业绩总结 - 关联方期初资金余额总计4521.77万元，2024年累计发生额8426.69万元，利息5636.34万元，偿还7312.12万元[11] - 2024年总计期初占用资金余额5133.64万元，年度累计发生10440.05万元，偿还6025.76万元，期末余额9547.93万元[14] 各公司数据 - 吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司应收账款2024年累计发生额0.89万元，利息0.68万元，偿还0.21万元[11] - 吉林省蓝景酒店管理有限公司应收账款期初余额819.16万元，2024年累计发生额2092.99万元，利息1292.37万元，偿还1619.78万元[11] - 吉林省长白山房地产开发有限公司预付账款2024年累计发生额5.23万元，利息1.31万元，偿还3.92万元[11]

业绩数据 - 2022 - 2024年交易金额分别为519.01万元、1909.65万元、2425.84万元[3] - 城镇基础公司2024年末总资产108,483.63万元、净资产24,537.92万元、主营收入5,674.36万元、净利润 - 193.99万元[6] - 部分资产年使用费评估值18,212,800元（不含税），未来11年总金额200,340,800元（不含税）[13] - 重新审议前后租赁面积67,909.82平方米，三年租金总额4854.50万元[15] 租赁信息 - 公司向城镇基础公司租场地期限2022.2.25 - 2035.12.31，费用24,501.83万元（不含税）[2][3][9] - 长白山北景区旅游班线场地使用费按游客人数分段计算，年分五次支付[10] 决策审议 - 2025年4月多会议审议通过重新审议关联交易合同议案[19][20][21] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2][19] 其他说明 - 城镇基础公司2016.6.2成立，注册资本20000万元[4] - 关联交易以市场价格等协商定价[12] - 重新审议关联交易符合规定，无不利影响[2][17][18] - 监事会认为关联交易公平，不影响独立性和股东利益[20]

业绩总结 - 2024年销售产品、商品预计740.8万元，实际发生676.776994万元[5] - 2024年提供劳务预计344.2万元，实际发生644.475502万元[6] - 2024年接受劳务预计5547.3万元，实际发生4491.857057万元[6] - 2024年购买商品预计8000元，实际发生4332.06元[7] - 2024年其他预计151.5万元，实际发生175.500354万元[7] - 2024年合计预计6784.6万元，实际发生5989.043113万元[7] - 2024年与吉林省蓝景酒店管理有限公司实际发生818.871325万元[8] 未来展望 - 预计2025年根据2024年关联交易实际和2025年生产经营安排发生日常关联交易[9] 关联交易预计 - 2025年向关联人销售产品、商品预计2.6424亿元，2024年实际9439841.02元[10][11] - 2025年向关联人提供劳务预计2.4725亿元，2024年实际9403159.70元[12] - 2025年接受关联人劳务预计6.2667亿元，2024年实际4.693481515亿元[13] - 2025年向关联人购买商品预计55.5万元，2024年实际4332.06元[14] - 2025年其他关联交易预计702万元，2024年实际1747794.24元[14] - 2025年各项关联交易合计预计1.21391亿元，2024年实际66476337.89元[14] 部分关联公司业绩 - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司2024年末总资产2054826.82万元、净资产1264121.03万元等[15] - 吉林省长白山景区管理有限公司2024年末总资产11011.45万元、净资产 - 11796.88万元等[17] - 吉林省长白山房地产开发有限公司2024年末总资产149584.12万元、净资产 - 26543.44万元等[17] - 延边长白山和平滑雪有限责任公司2024年末总资产12758.74万元、净资产 - 16369.33万元等[19] - 吉林省长白山全季地形公园管理有限公司2024年末总资产17863.26万元、净资产 - 13267.02万元等[20] - 吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司2024年末总资产462.46万元、净资产 - 409.78万元等[21] - 长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司2024年末总资产3880.40万元、净资产1696.11万元等[23][24] - 长白山保护开发区优易数据有限公司2024年12月31日总资产129.52万元、净资产23.02万元等[25] - 吉林省长白山尚古文化有限责任公司2024年12月31日总资产1736.86万元、净资产302.02万元等[27] - 长白山城镇基础设施建设有限公司2024年12月31日总资产108483.63万元、净资产24537.92万元等[28][29] - 吉林省长白山全域旅游发展有限公司2024年12月31日总资产30736.81万元、净资产8355.20万元等[30] - 吉林省蓝景酒店管理有限公司2024年12月31日总资产38936.90万元、净资产 - 9696.57万元等[32] - 长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司2024年12月31日总资产67763.00万元、净资产5534.76万元等[34] 关联交易相关说明 - 公司与关联方关联交易遵循自愿、平等、互利、公允原则[37] - 关联交易定价方式为协商定价、成本加成或政府指导价[37] - 关联交易可利用关联方优势，保证公司正常稳定经营[38] - 关联交易价格依据市场条件公平合理确定[38] - 关联交易符合公开、公平、公正原则，不损害公司和股东利益[38] - 公司独立性未受影响，主要业务不对关联方形成依赖[38]

组织架构 - 公司第五届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 公司第五届监事会将由5名监事组成，股东代表监事3名、职工代表监事2名[3] 会议情况 - 2025年4月24日召开第四届董事会第三十六次会议，审议董事会换届议案[1] - 2025年4月24日召开第四届监事会第三十六次会议，审议监事会换届议案[3] 选举安排 - 第五届董事会董事候选人议案需提交2024年年度股东大会审议，任期三年[2] - 第五届监事会股东代表监事候选人议案需提交2021年年度股东大会审议，任期三年[3]

说明会信息 - 公司将召开2024年度业绩、现金分红及2025年一季度说明会[2] - 说明会于2025年4月30日15：00 - 16：00线上互动举行[3] - 网址为“进门财经”（https://s.comein.cn/2bsqbah5）[3] 参与人员 - 董事长王昆、董事会秘书段国岩、独立董事张超参加[6] 投资者参与方式 - 2025年4月25 - 29日可邮件及电话提问，联系人韩望[7][8] - 可登陆“进门财经”在线参与，会后查公告了解情况[7][8] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[9]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或在前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年3月26日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈秀丽为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性[4] - 受处罚人员不能担任独立董事[6] 合规情况 - 被提名人兼职及任职年限合规[6] - 公司核实确认候选人任职资格符合要求[7]

委员会信息 - 第五届董事会审计与风险控制委员会由周青林、张超、陈秀丽组成，张超任召集人[1] 会议情况 - 报告期内审计与风险控制委员会共召开四次会议[3] 报告审议 - 2024年各次会议审议多项报告、协议及聘任事项[3] 审计认可 - 2023年年报审计工作符合安排，董事会审计委员会认可信永中和能力[5][7] 公司情况 - 公司内控体系合理无重大缺陷，关联交易合规未损利益[8][11]

审计机构聘任 - 2025年4月24日董事会通过续聘致同为2025年度审计机构议案，尚需股东大会批准[2][13] - 2025年4月14日审计与风险控制委员会同意聘请致同[12] - 聘期一年，审计服务费不超57万元（含税）[13] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，致同从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目257家，收费3.55亿元，挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[3] 其他 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 致同近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[6] - 本期审计费用57万元（含税），较上一期无变化[11]

业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目257家，收费3.55亿元[3] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] 人员情况 - 截止2024年12月31日，从业人员近6000人，合伙人239人，注会1359人[3] 审计相关 - 2024年变更审计机构为致同所[3][4] - 致同所完成2024年度审计，报告2025年4月24日通过[5][8]