北自所（北京）科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 党总支 | 6 | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 独立董事 26 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北自科技 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 1．董事会审议情况 2024 年 3 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王振林、李金村、刘倩已回避 表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议，与该关 联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 2. 独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 3 月 11 日召开第一届董事会独立董事第一 ...

三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")发出的《北 自所(北京)科技发展股份有限公司股票交易异常波动询证函》已收悉,经认真 自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,中国机械科学研究总院集团有限公司(以下简称"本公司") 不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项; 关于《北自所(北京)科技发展股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 北自所(北京)科技发展股份有限公司: (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<北自所(北京)科技发展股份有限公司股票交易 异常波动询证函>的回函》之签章页 ) 间接控股股东:中国机 西有限公司 在什 月 26 日 ...

股价情况 - 公司股票2024年2月23、26日连续两日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4][10] 公司状况 - 生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 控股股东无影响股价重大事项，无应披露未披露信息[6] 其他情况 - 未发现影响股价的报道、传闻、热点概念及重大事件[7][8] - 董监等在股价异常波动期无买卖股票情况[9] - 提醒投资者注意股价短期波动风险[10]

一、截至目前,北京机械工业自动化研究所有限公司(以下简称"本公司") 不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 关于《北自所(北京)科技发展股份有限公司 股票交易异常波动询证函》的回函 北自所(北京)科技发展股份有限公司: 北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")发出的《北 自所(北京)科技发展股份有限公司股票交易异常波动询证函》已收悉,经认真 自查核实,现将有关问题回复如下: 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项: 三、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<北自所(北京)科技发展股份有限公司股票交易 异常波动训证函>的回函》之签章页) 控股股东:北京机械工业自 14.64 l ...

上证公告（股票）[2024]6号 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司人民币普通股股票上市交 易的公告 北自所（北京）科技发展股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为16222.7543 万股，其中3179.5447万股于2024年1月30日起上市交易。证券简称为"北自科技",证券代码为"603082"。 2024-01-29 上海证券交易所 2024年1月29日 特此公告。 ...

股权结构 - 公司发起设立时普通股总数为12167.0643万股，全部由发起人认购[13] - 北京机械工业自动化研究所持股7200万股，股权比例59.1761%[13] - 工研资本控股股份有限公司持股800万股，股权比例6.5751%[13] - 张荣卫持股1324.4235万股，股权比例10.8853%[13] 股份交易与管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[16] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[20] - 公司持有5%以上股份的股东等违规买卖股票所得收益归公司所有，股东要求董事会执行收回违规收益的期限为30日[21] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，董事由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任[78][69] - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[76] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，监事每届任期3年，连选可连任[103][99] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会在特定六种情形下需在事实发生之日起2个月内召开[36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决议需更高比例通过，特别决议事项需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[57][58] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[87] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[87] - 董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保等事项须经出席董事会的2/3以上董事同意并经全体董事过半数通过[88][89] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[115] - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[113] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束后4个月内报送披露年报，上半年结束后2个月内报送披露中期报告[112] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行，召开董事会和监事会的会议通知可通过邮件等方式进行[127][128] - 公司指定巨潮资讯网及相关媒体为刊登公告和披露信息的媒体[131]

上市信息 - 北自科技股票于2024年1月30日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本为16,222.7543万股，发行股票数量为4,055.6900万股[2] 股份情况 - 本次发行后无限售条件流通股为31,795,447股，占发行后总股本的19.60%[4] 市盈率 - 通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为29.42倍[5] - 可比上市公司静态市盈率均值（扣非前）为30.68倍，（扣非后）为36.90倍[6] - 本次发行价格对应不同计算方式的市盈率分别为19.83倍、21.14倍、26.44倍、28.19倍[7][8] 其他 - 发行人联系电话为010 - 82285183，保荐人联系电话为021 - 38676888[11]

股票简称：北自科技 股票代码：603082 北自所（北京）科技发展股份有限公司 RIAMB (Beijing) Technology Development Co., Ltd. （北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月二十九日 北自所（北京）科技发展股份有限公司 上市公告书 特别提示 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）股票将于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 北自所（北京）科技发展股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司 ...

发行信息 - 本次公开发行股票4055.69万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16222.7543万股[7][44][49][74][194][196] - 每股发行价格21.28元/股，发行市盈率28.19倍，发行市净率2.46倍[44] - 募集资金总额8630.508万元，净额7982.785万元[47] 业绩数据 - 2020 - 2022年第四季度主营业务收入分别为58351.58万元、59198.91万元和42817.93万元[30] - 报告期内营业收入分别为110865.97万元、133635.12万元、158743.98万元和86110.94万元[55][87] - 2023年1 - 9月营业收入137526.98万元，较2022年同期增长18.64%[67] - 2023年预计营业收入区间180000.00 - 210000.00万元，同比增加13.39% - 32.29%[71] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为12.87%、16.69%、17.01%和15.85%，低于同行业可比公司[31] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面余额占营业收入比例分别为35.17%、40.47%、43.80%和41.95%[33] - 报告期各期末存货账面价值占流动资产比例分别为52.31%、49.65%、53.91%和49.91%[34] - 报告期内资产负债率分别为86.78%、85.05%、84.42%和82.90%，呈下降趋势但高于同行[86] 市场地位 - 公司化纤长丝卷装作业智能物流系统全球市场占有率排名第一[59] - 公司在2020 - 2022年物流仓储相关业务收入排名行业第三[59] 收购与发展 - 2021年1月公司收购供应商湖州德奥作为物流装备的机械制造与研发基地[35] - 截至2023年6月末，公司商誉账面价值为4742.65万元，系收购湖州德奥100%股权形成[83] 股权结构 - 发行前北自所持股7200万股，占比59.18%，发行后比例降至44.38%[109][196] - 张荣卫发行前持股13244235股，持股比例10.89%，发行后比例降至8.16%[196][198] 行业风险 - 智能物流系统项目实施周期通常为1.5 - 2.5年，验收时间由客户主导，可能导致收入、利润大幅波动[29] - 公司营业收入和在手订单主要来源于化纤、玻纤和食品饮料等行业，行业政策调整可能影响收入和利润[29] - 智能物流行业存在季节性，第四季度收入占比较高，营业收入季节性波动会增加运营难度[30]