| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下 简称"《解释第 16 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会 审议。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 浙江正裕工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《解释第 16 号》，解释了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的问题，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计5685万元[2] - 计提减值损失影响公司2023年利润总额915.38万元，对当期经营性现金流无影响[7] 数据详情 - 2023年坏账准备本期计提2243.15万元，收回6.02万元，核销4.10万元，因应收账款贴现转出减少1466.91万元[4][5] - 2023年存货跌价准备本期计提3441.85万元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回3302.71万元[5][6] 决策情况 - 第五届董事会第四次会议审议通过计提减值损失议案[9] - 监事会、董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[9]

浙江正裕工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江正裕 工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公司股 东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》； 监事会认真审核了《公司2023年年度报告及其摘要》，认为： 公司年度报告的编 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称"宁波鸿裕"）、芜湖荣基密 封系统有限公司（以下简称"芜湖荣基"），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司及子公司预计提供担 保的总额度为不超过 30,000.00 万元（包括已发生且延续至 2024 年的担保），全部为资 产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截止本公告披露日，公司对合并报表 范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 16,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担 保。 本次担保无反担保。 公司及各子公司均无对外担保逾期发生。 一、 担保情况概述 （一） ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通、监督和核查，对内部审计的监管，对公司内部控制体系的评价 与完善。审计委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席董事会会议3次，出席率100%[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议2次，独立董事均亲自出席[6] 合规情况 - 公司除子公司间担保外无其他对外担保[12] - 不存在关联方违规占用资金情况[13] - 信息披露工作符合要求[15] 未来展望 - 2024年落实相关规章政策要求[20] - 2024年独立董事加强与各方沟通发挥作用[20]

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等有关制度的要求，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周岳江先生、独立董事余显财先生、 董事郑连平先生 3 人组成，其中独立董事 2 名。因公司于 2023 年 9 月董事会换 届，第五届审计委员会由独立董事李连军先生、独立董事曲亮先生、董事郑连平 先生组成，其中主任委员由会计专业人士李连军先生担任。审计委员会的构成符 合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审 计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 ...

2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会 计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健 所长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册 会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （一） 项目成员信息 签字注册会计师（项目合伙人）：吕安吉，2005 年成为注册会计师，2006 年 开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在天健所执业，2017 年开始为公 ...

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者 的净利润为58,870,743.54元，截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润为 247,810,299.01元。 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 公司产品归属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。 汽车零部件行业是汽车工业的基础，即位于汽车制造业的上游，为整车 ...