公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 独立董事作为审计委员会委员应出席会议3次，出席率100%[4] 人事变动 - 报告期内变更独立董事和财务负责人[17] 审计相关 - 2024年股东大会同意聘请天健会计师事务所为审计机构[14] 其他情况 - 2024年无股权激励等计划变更，关联交易公允[11][18] - 无承诺变更、被收购、会计政策变更等情况[12][16]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会会议和2次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事各委员会出席率100%[3][5] 独立董事意见 - 认为关联交易定价合理无不利影响[12] - 认为定期报告编制合规内容真实[14] - 认为内控体系完整执行无偏差[14] - 认为审计机构具备服务能力[15] - 认为变更财务负责人程序合规[16] - 认为薪酬方案合理利于发展[19]

南华期货股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第一节 | 一般规定 | 29 | | 第二节 | 首席风险官 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] - 公司主要股东指有权在股东大会行使或控制行使10%以上投票权人士[7] - 公司层面关连人士在非全资附属公司股东大会可个别或共同行使10%以上表决权时，该附属公司为关连附属公司[9] - 过去12个月内或协议生效后12个月内，特定情形的法人、自然人为关联人[6] 联系人定义 - 基本关连人士联系人个人时，以本人或直系家属为受益人信托中，关连人士合计权益少于30%的受托人属联系人[6] - 基本关连人士联系人个人时，本人等直接或间接持有的30%受控公司或附属公司属联系人[7] - 基本关连人士联系人个人时，本人等共同直接或间接持有合营公司出缴资本30%以上权益时，合营伙伴属联系人[7] - 基本关连人士联系人公司时，该公司等直接或间接持有的30%受控公司或附属公司属联系人[8] - 基本关连人士联系人公司时，该公司等共同直接或间接持有合营公司出缴资本30%以上权益时，合营伙伴属联系人[8] 非重大附属公司标准 - 非重大附属公司最近三个财年有关百分比率每年少于10%，或最近一个财年少于5%[10] 关联交易审议披露 - 持股5%以上股东及其一致行动人应报送关联人名单及关系说明[11] - 公司与关联自然人交易30万元以上，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[18] - 公司与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[19] - 公司与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[19] 特殊关联交易规定 - 公司向特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事2/3以上审议通过并提交股东大会[25] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事2/3以上同意并提交股东大会，为控股股东等提供担保需反担保[25] - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额适用相关交易规定[25] - 公司因放弃权利发生关联交易，适用相关交易规定[26] 关联交易累计计算 - 连续12个月内与同一或不同关联人相同交易类别下标的相关交易，按累计金额适用规定[26] - 连续12个月累计计算达到规定标准，参照《上交所上市规则》第6.1.16条规定[28] - 连串关连交易12个月内进行或完成，或彼此有关连，应合并计算；构成反收购行动，合并计算期为24个月[28] 日常关联交易 - 公司与关联人首次发生日常关联交易，按协议金额履行审议程序并披露；无具体金额提交股东大会审议[28] - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，实际超出需重新履行审议程序并披露[29] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[29] 回避规定 - 关联董事应回避审议和列席关联交易事项，董事会表决扣除其表决权数[30][31] - 关联股东应回避股东大会关联事项表决，扣除其有表决权股份数[32] 披露豁免 - 公司按规定披露关联交易事项，信息属国家秘密、商业秘密等可豁免或暂缓披露[34] - 公司与合并报表范围内主体交易，可免于按《上交所上市规则》披露和履行程序[34] 制度生效 - 本制度自公司股东大会通过，H股在港交所挂牌上市之日起生效[39]

报告与说明会安排 - 公司2024年年度报告将于2025年3月11日发布[3] - 2024年度业绩暨现金分红说明会于2025年3月14日11:00 - 12:00举行[3] 说明会相关信息 - 说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动进行[3][6] - 董事长罗旭峰、总经理贾晓龙等参加[8] 投资者参与方式 - 2025年3月7日至13日16:00前可预征集提问[3] - 2025年3月14日11:00 - 12:00可在线参与说明会[8] 联系方式 - 联系董事会办公室，电话0571 - 87833551，邮箱nanhua - ir@nawaa.com[9] 会后查看途径 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 价格不超过13.90元/股[4] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购568.12万股[3] - 占总股本比例0.93%[3] - 累计回购金额5008.88万元[3] - 实际价格区间8.55元/股 - 9.37元/股[3] 会议情况 - 2024年7月8日会议审议通过回购方案[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 价格不超过13.90元/股[4] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购568.12万股[3] - 占总股本比例0.93%[3] - 累计回购金额5008.88万元[3] - 实际价格区间8.55元/股至9.37元/股[3] 会议情况 - 2024年7月8日会议审议通过回购方案[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月6日在杭州召开[2] - 201人出席，持有表决权股份455,138,000股，占75.3060%[2] 议案表决情况 - 发行H股等多项议案A股同意比例超99.9%[5][8][10][12][14][16] - 聘请审计机构议案A股同意比例99.9479%[18] - 议案1 - 7为特别决议获2/3以上通过，议案8获1/2以上通过[19]

股东大会信息 - 南华期货2025年第一次临时股东大会2月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][7][8] - 出席股东及代表201人，代表股份455,138,000股，占比75.3060%[9] 议案表决情况 - 发行H股相关多项议案均高比例通过，如发行H股上市议案同意454,854,800股，占比99.9377%[15] - H股股票发行并上市决议有效期议案，中小股东同意5,292,300股，占比95.5789%[27]

文章核心观点 2025年新春，券商中国微信粉丝突破500万，南华期货董事长罗旭峰表示公司要坚定信心，贯彻以人民为中心的价值取向，围绕服务实体经济提升专业能力、履行社会责任，也希望券商中国和券中社为金融强国建设贡献力量 [1][2] 行业发展情况 - 2024年我国金融市场坚定不移走中国特色金融发展之路，行业高质量发展进程不断深化 [2] 公司展望 - 2025年公司要坚定信心，贯彻落实以人民为中心的价值取向，在挑战和变革中谋求发展，持续为市场注入活力 [1][2] - 2025年公司将围绕服务实体经济的发展主线，全力提升专业能力，切实履行社会责任，做高质量发展理念的践行者和推动者 [1][2] 对媒体期望 - 希望券商中国和券中社一如既往坚持正确导向，积极传播市场声音，为金融强国建设贡献力量 [2]