证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025- 001 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十二次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2025 年 1 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 （一）关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案 表决结果：4 票同意，3 票回避,0 票反对，0 票弃权。 该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 1 过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-005 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

独立董事关于关联交易的事前认可意见及 独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定, 我们作为长白山旅游股份有限公司公司的独立董事,对《关 于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案》的相关 资料进行了事前审阅，发表如下意见: （本页为《独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立董 事意见》签字页） 一、上述议案属于关联交易,公司应当按照相关规定履 行董事会审批程序和信息披露义务。 二、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通,并 查阅了相关资料,对上述议案有了比较详细的了解。 三、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没 有损害公司和中小股东的利益,我们同意将上述议案提交公 司第四届董事会第三十二次会议审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,我们作为长白山旅游股份有限公司 (以下简称"公司"）的独立董事,对公司第四届董事会第 三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 议案: ...

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯的方式召开，会议通知及 会议材料于 2024 年 12 月 25 日以专人递送、电子邮件等方式送达全 体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表 决董事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召 开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 083 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经第四届提名委员会议第二次会议审议通过。 长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议 ...

一、总经理辞职情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事长、总经理王昆先生的书面辞职报告，因工作职务调整原因，王 昆先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生 效。辞任总经理后，王昆先生仍担任公司董事长、董事会战略委员会 委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-084 长白山旅游股份有限公司 关于公司监事、总经理及副总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 附件： 一、总经理简历 王昆先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对王昆先生在任职总经理期间为公司增强核心竞争力，提升经营管 理效能等方面做出的贡献表示衷心感谢！ 王俊超，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外 永久居留权，研究生学历。曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部 副部长；长白山旅游股份有限公司企管企划部部长；现任长白山旅游 股份有限公司副总经理。 二、聘任总经理、副总经理的情况 审核 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-082 长白山旅游股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）收到现任 副总经理孙青春先生递交的书面辞职报告,孙青春先生因工作变动， 申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，孙青春先 生的辞职报告于送达董事会时生效，其辞职不影响公司正常生产经营 管理工作。 副总经理孙青春先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 长白山旅游股份有限公司 2024 年 12 月 26 日 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-081 长白山旅游股份有限公司 关于公司董事、总会计师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律的有关规定，李洪刚先 生的辞职报告于送达董事会时生效，其辞职不影响公司正常生产经营 管理工作，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照 相关法律规定完成总会计师的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 李洪刚先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 长白山旅游股份有限公司 2024 年 12 月 26 日 近日，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）收到现任 董事、总会计师李洪刚先生递交的书面辞职报告,李洪刚先生因工作 变动，申请辞去公司董事、总会计师职务,辞职后李洪刚先生不再担 任公司的任何职务。 ...

2024年第四次临时股东会的法律意见书 吉兢法律意见书【2024】第 056号 致:长白山旅游股份有限公司 吉林兢诚律师事务所(以下称本所)接受长白山旅游股份有限公 司(以下称公司)的委托,指派本所律师出具公司 2024年第四次临 时股东会的法律意见书(以下称本次股东会)。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下称《股东会规则》)等法律、法规和规范性文件 及《长白山旅游股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)、《长 白山旅游股份有限公司股东会议事规则》(以下称《公司股东会议事 规则》)等有关规定,就本次股东会进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东会的 相关资料,包括但不限于公司召开 2024年第四次临时股东会的通知、 公司 2024年第四次临时股东会议程、议案及决议等文件资料。公司 已向本所作出保证和承诺,其提供的资料和文件均真实、准确、完整, 无重大遗漏。 地址:长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒丰国际大厦 A座 26 层 网址: www.j ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-080 长白山旅游股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 687 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,948,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4797 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王昆为会议主持人。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》 及国家有关法律、法规的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情 ...