| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,187,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.3384 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》 2025 年第一次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 ...

会议信息 - 公司于2025年3月20日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年4月7日13:00召开，网络投票时间为2025年4月7日[8] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）81人，代表股份146,187,480股，占比65.3384%[9] 议案表决 - 《关于出售部分资产议案》总表决：同意145,979,345股，占99.8576%[12] - 中小股东表决：同意214,548股，占50.7586%[12]

可转债发行与上市 - 公司于2019年12月31日发行2.9亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价格14.21元/股，目前8.50元/股[5] - 2025年1 - 3月转股金额58,000元，形成股份6,820股[3][9] - 截至2025年3月31日，累计转股金额152,304,000元，累计转股数14,932,231股，占比7.1512%[3][9] - 截至2025年3月31日，未转股“正裕转债”金额137,696,000元，占发行总量47.4814%[3][9] 股本变化 - 2024年12月31日总股本223,731,936股，2025年3月31日因转股增加6,820股，变为223,738,756股[11]

资产交易 - 公司拟17750万元转让土地、厂房等给隆中控股[13] - 交易标的评估增值70.34%，评估值16168.83万元[18] - 2025年3月19日签订《资产转让协议》，隆中控股付20%定金[21][23] - 隆中控股30天内付至90%，公司收款后30天内交付[23] - 具备过户条件通知付10%，逾期有违约责任[23][24] 隆中控股情况 - 隆中控股注册资本9500万元，陈柄烨持股72%[15][16] - 2023年末资产56577.20万元，净资产35482.37万元[17] - 2024年9月末资产56629.84万元，净资产39231.86万元[17] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场登记4月3日[5] - 会议4月7日13:00，签到12:30 - 13:00[8] - 网络投票4月7日9:15 - 15:00[8] 交易影响 - 本次交易预计影响净利润约4409.75万元[27] - 不涉及管理层等特殊情形[27] - 议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[28]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江正裕工业股份有限公司拟转让 部分资产价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕118 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 1 月 23 日 | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | | 资产评估报告·摘要 2 | | | | 资产评估报告·正文 4 | | | | 一、委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | 4 | | | 二、评估目的 | 5 | | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | | 四、价值类型 | 5 | | | 五、评估基准日 | 6 | | | 六、评估依据 | 6 | | | 七、评估方法 | 7 | | | 八、评估程序实施过程和情况 | 12 | | | 九、评估假设 | 13 | | | 十、评估结论 | 13 | | | 十一、特别事项说明 | 13 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 15 | | | 十三、资产评估报告日 | 16 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | | 一、委托人暨产权持有人营业执照 | 17 | | | 二、 ...

资产交易 - 公司拟17750万元含税转让部分资产给隆中控股[4][5] - 董事会通过出售资产议案[6] 隆中控股情况 - 隆中控股注册资本9500万元，陈柄烨持股72% [9] - 2024年9月30日资产总额56629.84万元，净资产39231.86万元[11] 资产增值 - 交易资产评估增值6676.67万元，增值70.34% [12] - 无形资产—土地使用权增值4085.33万元，增值率133.60% [12] 支付安排 - 协议签署当日隆中控股付3550万元定金[16][17] - 合同签署后30天内付至15975万元[17] 交易影响 - 预计对净利润影响约4409.75万元，有正面影响[21] - 出售资产执行有不确定性[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日13点召开，地点在浙江玉环公司会议室[4] - 网络投票4月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 审议出售部分资产议案，已获董事会和监事会通过[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月1日，代码603089[15] - 登记时间4月3日，地点在公司证券投资部[16][18] 联系方式 - 电话0576 - 87278883，传真0576 - 87278889，邮箱add@addchina.com[18] 公告时间 - 会议决议和公告发布于2025年3月20日[8][20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年3月14日送达，3月19日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 资产出售 - 公司拟出售玉环市沙门镇长顺路55号资产，交易价17750万元（含税）[4] - 《关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案》全票通过[4]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知和文件于2025年3月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案》 为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公 司收入，在 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知和文件于2025年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年1月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买土地的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买土地的公告》（ ...