲；开拓新能源等国家战新产业市场，获取军工资质开拓军工业务市场 [3] - 研发创新方面，2023 年形成一系列智能物流行业解决方案，获多项科技奖项和荣誉，在手订单和销售净利率排名行业前列，研发创新等能力支撑业务发展和盈利增长 [3][5]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 线上参与北自科技 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会的全体投资者 会议时间 2024 年 4 月 22 日 16:00-17:00 会议地点 上海证券交易所上证路演中心（网址:https:// roadshow.sseinfo.com/roadshowList.do） 上市公司接待人 员姓名 董事长：王振林 董事、总经理：王勇 独立董事：张红 董事会秘书、副总经理：徐慧 财务负责人、总法律顾问：肖同现 投资者关系活动 主要内容介绍 问题一：公司在手订单充裕么？产能得到充分利用么？公 司对 2024 年业绩有信心么？公司算央企吗？ 答：您好，公司属于央企。公司业务以交付智能物流项目 为主，定制化程度高，不存在标准化、大批量的产品生产情 况，不存在传统意义上的"产能"和"产能利用率" 的概 念 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北自科技拟使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎 地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总 额为人民 ...