公司基本信息 - 公司于2016年12月28日核准首次发行2667万股，2017年1月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为22371.7447万元，股份总额22371.7447万股，均为普通股[8][20] 股权结构 - 发起人郑连松、郑念辉、郑连平、陈志娥、浙江正裕投资有限公司、玉环元豪贸易有限公司分别持股8435200股（占比10.5440%）、7832720股（占比9.7909%）、7832720股（占比9.7909%）、800000股（占比1.0000%）、50314480股（占比62.8931%）、4784880股（占比5.9811%）[19][20] 股份管理 - 公司收购本公司股份特定情形下合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼，或自行诉讼[34] - 投资者保护机构持股为公司利益诉讼时持股比例和期限不受《公司法》限制[35] 信息披露与交易规范 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情况发生当日应通知公司并配合信息披露[38] - 公司不得无偿或不公平向股东或实控人提供资产，交易需履行审议程序[38][39] 股东大会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[44][51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] - 年度股东大会提前20日通知股东，临时股东大会提前15日通知股东[57] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名[98] - 董事会审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易[100] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[104] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任或解聘[113][114] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[119] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例为三分之一[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[141] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 最近三年现金累计分配利润比例不低于最近三年年均可分配利润的45%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[160][161] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在省一级公开出版的报纸上公告[173][174][176]

浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法 浙江正裕工业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称的超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第四条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、监事 ...

会议信息 - 正裕工业2023年年度股东大会通知于2024年4月30日发布[3] - 现场会议于2024年5月20日13:00在浙江玉环公司会议室召开[5] - 交易系统和互联网投票时间分别为当日9:15 - 15:00等[6] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人7人，代表股份150,769,197股，占股本67.3926%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为150,769,197股，占比100%[9][10][11][12][13][14][19][20][21][22][24][25][26][27][28] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意401,700股，占比100%[24] - 总表决同意4,782,700股，占出席有效表决权股份100%[18]

浙江正裕工业股份有限公司会计师事务所选聘制度 浙江正裕工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 规范性文件，以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[13] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任，董事或其他高级管理人员可兼任[16][15] 交易审议规则 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议；3000万元以上且占比5%以上提交股东大会审议[5][9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上提交股东大会审议[6] - 交易标的资产净额、成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[6][7] - 交易产生利润、标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元提交股东大会审议[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[7] 担保事项规则 - 董事会审议除需股东大会批准外的担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等8种担保事项需董事会审议后提交股东大会批准[9][10] 专门委员会设置 - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，成员不少于3名董事，独立董事过半数并担任召集人（战略委员会除外）[19] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生[20] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 会议相关规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[26] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会等提议时，董事会应召开临时会议[26][27] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[29] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日通知相关人员[31] - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行[35] - 董事连续两次未亲自出席亦未委托其他董事出席，或1年内亲自出席次数少于当年会议次数三分之二，董事会应作书面说明并报告[35] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在三十日内提议召开股东大会解除其职务[35] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[37] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[39] - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[39] - 表决票保存期限至少为十年[40] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[42] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[44] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[44] - 董事会会议记录应包含会议届次、出席董事等内容，与会董事需签字确认[46] - 董事会会议档案保存期限为十年[48] 其他规则 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[18] - 董事会下设证券投资部，董事会秘书兼任负责人[18] - 董事会成员、总经理可提议案，代表十分之一以上表决权股东等在提议召开临时董事会时可提临时议案[23] - 除特定情况外，其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[23] - 所提议案属专门委员会职责范围的，应先由专门委员会审议后提交董事会[23] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[50] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[50] - 规则经股东大会批准后生效，修改时亦同[52][54]

浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 浙江玉环 | 目录 | | --- | 五、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并 填写"股东大会发言登记表"。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应 当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东 发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可 安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式 详见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-018） 八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正 常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门处理。 | 2023 ...

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入421,461,355.73元，同比增长41.98%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润15,482,233.22元，同比增长287.07%[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额28,176,918.27元，同比增长42.66%[4] - 2024年第一季度末总资产2,822,803,075.65元，较上年度末增长2.50%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,171,748,838.29元，较上年度末增长1.23%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.21亿元，较去年同期的2.97亿元增长41.98%[20] - 2024年第一季度营业总成本3.82亿元，较去年同期的2.92亿元增长30.70%[20] - 2024年第一季度营业利润2449.40万元，去年同期亏损1052.62万元[20] - 2024年第一季度净利润2035.50万元，去年同期亏损1082.90万元[20] - 2024年3月31日资产总计28.23亿元，较2023年12月31日的27.54亿元增长2.50%[13][14][15] - 2024年3月31日流动资产合计11.23亿元，较2023年12月31日的11.11亿元增长1.06%[13] - 2024年3月31日非流动资产合计16.99亿元，较2023年12月31日的16.42亿元增长3.48%[14] - 2024年3月31日流动负债合计9.38亿元，较2023年12月31日的9.70亿元下降3.21%[14][15] - 2024年3月31日非流动负债合计5.58亿元，较2023年12月31日的4.77亿元增长17.21%[15] - 2024年第一季度研发费用2123.71万元，较去年同期的1553.01万元增长36.75%[20] - 2024年第一季度少数股东损益为487.28万元，2023年同期为净亏损255.26万元[21] - 2024年第一季度综合收益总额为1908.61万元，2023年同期为净亏损1291.98万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年同期均为 - 0.04元/股[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,227[9] - 浙江正裕投资有限公司持股98,490,595股，持股比例44.02%，部分股份质押[9] - 郑连松、郑连平、郑念辉分别持股16,511,904股、15,429,749股、15,332,549股，持股比例分别为7.38%、6.90%、6.85%，三者为兄弟关系且为一致行动人[9][10] 业绩增长原因 - 营业收入、净利润等增长主要系产能释放，业务规模增长所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[7] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.16亿元，2023年同期为3.55亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2817.69万元，2023年同期为1975.13万元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2023年同期为 - 6894.98万元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8106.97万元，2023年同期为4516.14万元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为215.63万元，2023年同期为 - 209.22万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 873.80万元，2023年同期为 - 612.92万元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为8737.17万元，2023年同期为4654.61万元[25]

会议安排 - 2024年4月29日13:00 - 14:00举行业绩暨现金分红说明会[4][5][7] - 说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[6][7] 报告发布 - 2024年4月19日发布2023年度报告[4] - 2024年4月27日发布2024年第一季度报告[4] 投资者互动 - 2024年4月22 - 26日16:00前可提问[4][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会人员 - 董事长、总经理郑念辉等参加[7] 联系方式 - 联系人李幼萍，电话0576 - 87278883，邮箱add@addchina.com[8]

内部控制 - 公司审议通过《2023年度内部控制评价报告》并披露[1] - 公司制定子公司管理制度，实现对子公司有效管理[3] - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[4] 环保相关 - 报告期内公司投入环保资金330.83万元[6] - 报告期内公司及全资子公司宁波鸿裕被列为环境风险监控单位[8] - 公司废水排放口1个，废气大气排放口1个[8] - 宁波鸿裕废水排放口1个，废气大气排放口4个[8][11] - 公司及宁波鸿裕的环境污染防治设备设施已建设完成并有效运行[12] - 公司取得排污许可证编号为913310001484027193002W [13] - 宁波鸿裕取得排污许可证编号为9133206756285252XX001V [13] - 公司及宁波鸿裕编制突发环境事件应急预案，进行分级预警，规范应急处置程序[14] - 公司及宁波鸿裕建立自行监测质量保证与质量控制体系，按要求实施日常监测并公开结果[17] - 公司采取减碳措施，包括淘汰老旧设备、采用新型节能设备、推行无纸化办公等[19][21] 社会责任 - 公司社会责任工作中对外捐赠总投入140.87万元，用于医院发展基金及教育定向基金[26] - 公司扶贫及乡村振兴项目总投入4万元，资助3名贫困生[27] 股份与承诺 - 原担任公司董事等的股东郑念辉等任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后半年内不转让[30] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载等重大影响，将按二级市场价格回购首次公开发行全部新股[30] - 公司控股股东等承诺若招股说明书有虚假记载致投资者损失，将依法赔偿并购回已转让原限售股份[30] - 公司控股股东承诺本公司及下属企业不经营与发行人相同或相似业务[30] - 2017年1月起，公司实际控制人郑氏三兄弟承诺避免同业竞争，不经营与发行人竞争业务[33] - 2017年1月起，公司控股股东正裕投资、实际控制人郑氏三兄弟承诺规范关联交易，不损害发行人利益[33] - 2017年1月起，公司控股股东正裕投资、实际控制人郑氏三兄弟承诺避免占用正裕工业资金[36] - 2023年12月，公司董事、高级管理人员承诺履行摊薄即期回报填补措施[36] - 2023年12月，公司控股股东及实际控制人承诺履行摊薄即期回报填补措施[36] 会计师事务所 - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬660,000元，审计年限11年[43] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[43] - 2023年5月15日，公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[45] 诚信情况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，无未履行判决和到期未清偿大额债务[46] 租赁与资金提供 - 2020年7月1日至2025年6月30日，公司拟租赁正裕投资在上海闵行区建筑面积2483.12平方米房产用于办公，年租金360万元[49] - 2023年正裕投资预计向公司提供资金8000万元，本期发生额2200万元，余额1800万元；林忠琴预计提供2000万元，本期无发生额和余额[54] 财务业绩与分配 - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为5887.074354万元，截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润为24781.029901万元[61] - 2023年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度[61] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计1.6亿元，担保总额（包括对子公司的担保）1.6亿元，担保总额占公司净资产的比例为13.82%[68] - 公司担保均为为子公司向金融机构申请综合授信额度及贷款提供的担保，子公司均无对外担保逾期发生[68] 可转债情况 - 公司发行290万张可转换公司债券，发行总额2.9亿元，截至2023年12月31日，累计1.52118亿元“正裕转债”转换成公司股票，累计转股数14910619股，2023年转股数1216141股[80] - 报告期内，因可转债转股总股本由222501003股增加至223717144股[81] - 股份变动前基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，变动后保持不变；变动前每股净资产为5.20元/股，变动后为5.17元/股[81] - 无限售条件流通股份变动前数量为222501003股，比例100%，变动后数量为223717144股，比例100%[77] - 人民币普通股变动前数量为222501003股，比例100%，变动后数量为223717144股，比例100%[77] - 股份总数变动前为222501003股，比例100%，变动后为223717144股，比例100%[79] - “正裕转债”转股期限为2020年7月7日至2025年12月30日，截至报告期末转股价格9.88元/股，累计转股数14,910,619股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.1409%[114] - 公司于2019年12月31日公开发行面值总额29000万元可转换公司债券，期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%[164] - 期末转债持有人数为5304人，前十名转债持有人中，中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金期末持债数量为8824000元，持有比例6.40%[165] - 报告期转股额为12016000元，转股数为1216141股，累计转股数为14910619股，占转股前公司已发行股份总数的7.1409%，尚未转股额为137882000元，未转股转债占转债发行总量比例为47.5455%[167] - 转股价格经多次调整，截至报告期末最新转股价格为9.88元/股[168] - 正裕转债转股期起止日期为2020年7月7日至2025年12月30日，最新转股价格为9.88元/股[172] 财务指标 - 2023年资产总额从23.9592072394亿元增加至27.5383094417亿元，负债总额从11.4232240041亿元增加至14.4649500363亿元[82] - 2023年营业收入17.58亿元，较2022年增长3.42%[98] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5887.07万元，较2022年下降16.61%[98] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较2022年增长17.15%[98] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.58亿元，较2022年末增长4.61%[98] - 2023年末总资产27.54亿元，较2022年末增长14.94%[98] - 2023年基本每股收益0.26元，较2022年下降18.75%[99] - 2023年加权平均净资产收益率5.24%，较2022年减少1.35个百分点[99] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.97亿、4.70亿、5.08亿、4.83亿元[105] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 37.43万元，计入当期损益的政府补助为1196.54万元[107] - 公司股份总数从期初2.23亿股增至期末2.24亿股，控股股东及实际控制人直接持股比例从66.17%降至65.15%[111] - 截至报告期末普通股股东总数16,964户，年度报告披露日前上一月末为16,227户[115] - 截至报告期末，浙江正裕投资有限公司持股98,490,595股，占比44.02%；郑连松持股16,511,904股，占比7.38%；郑连平持股15,429,749股，占比6.90%；郑念辉持股15,332,549股，占比6.85%[115] - 2023年公司实现营业收入175,821.48万元，同比增加3.42%；归属于上市公司股东的净利润5,887.07万元，同比减少16.61%；期末归属于上市公司股东的净资产115,753.23万元，同比增加4.61%[138] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为330,325元，委托他人投资或管理资产的损益为650,868.97元，债务重组损益为4,832,934.40元[132] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为6,971,805.66元，按2023年修订规定计算为6,922,642.97元，差异49,162.69元[134] - 采用公允价值计量项目中，应收款项融资期初余额32,902,073.84元，期末余额56,543,924.31元，变动23,641,850.47元；其他权益工具投资期初3,008,582.40元，期末2,104,595.20元，变动 -903,987.20元；其他非流动金融资产对当期利润影响258,720元[135] - 报告期末公司资产负债率为52.53%，负债合计144649.50万元，其中流动负债96999.32万元，非流动负债47650.18万元[171] - 2023年度公司营业收入为175821.48万元，其中外销营业收入为144679.26万元，占比82.29%[181] - 公司2023年实现营业收入175,821.48万元，同比增加3.42%；营业利润为8,237.13万元，同比增加3.41%；归属于上市公司股东的净利润5,887.07万元，同比减少16.61%[193] - 2023年销售费用87,873,278.54元，同比增加22.19%；财务费用13,061,013.85元，同比增加208.39%；研发费用81,224,175.76元，同比增加7.03%[194] - 2023年经营活动产生的现金流量净额287,588,608.49元，同比增加17.15%；投资活动产生的现金流量净额 -372,827,794.56元，同比增加14.29%；筹资活动产生的现金流量净额122,233,737.93元，同比减少31.44%[194] 公司运营与发展 - 正裕智造园一期已完工，部分设备投入使用形成产能增长，产业链向上游延伸提高核心元件自制比例[138] - 公司投资新建泰国生产基地，预计2024年达产并实现销售[138] - 公司依托全球销售平台切入国内售后市场，与多家汽车零部件品牌平台运营商合作[139] - 公司加强与国际知名采购商合作，在北美建物流中心仓储，在巴西、欧洲设办事处[139] - 2023年公司取得双缓冲分体式气囊减震器等多种专利产品研发成果，部分高端新品已销售[142] - 公司建立现代生产管理体系，与核心供应商签长期保供合同、参股供应商保障产品交付[143] - 公司以市场为导向开发新产品，建立多层次、分梯度研发管理体系，获CNAS实验检测资质认可[158] - 公司引入PLM产品生命周期管理系统构建产品信息数据库，提高新产品同步开发和标准化生产能力[158] - 公司自主开发适应“多品种、小批量、多批次”生产的精益信息管理系统，提升采购和销售环节商业谈判能力[190] - 公司建立质量控制体系，获得ISO/TS16949等第三方权威认证[191] 行业情况 - 汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值，欧美成熟汽车市场整车与零部件规模比例为1:1.7[144] - 2023年底全球汽车保有量超16亿辆，中国汽车保有量为3.36亿辆[145] - 汽车售后市场规模增速受经济波动周期影响更小，一定程度上可穿越经济周期[145] 公司业务 - 公司产品主要市场为海外售后市场，客户为国际知名汽车零部件制造商或集团采购商，产品定位于中高端[149] - 公司积极进入新兴国内售后市场，可依靠高端电控悬架系统减震器技术积累实现进口替代[149] - 公司主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等零部件的研发、生产与销售[150] - 汽车悬架系统减震器有多种分类，公司具备悬架支柱总成整体解决方案制造和综合服务能力及整车配套能力[151] - 橡胶减震产品属于汽车NVH零部件，品种丰富、规格繁杂，公司产品主要为悬置、顶胶等[154] - 公司产品涵盖悬架支柱总成减震器等多个系列，还延伸至汽车橡胶减震器、发动机密封件等领域[187] - 公司下游客户主要是行业知名汽车零部件生产商或采购商[192] 评级与审计意见 - 中证鹏元维持公司主体信用评级为A+级，债券信用评级为A+级，评级展望为稳定级[171] - 审计认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[175] - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认确定为关键审计事项[181] 人员情况 - 公司在职员工数量合计3,144人，其中生产人员2,204人，销售人员116人，技术人员389人，财务人员48人，行政人员387人[199] - 公司员工教育程度中本科及以上学历229人，大专480人

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》； 2023年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完 善公 ...