公司公告 - 越剑智能计划于2025年8月25日09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

公司业绩表现 - 百亚股份上半年营业收入17.64亿元同比增长15.12% 净利润1.88亿元同比增长4.64% [1] - 雷科防务上半年营业收入5.42亿元同比增长9.77% 净亏损4167.21万元较上年同期亏损收窄 [2] - 精工科技上半年营业收入10.61亿元同比增长10.31% 净利润1.13亿元同比增长15.55% [3] - 越剑智能上半年营业收入6.51亿元同比增长13.22% 净利润6262.88万元同比增长46.99% [4][5] - 皖维高新上半年营业收入40.61亿元同比增长4.9% 净利润2.56亿元同比增长97.47% [6] - 科力装备上半年营业收入3.18亿元同比增长12.41% 净利润8278.23万元同比增长4.88% [7] - 金沃股份上半年营业收入6.14亿元同比增长7.96% 净利润2546.93万元同比增长94% [8][9] - 龙源技术上半年营业收入3.62亿元同比增长1.48% 净利润2827.96万元同比增长135.6% [10][11] - 蓝盾光电上半年营业收入1.86亿元同比下降27.26% 净亏损3507.1万元同比由盈转亏 [12] - 光庭信息上半年营业收入2.75亿元同比增长26.88% 净利润4291.52万元同比扭亏为盈 [13][14] - 长江材料上半年营业收入5.13亿元同比增长10.43% 净利润7338.12万元同比增长5.03% [15][16] - 宜通世纪上半年营业收入12.2亿元同比下降0.54% 净亏损176.56万元同比由盈转亏 [17] - 新宏泰上半年营业收入3.08亿元同比下降2.45% 净利润3427.28万元同比下降8.94% [25] - 博通股份上半年营业收入1.49亿元同比增长5.23% 净利润1333.29万元同比增长42.95% [26][27] - 民丰特纸上半年营业收入6.01亿元同比下降23.21% 净利润1507.37万元同比下降68.88% [28] - 华工科技上半年营业收入76.29亿元同比增长44.66% 净利润9.11亿元同比增长44.87% [42] - 上海建科上半年营业收入19.35亿元同比增长0.6% 净利润2375.61万元同比增长48.57% [43] - 达瑞电子上半年营业收入14.05亿元同比增长28.04% 净利润1.32亿元同比增长25.32% [44] - 东阳光上半年营业收入71.24亿元同比增长18.48% 净利润6.13亿元同比增长170.57% [45][46] - 南都电源上半年营业收入39.23亿元同比下降31.67% 净亏损2.32亿元同比由盈转亏 [47] - 太辰光上半年营业收入8.28亿元同比增长62.49% 净利润1.73亿元同比增长118.02% [48] - 重庆啤酒上半年营业收入88.39亿元同比下降0.24% 净利润8.65亿元同比下降4.03% [49][50] - 气派科技上半年营业收入3.26亿元同比增长4.09% 净亏损5866.86万元同比亏损扩大 [57][58] - 华映科技上半年营业收入7.21亿元同比下降16.59% 净亏损4.76亿元同比亏损收窄 [59][60] - 贝斯特上半年营业收入7.16亿元同比增长2.73% 净利润1.48亿元同比增长3.3% 拟每10股派0.3元 [61] - 长亮科技上半年营业收入6.64亿元同比下降5.64% 净亏损1910.85万元同比由盈转亏 [62] - 顺灏股份上半年营业收入6.2亿元同比下降12.19% 净利润3330.34万元同比增长23.11% [64] - 维海德上半年营业收入3.56亿元同比增长38.37% 净利润6597.02万元同比增长24.69% [65] - 华发股份上半年营业收入381.99亿元同比增长53.46% 净利润1.72亿元同比下降86.41% 拟每10股派0.2元 [66][67] - 满坤科技上半年营业收入7.6亿元同比增长31.56% 净利润6324.38万元同比增长62.3% [68][69] - 科陆电子上半年营业收入25.73亿元同比增长34.66% 净利润1.9亿元同比扭亏为盈 [69] - 三人行上半年营业收入16.57亿元同比下降13.36% 净利润1.44亿元同比增长10.83% [71] - 信维通信上半年营业收入37.03亿元同比下降1.15% 净利润1.62亿元同比下降20.18% [71] - 亿帆医药上半年营业收入26.35亿元同比增长0.11% 净利润3.04亿元同比增长19.91% [71][72] - *ST铖昌上半年营业收入2.01亿元同比增长180.16% 净利润5663.33万元同比扭亏为盈 [72] - 甘肃能源上半年营业收入39.31亿元同比增长0.19% 净利润8.25亿元同比增长16.87% [82] - 利民股份上半年营业收入24.52亿元同比增长6.69% 净利润2.69亿元同比增长747.13% [83] - 东方电缆上半年营业收入44.32亿元同比增长8.95% 净利润4.73亿元同比下降26.57% [84][85] 资本运作与投资 - 银龙股份控股子公司签署1.08亿元施工劳务分包合同 [21][22] - 信安世纪拟向银行申请不超过5000万元综合授信额度 [23][24] - 重庆啤酒控股子公司拟向嘉士伯佛山公司增资6亿元 [51][52] - 气派科技拟向实控人定增募资不超过1.59亿元 [55][56] - 科翔股份拟以简易程序定增募资不超过3亿元 [40][41] - 天佑德酒拟使用不超过1.47亿元闲置募集资金进行现金管理 [34][35] - 凌霄泵业使用590万元闲置资金购买理财产品 [36][37] - 顺灏股份拟使用不超过3.5亿元闲置资金进行委托理财 [63] - 兆威机电拟在泰国投资新建生产基地不超过1亿美元 [78][79] - 芯海科技筹划发行H股股票并在香港上市 [76][77] - 东方电缆拟设立上海分公司 [85] - *ST汇科拟2907万元收购壹证通51%股权 [88][89] 股东减持与股份变动 - 长春一东股东拟减持不超过2.97%公司股份 [29][30] - 盟科药业股东拟减持不超过3%公司股份 [38][39] - 美信科技股东拟减持不超过3%公司股份 [53][54] - 热景生物实控人拟减持不超过1.08%公司股份 [73] - 翔腾新材4股东拟合计减持不超过3%公司股份 [75] - 博实结2股东拟合计减持不超过3%公司股份 [80][81] - 中自科技股东拟减持不超过3%公司股份 [86][87] - 天地数码股东拟减持不超过95.18万股公司股份 [89] - 中岩大地股东拟减持不超过3%公司股份 [89][90] - 祥生医疗实控人拟减持不超过3%公司股份 [91][92] 产品与技术创新 - 科华生物梅毒螺旋体抗体质控品获得医疗器械注册证 [18] - 九强生物获得一项发明专利证书涉及6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体应用 [30] - 金固股份与鹿明机器人签署战略合作框架协议开发机器人应用 [74][75] - 中国核建7月累计实现新签合同904.8亿元 [19][20] 行业分类汇总 - 美容护理个护用品行业包含百亚股份 [1][2] - 国防军工电子行业包含雷科防务和*ST铖昌 [2][72] - 机械设备专用设备行业包含精工科技、越剑智能和泰林生物 [3][4][33] - 基础化工化学纤维行业包含皖维高新 [6] - 汽车零部件行业包含科力装备、金沃股份、光庭信息、贝斯特和金固股份 [7][8][14][61][74] - 环保设备行业包含龙源技术和雪浪环境 [10][31] - 医疗器械行业包含蓝盾光电、科华生物、热景生物和祥生医疗 [12][18][73][92] - 通信服务行业包含宜通世纪 [17] - 非金属材料行业包含长江材料 [16] - 白酒行业包含天佑德酒 [35] - 半导体行业包含气派科技和芯海科技 [56][77] - 光学光电子行业包含华映科技和翔腾新材 [59][75] - 电力设备行业包含新宏泰、长高电新、东方电缆和科陆电子 [25][33][69][84] - 高等教育行业包含博通股份 [27] - 造纸行业包含民丰特纸 [28] - 综合业务行业包含东阳光 [46] - 电池行业包含南都电源 [47] - 啤酒行业包含重庆啤酒 [50] - 通信设备行业包含美信科技 [54] - 消费电子行业包含达瑞电子和信维通信 [44][71] - 化学制药行业包含亿帆医药和盟科药业 [39][72] - 铅锌金属行业包含豫光金铅 [75] - 电机行业包含兆威机电 [79] - 物联网行业包含博实结 [81] - 电力行业包含甘肃能源 [82] - 农化制品行业包含利民股份 [83] - 汽车零部件行业包含中自科技 [87] - 软件开发行业包含*ST汇科和长亮科技 [62][89] - 计算机设备行业包含天地数码 [89] - 专业工程行业包含中岩大地 [90]

财务表现 - 公司实现营收6.51亿元，同比增长13.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6263万元，同比增长46.99% [1] - 扣非净利润5201万元，同比增长30.34% [1] - 基本每股收益0.2436元 [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税） [1]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入约6.51亿元 同比增长13.22% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6263万元 同比增长46.99% [2] - 基本每股收益0.2436元 同比增长47.64% [2]

公司治理与会议 - 公司于2025年8月15日召开第三届第十次董事会会议 [2] - 会议审议了2025年半年度利润分配方案等文件 [2] 业务构成 - 2024年全年营业收入中纺织机械占比99.36% [2] - 其他业务收入占比0.64% [2]

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束 机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《浙江越剑智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度的适用人员包括： （一）董事会成员：包括公司非独立董事、独立董事及职工代表董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平基本相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）体现长 ...

关联方界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司的主体等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人等[6] 交易审批 - 与关联自然人交易低于 30 万元、与关联法人交易低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产值的 0.5%，由总经理批准[12] - 与关联自然人交易 30 万元以上、与关联法人交易 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[12] - 交易金额 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上等情形，披露审计或评估报告，由董事会审议通过后提交股东会审议并披露[13] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，不论数额大小，除经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过后提交股东会审议[13] - 公司为持股 5%以下的股东提供担保，参照为关联方提供担保规定执行[14] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[15] 交易披露 - 公司发生达到特定标准且交易标的为公司股权的交易，应披露标的公司情况及审计报告等[14] - 公司应按规定披露关联交易信息，定期报告披露日常关联交易履行情况[28] 其他要点 - 关联交易相关额度使用期限不超 12 个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 按连续 12 个月累计计算关联交易金额[18] - 日常关联交易协议期限超 3 年，每 3 年重新履行审议和披露义务[19] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足 3 人提交股东会[20] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避，除章程另有规定，由出席会议非关联股东审议通过[21] - 若股东会无非关联股东出席，独立董事出具必要且公允意见且审计委员会通过，关联股东可不回避表决[21] - 公司向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超 100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等[32] - 公司溢价购买关联方资产应提供经审核的盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[32] - 公司以未来收益预期估值法评估资产定价，实施后三年年报需披露实际盈利与预测数差异并由事务所审核[32] - 公司溢价购买关联方资产应与关联方就盈利不足签补偿协议[32] - 公司溢价购买关联方资产用特定估值法定价，应披露两种以上评估方法数据，独立董事发表意见[33] - 公司审计委员会应对溢价购买关联方资产交易发表意见，包括理由、定价公允性及建议[33] - 公司与关联方交易，如单方面获利益无义务、关联人低息无担保提供资金等可免审议和披露[36] - 公司关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款变更需重新审批[25] - 公司关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[25] - 公司与关联方共同出资设公司，若全现金出资且按出资额比例确定股权比例，达股东会审议标准可豁免提交审议[37] - 公司拟披露关联交易属特定情形，按制度披露或履行义务可能违规或损利益，可申请豁免[37] - 本制度“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[40] - 本制度未尽事项按相关规定执行，抵触时按新规定执行[40] - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施[40]

浙江越剑智能装备股份有限公司章程 浙江越剑智能装备股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 目录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章总则 | | | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | | 第六章 | 高 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 补选与解除 - 特定情形下公司60日内完成独立董事补选[11][12] - 股东可对不履职独立董事采取行动[11] - 连续两次未参会董事会30日内提议解除职务[14] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会[16] 履职职责 - 年报编制披露需实地考察等[19] - 发现特定情形应尽职调查[20] - 特定情形应发表声明并报告[20] 报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告[32] - 述职报告最迟在股东会通知时披露[21] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 会议资料至少保存十年[24] 公司保障 - 健全与中小股东沟通机制[24] - 保障独立董事知情权并通报运营情况[24] - 董事会秘书协助履职确保信息畅通[26] 费用与津贴 - 聘请中介机构费用由公司承担[26] - 给予独立董事相适应津贴[26] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东会通过生效[29]

会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[4] - 特定情况董事会10日内召开临时会议[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[6] 会议通知 - 定期会议召开10日前发书面通知[9] - 临时会议召开3日前发书面通知，紧急可口头[9] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[16] 决议形成 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[26] - 公司担保决议需全体董事过半数且出席2/3以上同意[26] - 董事回避时无关联董事过半数出席，不足3人提交股东会[27] 其他规则 - 提案未通过，1个月内条件未变不再审议[30] - 1/2以上与会董事或2名以上独董认为有问题，会议暂缓表决[32] - 董事会秘书负责会议记录，可制作单独决议记录[33][34] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[35] - 董事长督促落实决议并检查通报[36] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[37] - 规则由董事会解释，股东会通过生效[39]