2024年业绩数据 - 期货交易关联方期末权益小计295,651,560.72元，手续费收入4,744,000.61元[3] - 证券交易关联方期末可用资金/保证金小计1,156.44元[4] - 关联方认购基金及资管产品期末认购净值小计3,831,005,159.42元[5] - 浙商银行认购公司次级债金额63,000,000.00元[6] - 公司及子公司向关联方认购基金及资管产品期末认购净值小计71,461,590.51元[8] - 场外衍生品交易期末名义本金小计10,000,000.00元，损益小计1,081,589.16元[9] - 代销基金收入小计243,899.95元[10] - 公司在浙商银行存款余额3,384,496,073.42元，利息收入200,518,841.92元[11] - 关联方资金拆入浙商银行累计金额大，如多次18,520,800.00元及28,753,600.00元[16] - 关键管理人员报酬本期数11,446,750.00元，上年同期数11,554,961.02元[17] 控股股东情况 - 截至2024年9月30日，控股股东横店控股总资产为1034.42亿元，净资产为424.15亿元[20] - 2023年1 - 9月，控股股东横店控股实现主营业务收入538.14亿元，净利润27.93亿元（未审计）[20] - 控股股东横店集团控股有限公司注册资本50亿元[19] 2025年展望 - 公司及下属子公司向关联方申请银行授信合计不超过人民币3.5亿元，授信额度可循环使用[19] - 公司2025年日常关联交易中多项业务收入以实际发生数计算[18] 关联交易议案 - 2025年3月7日公司董事会和监事会审议通过2024年关联交易及2025年日常关联交易议案[1] - 议案待提交2024年年度股东大会审议，关联股东将回避表决[1] - 独立董事认为公司对2025年度日常关联交易预计合理，符合公司业务开展[2] - 审计委员会认为2025年日常关联交易事项有利于业务增长和长远发展[3] - 审计委员会认为公司拟以公允价格执行关联交易，不会损害非关联股东利益[3]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告及议案[1][2] 审计机构 - 续聘天健所为公司2024年度财务和内控审计机构[3] 报告评价 - 审计委员会认为各期财报真实准确完整[3] - 公司内控运作符合上市公司治理规范要求[4]

担保额度 - 2024至2025年度子公司间相互担保额度16亿，日担保余额不超16亿[3] - 横华国际金融对横华国际期货担保额度5亿，占净资产12.12%[5] - 多家子公司获不同额度担保及占比[5] 资产负债率 - 横华国际期货等多家被担保子公司超70%[2] - 各子公司具体资产负债率（扣除客户保证金后）[5] 实际担保情况 - 截至公告日，已实际担保26,855.16万元，占净资产6.51%[13] - 未对控股股东等提供担保，无逾期担保[13]

人员数据 - 2023年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元[2] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户707家，同行业上市公司审计客户8家[2][3] 风险数据 - 截至2023年末职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 2024年因华仪电气案需在5%范围内担责[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[4] 费用数据 - 2024年度财务审计费用46.23万元，内控审计15.09万元[6] - 2025年度财务审计预计50.94万元，内控审计19.81万元[6] 决策事项 - 2025年3月7日董事会通过续聘天健议案[7] - 续聘需股东大会审议通过生效[7]

Nanhua Futures Co., Ltd. 南华期货股份有限公司 社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2024 目录 CONTENTS 一、报告编制说明 01 | 二、概况 | 02 | | --- | --- | | 三、提升公司治理水平，牢筑发展根基 | 06 | | 四、积极履行社会责任 | 13 | | 五、信誉和品牌优势 | 20 | Nanhua Futures Corporate Social Responsibility Report 南华期货社会责任报告 2024 01 CSR 报告编制说明 01 Nanhua Futures Corporate Social Responsibility Report 南华期货社会责任报告 CSR 2024 02 概况 （一）公司简介 02 04 Nanhua Futures Corporate Social Responsibility Report 南华期货社会责任报告 2024 CSR 02 概况 Nanhua Futures Corporate Social Responsibility ...

上市信息 - 公司2019年8月9日经批准首次发行7000万股A股[3] - 公司2019年8月30日在上海证券交易所上市[3] - 公司原注册资本61006.5893万元，原股份总数61006.5893万股[3] 发行H股进展 - 2025年3月7日董事会通过发行H股修订《公司章程》议案[2] - 2025年3月7日监事会通过发行H股修订《监事会议事规则》议案[2] 股份相关规定 - 公司收购股份部分情形需2/3以上董事出席的董事会决议[4] - 部分情形收购股份应10日内注销，部分应3年内转让或注销[4][5] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[5] - 发起人、首次公开发行A股前股份、董监高任职及离职后股份转让有期限和比例限制[5] 股东权益与诉讼 - 股东大会、董事会决议违法，股东60日内可请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[6][7] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[7] - 股东滥用权利造成损失应赔偿[7] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议[8][14] 股东大会相关 - 多种情形需召开临时股东大会，不同主体请求有不同反馈和通知时间要求[9][10][11] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持股东大会[11] - 股东大会通知延期或取消需提前公告说明原因[12] - 股权登记日股东或其代理人有权出席并表决，有出席证件要求[12][13] - 股东授权委托书应载明相关内容，召集人应保证会议连续至形成决议[13] - 股东违规买入股份部分36个月内无表决权且不计入总数[15] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿征集[15] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[15] 董事任职与职责 - 多种情形不能担任公司董事，董事任期3年，独立董事不超6年[16][17] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[17] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[19] - 董事会行使多项职权，确定对外投资等权限和程序[20][21] - 董事长行使主持会议、督促决议执行等职权[25] - 董事会每季度至少召开1次会议，定期会议提前14日通知[26] - 董事关联交易时董事会召开和决议有规定，无关联董事不足3人提交股东大会[26] 财务与报告 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[27] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[27] - 股东大会或董事会决定利润分配后2个月内完成派发[28] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东大会决定[28] 制度修订 - 公司修订12项内部治理制度草案，6项需提交股东大会审议[31] - 修订后的《公司章程（草案）》及内部治理制度草案发行上市生效[31] - 修订后的《公司章程（草案）》及部分制度草案在上海证券交易所网站披露[31] 其他定义 - 控股股东、实际控制人、关联关系有明确界定[29] - 公司应在规定媒体披露信息，章程修改有情形和公告要求[29]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年3月31日14点30分在浙江杭州上城区横店大厦9层会议室召开[5] - 网络投票2025年3月31日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 会议审议21项议案，含年报、财务预决算等[9][10] 议案相关 - 特别决议议案为12 - 18号[12] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、21号[12] - 涉及关联股东回避表决议案为9、10号，关联股东有横店集团控股有限公司等[11][12] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月24日，A股代码603093，简称南华期货[15] - 参会登记2025年3月28日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点浙江杭州上城区横店大厦9层会议室[17] - 公司邮编310000，电话0571 - 87833551，传真0571 - 88385371，地址浙江杭州上城区横店大厦12层会议室[21]

第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 2 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-011 南华期货股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司 报告期的经营管理情 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入（总额法）57.12亿元[10] - 2024年归属于上市公司股东净利润4.58亿元，同比上升13.96%[10] - 截至2024年12月31日，公司总资产488.63亿元，同比上升34.52%[10] - 截至2024年12月31日，归属于母公司股东的所有者权益41.15亿元，同比上升11.12%[10] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润9.55亿元[6] 分红情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.076元（含税），合计拟派发现金红利4593.32万元（含税）[6] - 本年度公司现金分红总额4593.32万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.03%[6] - 报告期内，公司拟分配的现金红利总额9602.20万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%[6] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本6.10亿股，扣除公司回购专用证券账户568.12万股后为6.04亿股[6] 议案表决 - 《公司2024年度反洗钱工作内部审计报告》等多项议案表决通过[20][21][24][25][26][27][28][31][34][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] - 公司拟投保董责险，全体董事回避表决，提交股东大会审议[58] 会议安排 - 公司同意于2025年3月31日以现场投票结合网络投票方式召开2024年度股东大会[58] 报告听取 - 会议听取《2024年度审计委员会履职情况报告》《2024年度独立董事述职报告》，全体董事无异议[60]

业绩数据 - 2024年营收（总额法）57.12亿元[7] - 净利润4.58亿元，同比上升13.96%[5][7] - 2024年末总资产488.63亿元，同比上升34.52%[7] - 归母所有者权益41.15亿元，同比上升11.12%[7] 分红回购 - A股每10股派现0.76元，每股0.076元（含税）[2][3] - 拟派现45,933,234.08元（含税）[3] - 已实施股份回购50,088,766.66元[4] - 现金分红和回购金额合计96,022,000.74元，占净利润20.97%[4] - 近三年累计现金分红120,361,273.03元，平均净利润368,628,983.40元[5] 其他 - 利润分配方案通过董事会审议，待股东大会批准[12][15]