独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

独立董事提名 - 南华期货董事会提名刘玉龙为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月20日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在南华期货连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[3]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[4] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南华期货连续任职不超六年[5] - 被提名人具备注册会计师资格[5] - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[6]

独立董事提名 - 南华期货董事会提名李晶为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月20日[6] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定持股及亲属等情形不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形者不符合[3] 禁任情形 - 近36个月受证监会处罚等不能担任[3]

提名信息 - 南华期货董事会提名徐林为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月20日[6] 任职条件 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在南华期货连续任职未超六年[5] 独立性与记录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚或谴责的候选人有不良记录[3]

股份相关 - 公司已发行股份数为61006.5893万股，全部为普通股[3] - 公司设立时发行股份总数为450000000股，面额股每股金额为一元[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益规定[5] - 股东有权在股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规时请求法院认定无效[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况可书面请求相关机构向法院诉讼[8] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[13] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[13] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[13] 会议决议与投票 - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[22] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[31] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[38] - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6名，由董事会聘任或解聘[41] 人员任职要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[36] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[26] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[44] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[49] 公司变更与清算 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1][56] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[52]

人员提名 - 徐林被提名为南华期货第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 徐林具备5年以上相关工作经验[1] - 徐林兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 徐林在南华期货连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录标准 - 特定持股股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚、公开谴责等有不良记录[5]

董事会选举 - 2025年6月27日审议通过选举第五届董事会董事议案[1] - 非独立董事候选人为罗旭峰等5人[1] - 独立董事候选人为徐林等3人，李晶为会计专业人士[1] 其他信息 - 独立董事候选人任职资格通过审核[2] - 董事任期自2025年二临股东大会通过起三年[2] - 罗旭峰间接持股0.87%，其余候选人未持股[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日14点30分在杭州上城区横店大厦9层召开[3] - 网络投票7月14日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[6][7] - 参会登记7月11日9:30 - 16:00，地点同上[17] 议案情况 - 会议审议12项议案，含取消监事会等[9][10] - 1、8号为特别决议议案[12] - 1、8、11、12号对中小投资者单独计票[12] 股权登记 - A股股权登记日2025年7月7日，代码603093[15] 董事选举 - 第五届董事会非独立董事应选5人，独立董事3人[10] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[28]

会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年6月27日召开[2] - 会议通知于2025年6月17日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》议案，需提交股东大会审议[5][6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月28日[8]