第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，旨在通过全面、系统的管理，促进公司经济、社会和环境效益的和谐统一。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括但不限于股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、 客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当积极履行 ESG 职责，建立健全 ESG 管理体系，定期评估 ESG 职责的履行情况，并编制和披露 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性。 北自所(北京)科技发展股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为积极响应国家生态文明建设号召，推动经济社会和环境的可持续 发展，加强北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"北自科 技"）的环境、社会和公司治理（ESG）管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规 ...

会议信息 - 公司第一届监事会第十一次会议于2024年12月10日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 公司拟使用超募资金4450.00万元永久补充流动资金[3] - 使用金额占超募资金总额的29.98%[3] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议[3]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额86305.08万元，净额79827.85万元[3] - 首次公开发行超募资金总额14841.80万元[2] - 首次公开发行A股4055.69万股，每股面值1元，发行价21.28元[3] 资金使用 - 拟用4450万元超募资金永久补流，占比29.98%[2] - 募投项目拟用资金64986.05万元[6] 相关承诺 - 永久补流金额12个月内累计不超超募资金30%[2] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[2] 审议情况 - 该事项经董事会和监事会审议通过[2] - 保荐人无异议，尚需股东大会审议[2][10]

会议信息 - 公司第一届董事会第十九次会议2024年12月4日发通知，12月10日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 多个议案表决均全票通过，尚需提交股东大会审议[4][7][8][10][11][14][16][18] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[20]

公司变更 - 公司英文名称变更为BZS (Beijing) Technology Development Co.,Ltd[1] - 《公司章程》法定代表人、董事会下设委员会等内容修改[1] 流程进展 - 变更事项需股东大会审议，授权办理工商登记[3] - 最终结果以市场监管部门核准为准[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 第一届董事会第十九次会议审议通过变更议案[10] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[5] 审计费用 - 2023年财报审计费30万元，内控审计费0万元[6] - 2024年财报审计费25万元，内控审计费5万元[7]

北自所（北京）科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月 10日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更 名并修订其议事规则的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环 境、社会和公司治理）工作，优化公司ESG管理和实践，加强科技创新发展规划 和科技成果转化，经研究，公司决定将"董事会战略委员会"更名为"董事会 战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战 略与ESG委员会议事规则》，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订，对 其组成及成员职位不作调整。 修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。 特此公告。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-045 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4055.69万股A股，每股21.28元，募资86305.08万元，净额79827.85万元[1] - 募资于2024年1月25日到账[1] - 募资项目总投资64986.05万元，拟投入64986.05万元[5] - 超募资金总额14841.80万元[3] 资金使用 - 拟用4450.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%[3] - 2024年12月10日董事会和监事会通过该议案，需股东大会审议[7] - 保荐人对此事项无异议[8] 公司承诺 - 每十二个月内累计补流不超超募资金30%[6] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月26日14点30分[3] - 股权登记日为2024年12月19日[18] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] 会议相关信息 - 审议议案包括变更公司英文名称等3项，2024年12月11日刊载于指定媒体[9] - 特别决议议案为第1项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第2、3项[14] 登记信息 - 会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[20] - 会议登记地点为北京市西城区教场口街1号3号楼[20] 联系方式 - 联系人王楚，电话010 - 82285183，邮箱dongban@bzkj.cn[21] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[21]

公司基本信息 - 证券代码为 603082，证券简称为北自科技，全名为北自所（北京）科技发展股份有限公司 [1] - 2024 年 12 月 3 日进行投资者关系活动，参与单位为中信证券，接待人员为董事会办公室主任张昕冉和证券事务代表王楚 [1][2] 下游应用领域情况 - 主要下游应用领域包括化纤、玻纤、食品饮料等诸多行业，目前占比较高的是化纤、玻纤、食品饮料等行业，正积极开拓新能源、半导体和新材料等国家战新产业市场 [2] - 业务涉及下游应用领域广泛，受个别下游行业影响可控 [3] 交付周期与在手订单 - 智能物流系统项目从签订合同到验收通常需 1.5 - 2.5 年 [3] - 截至 2024 年 6 月末，在手订单 48.15 亿元 [3] 公司业务中的机器人 - 主要智能物流装备中包括堆垛机（仓储机器人）、RGV（有轨搬运机器人）、穿梭车（穿梭机器人）和实现物料拆码垛、分拣等功能的机器人工作站等 [3] 技术互通性与竞争优势 - 不同行业内的经验技术约 70% 可以互通，其余 30% 左右需根据行业特性进行定制化开发和改进 [3] - 竞争优势体现为领先的技术研发实力、强大的系统集成能力、稳定的人才队伍建设、丰富的项目实施经验和优质的长期客户资源 [3] 募投项目对毛利率的影响 - 通过湖州工厂建设强化智能物流装备自产能力，一方面降低直接材料成本提升毛利率，另一方面满足定制化产品需求，增强业务环节完整性和质量控制，提升盈利能力和整体竞争力 [4]