股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14点30分在京西城区召开[3] - 网络投票1月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为2025年1月6日[14] 审议事项 - 本次大会审议董监事会换届选举相关议案[8][9] 投票规则 - 股东大会采用累积投票制选举董监高[24] - 股东按持股数拥有相应投票总数[24] - 股东可集中或任意组合投票[24][25]

任职经验要求 - 具备5年以上法律、经济、会计等履行独立董事职责必需工作经验[1] - 具备注册会计师和注册评估师资格，有5年以上全职专业岗位工作经验[7] 独立性要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[4] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] 处罚限制 - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得任职[6] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[6] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[7] 连续任职限制 - 在公司连续任职未超过六年[7]

被提名人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3][4] - 近36个月未受相关处罚和谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在北自所连续任职不超六年[6] 被提名人情况 - 张红女士有注会和注评资格及5年会计经验[6] - 已通过北自所提名委员会资格审查[6] 提名声明 - 提名人于2024年12月23日进行独立董事提名人声明[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料， 并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席 董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事 会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-048 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 董事会同意提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张 荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ...

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[2] - 持股5%以上或在前五股东任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在北自所任职不超六年[4] 资格审查情况 - 被提名人通过北自所提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

换届选举 - 第一届董事会2024年8月11日任期届满，公司开展换届选举[1] - 2024年12月26日提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 2024年12月26日提名2名非职工代表监事候选人[4] - 2024年12月26日职工代表大会选举1名职工代表监事[4] - 第二届董事会、监事会2025年第一次临时股东大会通过后成立，任期三年[5] 人员持股 - 截至公告披露日，王振林等5人未直接持股[8][9][10][11][13] - 截至公告披露日，张荣卫直接持有公司股票13,244,235股[12] 任职资格 - 3名独立董事候选人均参加培训，任职资格待审核[2] - 张红等5人截至公告披露日未直接持股，任职资格符合要求[14][15][16][18][19][20] - 王勇关联公司是合计持股5%以上股东的执行事务合伙人[13]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上股东亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] 连续任职限制 - 被提名人在北自所科技发展股份有限公司连续任职不超六年[6]

监事会换届 - 公司第一届监事会2024年8月11日任期届满[1] - 2024年8月2日披露董事会、监事会延期换届提示性公告[1] 新监事选举 - 2024年12月26日选举蔡苗为第二届职工代表监事[1] - 蔡苗将与2名股东代表监事组成第二届监事会[1] 监事信息 - 蔡苗1980年出生，硕士学历，正高级工程师等[3] - 蔡苗曾任北自所物流事业部高级工程师[3] - 截至公告披露日，蔡苗未直接持有公司股份[3]

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[4] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 任职资格符合上交所要求[8] - 承诺不符资格将辞去职务[9]

监事会会议 - 第一届监事会第十二次会议2024年12月20日发通知，26日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 提名李东方、赵烜增为第二届非职工代表监事候选人[3] - 非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] - 换届议案表决同意3票，需提交股东大会累积投票选举[3]