人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[1] - 2023年末注册会计师人数为701人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[1] - 项目合伙人李虹近三年签署及复核过上市公司审计报告家数为5家[2] - 签字注册会计师徐一鸣近三年签署上市公司审计报告家数为3家[2] - 质量控制复核人王其超近三年复核上市公司审计报告家数超过10家[2] 业绩数据 - 2022年度经审计的收入总额为102,896万元[1] - 2022年审计业务收入为94,453万元[1] - 2022年证券业务收入为52,115万元[1] - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[2] - 2022年审计收费总额为13,684万元[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数为16家[2] 监管情况 - 中汇会计师事务所及从业人员近三年收到证监会派出机构等出具的监督管理措施6次，涉及21人[5] - 中汇会计师事务所及从业人员近三年收到自律监管措施5次，涉及13人[5] 审计工作情况 - 近一年审计就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询解决技术问题[6] - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[8] - 近一年审计实施完善的项目质量复核程序并于审计报告日前完成[9] - 近一年审计在项目质量检查和质量管理体系方面未发现重大问题[10][11] 管理与制度 - 中汇会计师事务所对质量管理体系的设计和运行每年进行一次监控检查[10] - 中汇会计师事务所对合伙人的监控检查以三年为一个周期[10] - 公司在聘任合同中明确中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务[15] - 中汇会计师事务所制定系统性信息安全控制制度并能有效执行[15] 风险相关 - 中汇会计师事务所未计提职业风险基金[16] - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元[16] - 中汇会计师事务所近三年在已审结执业相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[16]

浙江越剑智能装备股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作制度》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 董事会审计委员会对会计师事务所 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度(2022 年年报)上市公司审计客户家数：159 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡弘波，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师，历任四川省纺织机械研究院助理工程师、国家水电部杭州钻 探机械厂工程师、浙江省纺织机械器械工业公司技术部常务副主任、浙江省纺织 机械产品质量监督检验站总工程师，现任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总 工程师。本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任）， 并担任公司董事会提名委员会召集人、战略与投资委 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-009 为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2024 年度向银行等 金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于 中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司 日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具 体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行3300万股，发行价26.16元/股，募集资金总额86328万元，净额78221.11万元[1] - 截至2022年12月31日，首发募集资金余额6826.16万元，年末现金管理使用资金5000万元，总额11826.16万元[3] - 2023年度项目实施使用募集资金3268.40万元[4] - 2023年支付手续费0.28万元，节余募集资金补充流动资金2505.29万元，现金管理资金余额5000万元[4] - 2023年理财及利息收入133.94万元，截至2023年12月31日募集资金余额1186.13万元[4] - 2023年4月13日，公司同意使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2023年度，公司购买中国银行挂钩型结构性存款，期初余额5000万元，本期收益95.07万元[12] - 2023年7月18日，公司注销中国工商银行绍兴齐贤支行账户，2505.21万元节余资金补充流动资金[13] - 募集资金总额78221.11万元，本年度投入3268.40万元，累计投入72910.26万元[19] 项目投入情况 - 智能纺机项目2023年投入2490.47万元，累计投入64188.45万元，投入进度100%，本年度实现效益7072.89万元[19] - 年产500台智能验布机项目2023年投入763.23万元，累计投入8428.17万元，投入进度100%[19] - 营销网络建设项目2023年投入14.70万元，累计投入293.64万元，投入进度4.98%[19] 项目相关情况 - 未达预计效益因宏观经济波动及市场需求变化，纺织机械行业景气度下降，主要产品销售减少[19] - 营销网络建设项目未达计划进度因国内纺织行业景气度承压，公司现有营销服务中心可满足经营需要，拟终止项目并将剩余资金用于永久补充流动资金[19] - 营销网络建设项目可行性发生重大变化[19] - 2023年7月18日完成智能纺机生产基地及研究院建设项目募集资金专户注销手续，节余2505.21万元转入公司自有账户用于永久性补充流动资金[20] - 截至2023年12月31日，智能纺机生产基地及研究院建设项目累计投入比承诺多164.23万元，系利息收入投入所致[19] - 截至2023年12月31日，年产500台智能验布机项目累计投入比承诺多131.28万元，系利息收入投入所致[19] 账户情况 - 截至2023年12月31日，中国工商银行绍兴支行账户已注销，招商银行绍兴柯桥支行账户已注销，中国银行柯桥支行账户余额1186.13万元[7]

人员变动 - 2023年2月10日公司聘任邱代燕为财务负责人[18] - 独立董事李旺荣2017年10月至2023年11月任职[2] 审计与交易 - 2023年公司改聘中汇会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度日常关联交易具备商业实质，定价公允[12] 其他情况 - 2023年公司不涉及被收购、承诺变更豁免等情形[13][14] - 2023年不涉及制定或变更激励计划情形[21]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值和资产减值损失合计20,853,151.20元[2,6] - 本次计提使公司2023年度合并报表利润总额减少20,853,151.20元[6] 具体减值数据 - 2023年度计提应收账款坏账损失676,447.25元[2,4] - 2023年度增加计提其他应收账款坏账损失131,011.15元[2,4] - 2023年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,616,098.19元[2,5] - 2023年度计提长期股权投资减值准备19,782,489.11元[2,5]

募资情况 - 公司发行3300万股A股，发行价26.16元/股，募资总额86328万元，净额78221.11万元[4] 资金使用 - 智能纺机生产基地及研究院建设项目拟用募资64024.22万元[9] - 营销网络建设项目拟用募资5900万元[9] - 年产500台智能验布机项目拟用募资8296.89万元[9] 现金管理 - 公司使用闲置募资现金管理单日最高余额不超6000万元，可循环使用[3] - 现金管理授权期限自2024年4月11日起12个月内有效[3][17] - 现金管理收益优先补足募投项目资金不足，到期归还专户[12]

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-004 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次 ...

独董制度修订 - 制度于2024年4月修订[1] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[13] 关联交易与职权审议 - 关联交易等事项经独董专门会议讨论，全体过半数同意提交董事会[5] - 独董行使特定职权前经独董专门会议审议，全体过半数同意[6] 会议相关规定 - 原则上不迟于会前三日提供资料信息[8] - 半数以上独董提议可开临时会，不受提前三天通知限制[8] - 独董专门会议由过半数推举一人召集主持[9] - 会议半数以上独董出席举行，一人一票，全体过半数同意通过[9] 记录与报告 - 会议记录保存不少于10年[10] - 独董年度述职报告含独董专门会议工作情况[11]