公司投资动态 - 正裕工业与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有限公司 注册资本为人民币1000万元[1] - 公司认缴出资600万元 占注册资本的60%[1] - 董波认缴出资400万元 占注册资本的40%[1] - 本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议[1] 合资企业架构 - 新设立企业名称为深圳斐博森机器人科技有限公司[1] - 正裕工业持有合资公司60%股权[1] - 董波持有合资公司40%股权[1] - 合资公司注册资本总额为1000万元人民币[1]

公司战略布局 - 公司与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有限公司 注册资本1000万元人民币 其中公司认缴出资600万元 持股比例60% 董波认缴出资400万元 持股比例40% [1] - 新设斐博森公司将致力于机器人用柔性触觉传感技术的研发 传感器设计与制造 以及信号处理系统的开发与测试 旨在构建完整的柔性触觉传感系统技术闭环 [1] - 此次投资旨在加速推进公司在具身智能及工业领域的战略布局 最终实现投资价值最大化 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中 汽车零部件业务占比99.74% 其他业务占比0.26% [1] - 截至发稿时点 公司市值为41亿元人民币 [1] 合作背景 - 投资设立机器人科技公司系响应国家推进制造业转型升级的产业政策 [1] - 合作基于互信互利 精诚合作原则开展 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟与董波出资1000万元设斐博森公司，公司占比60%[4][5][8][10] 未来展望 - 投资利于拓展新利润增长点，提升竞争力和盈利能力[11] - 斐博森技术开发有风险，产品上市和市场情况不确定[13] 其他新策略 - 公司委派执行董事，提名财务负责人，董波任技术负责人[10] - 双方合作后不可设竞争公司，违规须赔偿损失[10]

公司战略布局 - 公司与董波共同出资设立斐博森公司 注册资本为人民币1000万元 其中公司认缴出资600万元 占注册资本的60% 董波认缴出资400万元 占注册资本的40% [1] - 斐博森公司将致力于机器人用柔性触觉传感技术的研发 传感器的设计与制造 以及信号处理系统的开发与测试 旨在构建完整的柔性触觉传感系统技术闭环 [1] - 此举旨在加速推进公司在具身智能及工业领域的战略布局 以最终实现投资价值的最大化 [1] 产业政策响应 - 为响应国家推进制造业转型升级的产业政策 公司与董波共同出资设立斐博森公司 [1] - 公司本着互信互利 精诚合作的原则进行此次投资 [1]

合资设立与股权结构 - 公司与董波共同出资设立深圳斐博森机器人科技有限公司 注册资本为人民币1000万元 [1] - 公司认缴出资600万元 占注册资本60% [1] - 董波认缴出资400万元 占注册资本40% [1] 业务方向与战略布局 - 新设公司专注于机器人用柔性触觉传感技术的研发及相关产品制造 [1] - 投资旨在加速公司在具身智能及工业领域的战略布局 [1] 发展目标与预期效益 - 此次投资将拓展新的利润增长点 [1] - 有助于提升市场竞争力和盈利能力 [1] - 符合公司发展战略和规划 [1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日13:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议通知已于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 [2] - 通过智能短信形式向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可根据使用手册提示进行一键投票 [2] - 若遇网络拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票 [2] 投资者沟通渠道 - 投资者可通过邮件或热线方式对服务提出意见或建议 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日13:00召开第二次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年8月26日披露 公告编号为2025-071 [1] 股东投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 服务将根据股权登记日的股东名册向每一位投资者推送股东会参会邀请和议案情况信息 [2] - 投资者可通过智能短信直接投票 也可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] - 公司提供投资者反馈渠道 包括邮件和投资者热线等方式 [2]

公司治理与投资者沟通 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 委托上证信息根据股权登记日股东名册向每一位投资者推送股东会参会邀请及议案情况等信息 [2] - 该服务旨在提升股东参与度 强化公司治理透明度及投资者关系管理效率 [2]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过45,000万元人民币[13] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[11] - 募集资金净额将用于项目投资总额52,093万元人民币[13] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 发行完成后股份限售期为6个月[11] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使[28] - 注册资本因可转债转股由223,738,756元增加至240,033,268元[29] - 董事会设置职工代表董事一名[30] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日下午13:00在浙江玉环公司会议室召开[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式[3] - 网络投票时间为股东大会当日交易时段9:15-11:30和13:00-15:00[3] 制度修订事项 - 修订董事会议事规则明确董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[38] - 新增独立董事工作制度要求独立董事每年进行独立性自查[74] - 修订对外投资管理制度规定交易金额超净资产10%且绝对额超1000万元需董事会批准[39] 可转债情况 - "正裕转债"累计转股289,495,000元，转股数量31,226,743股[29] - 2025年4月1日至6月18日期间转股16,294,512股[29] - 公司于2025年5月26日决定行使提前赎回权[29]

浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月 浙江玉环 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案 | 1：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 8 | | | 议案 | 2：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 9 | 2025 | | 议案 | 3：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 13 | 2025 | | 议案 | 4：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案 14 | 2025 | | 议案 | 5：关于公司 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议 | 2025 | | | 案 15 | | | 议案 | 6：关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及 | | | | 相关主体承诺的议案 16 | | | 议案 | 7：关于公司前次募集资 ...