独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 独立董事任职限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不能任职[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能任职[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] 独立董事连续任职限制 - 在公司连续任职未超六年[4]

人员与业务数据 - 截止2024年12月31日从业人员近6000人，合伙人239人，注会1359人[2] - 2023年业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目257家，收费3.55亿元[2] 风险与监管情况 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] - 近三年执业受行政处罚2次、监管措施15次等[2] 审计工作情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[5] - 2024年制定审计方案，配合工作满足披露时间要求[6] 信息安全管理 - 公司明确致同所在信息安全管理责任，致同所制定执行制度[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[18][19] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 财务、非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[14][15][17]

制度修改 - 2025年4月24日会议审议通过修改《公司章程》及治理制度议案[1] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修改后需提交股东会审议[9] - 《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》修改后无需提交股东会审议[9] 资金关注 - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于300万元且高于最近一期经审计净资产5%需特别关注[4] 权限变更 - 修改前总经理主业相关资产买卖单项不超500万、年度累计不超1000万[6] - 修改后总经理主业相关资产买卖单项不超200万、年度累计不超500万[6]

任职资格 - 被提名人需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[4] - 近12个月特定情形人员不符要求[4] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在长白山旅游任职不超六年[6] - 提名人核实候选人资格符合要求[7] 被提名人情况 - 被提名人有高级会计师职称，9年相关全职经验[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚者不能担任[3][4] 候选人情况 - 具备高级会计师职称，有9年专业岗位工作经验[7] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属无独立性[4] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] - 被提名人具备律师资格证[6] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[7]

财务表现 - 2024年营业收入7.43亿元 同比增长19.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元 同比增长4.48% [1] 股东回报 - 以总股本2.67亿股为基数 每10股派发现金红利0.815元(含税) [1] - 共计分配利润2173.36万元 占归属于上市公司股东净利润比例15.07% [1]

文旅推介会核心内容 - 公司在北京举办文旅推介会 全面展示长白山四季生态旅游资源 重点推出"山 水 林 泽 雪"系列旅游产品 [1] - 通过"周末进山"旅行指南 山地运动 G331自驾游等新玩法 瞄准不同圈层游客需求 融合文化传承与生态康养元素 [1] 区域合作与签约 - 公司与北京旅游商会达成旅游推广合作 多家旅行社签约客源互换 生态研学 低碳高铁游等合作项目 [2] - 活动现场设置文创展示 高铁展示 非遗体验等沉浸式展区 吸引约200名行业协会 旅行商等参与者 [2] 产品创新方向 - 推出凌晨追日出 雪谷冰泉 森林音乐会等差异化体验场景 强化"浪漫"标签吸引年轻客群 [1] - 开发全地形穿越 山地车骑行 高山野雪等户外运动项目 丰富山地旅游产品矩阵 [1] - 依托G331国道打造边境自驾游精品线路 拓展自驾游细分市场 [1]

指数表现 - 中证定向增发事件指数报1749 69点 [1] - 近一个月下跌8 57% 近三个月上涨7 05% 年至今下跌0 54% [2] - 基日为2011年12月31日 基点为1000 0点 [2] 指数构成 - 前十大权重股合计占比12 07% 包括华大九天(1 26%) 思瑞浦(1 25%) 海思科(1 23%) 斯瑞新材(1 21%) 山东黄金(1 2%) 奕瑞科技(1 2%) 晶丰明源(1 15%) 农产品(1 13%) 国风新材(1 12%) 长白山(1 12%) [2] - 上交所股票占比51 82% 深交所股票占比48 18% [2] 行业分布 - 工业占比25 24% 信息技术占比23 47% 原材料占比12 33% [2] - 可选消费占比8 7% 医药卫生占比8 35% 通信服务占比5 67% [2] - 公用事业占比5 12% 金融占比5 07% 房地产占比3 1% 主要消费占比1 97% 能源占比0 98% [2] 调整规则 - 样本每月调整一次 实施时间为每月第五个交易日 [3] - 权重因子随样本调整而调整 特殊情况下进行临时调整 [3] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生并购等情形参照细则处理 [3]