市场扩张和并购 - 公司拟购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[3] - 本次交易完成后将成公司全资子公司[25] 交易数据 - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日均价42.85元/股，80%为34.28元/股[10] - 定价基准日前60个交易日均价41.71元/股，80%为33.38元/股[10] - 定价基准日前120个交易日均价39.28元/股，80%为31.43元/股[10] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格为33.03元/股[10] - 拟募集配套资金总额不超发行股份购资产交易价的100%，发行股份数不超交易前总股本的30%[7] - 本次募集资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后公司总股本30%[16] 交易限制 - 交易对方取得公司股份自上市之日起36个月内不得转让[12] - 本次募集配套资金认购对象所获股份自上市之日起6个月内不得转让[16] 审议流程 - 监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 审议通过相关议案表决情况均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][8][10][11][12] - 议案需提交股东大会审议，经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过[5][8][9][10][11][12] 资金用途 - 本次募集配套资金拟用于支付现金对价、中介费用、税费及补充流动资金[17] 交易性质 - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市，实际控制人始终为国务院国资委[23][24] 时间安排 - 公司股票于2025年4月8日开市起停牌，预计不超10个交易日[34] - 2025年4月14日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过本次交易方案及相关议案[34] - 2025年4月14日，公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》[35] 股价情况 - 北自科技（603082.SH）股票停牌前20个交易日涨跌幅为 -25.39%，上证指数涨跌幅为 -8.18%，智能物流指数涨跌幅为 -10.78%[37] - 北自科技股票剔除大盘因素影响涨跌幅为 -17.20%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅为 -14.61%[37] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在本次交易相关事项信息公告前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[39] 保密措施 - 公司在本次交易筹划过程中采取严格保密措施及保密制度，限定敏感信息知悉范围[41]

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-011 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于2025年4月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年4月14日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长 王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相 关法律法规条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简 称"穗柯智能"或"标的公司"）100%股份（以下简称"标的资产"），同时公司拟 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司 ...

公司交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购苏州穗柯智能科技有限公司100%股份 [1] - 公司将同步发行股份募集配套资金以支持本次交易 [1] - 交易完成后公司将全资控股穗柯智能 [1] 交易进展安排 - 公司股票将于2025年4月15日开市起复牌 [1] - 交易尚需履行多项审批程序包括再次召开董事会审议方案 [1] - 需经股东大会批准及上海证券交易所审核通过 [1] - 需获得中国证券监督管理委员会同意注册 [1] 后续工作安排 - 公司将继续推进本次交易的相关工作 [1] - 公司将严格履行信息披露义务 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[4] - 穗柯智能注册资本5070万元，成立于2017年12月20日[6] - 交易对方初步为翁忠杰等5方，最终以后续披露为准[7] 其他情况 - 公司股票自2025年4月8日开市起停牌，预计不超10个交易日[3][4] - 2025年4月7日公司与交易对方签订《股权收购意向协议》[9] - 本次交易处于筹划阶段，能否实施存在较大不确定性[11]

资金使用 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[2] 投资情况 - 2025年1月9日买3亿工行产品，3月28日赎回收益72.27万元[3][5] - 工行2024年第133期C款投2.1亿，预计收益78.15万元[7] - 工行2024年第133期E款投1亿，预计收益143.04万元[7] - 交行多期存款投入不同金额，各有预计收益[7] - 工行2025年第008期P款投3亿，预计收益72.27万元[8] - 交行7天通知存款投2000万，预计收益12.26万元[8] 资金余额 - 截至2025年3月31日，募集资金专户协定存款余额41406.82万元[8]

上市情况 - 公司2024年1月30日在上海证券交易所主板挂牌上市，发行4055.69万股，发行后总股本162227543股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股8111380股，2025年2月5日起上市，占总股本5.00%[2][3][7] - 4名战略配售投资者限售期12个月，均严格履行承诺[5] 股东情况 - 4名股东本次上市流通股份分别为3526687股、1939678股、1587009股、1058006股[8] 股本变动 - 变动后有限售条件流通股121670643股，无限售1058006股，总股本不变[11]

股本结构 - 首次公开发行前总股本121,670,643股，发行后162,227,543股[2] - 首次发行后有限售股占80.40%，无限售股占19.60%[2] 战略配售 - 本次上市流通战略配售股8,111,380股，占比5.00%[3] - 上市流通日期为2025年2月5日[2] 股东持股 - 多家公司持有限售股，如中国国有企业结构调整基金二期占2.17%[10] 股份变动 - 变动前有限售股129,782,023股，变动后121,670,643股[13] - 变动前无限售股32,445,520股，变动后40,556,900股[13]

股价情况 - 公司股票2025年1月17、20日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 自查结果 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 控股股东无影响股价异常事项，无应披露未披露信息[5] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻和热点概念[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动风险[6]

会议信息 - 股东大会于2025年1月13日在北京市西城区召开[4] - 出席会议股东和代理人49人，持股128,784,117股，占比79.3848%[3] 选举情况 - 选举张红等为董事、监事议案得票率超99.9%[7][8][10] - 5%以下股东对选举王振林等议案同意比例超99%[11]

会议信息 - 会议由第一届董事会二十次会议决定召开，2024年12月28日发通知[3] - 2025年1月13日14:30现场会议召开，当天有网络投票时间[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）49人，代表股份128,784,117股，占比79.3848%[6] 选举结果 - 王振林等当选第二届董事会非独立董事，张红等当选独立董事，李东方等当选监事会非职工代表监事[8][9][10][14][16][17][18][19] 会议合规 - 表决程序和结果合法有效，召集、召开程序及人员资格合法[20][21]