人事变动 - 公司选举姜山为第五届董事会职工董事，赵玉东、曹建宇为第五届监事会职工监事[1] - 姜山与8名董事组成第五届董事会，赵玉东、曹建宇与3名监事组成第五届监事会[2] 人员信息 - 姜山曾任长白山开发建设（集团）相关职务，现任专职党委副书记[1] - 赵玉东曾任景区运营部相关职务，现任景区运营部副总经理、职工监事[2] - 曹建宇曾任后勤保障部等职务，现任综合办公室副主任[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年5月31日[4]

航空装备与应急服务 - 我国自主研制的大型水陆两栖飞机AG600"鲲龙"首飞吉林并入驻长白山机场，标志着国产航空装备在地方应急救援领域的实践应用 [1][2] - AG600飞机调派至长白山机场开展靠前驻防作业，为吉林省春季高火险期森林防火提供高效支持，对保障森林资源安全和生态平衡具有重要作用 [2] 机场保障能力提升 - 长白山机场作为我国首个森林旅游机场，首次承担国产大型水陆两栖飞机保障任务，组建专项团队并配置资源，与吉林省应急管理厅建立"信息共享-快速响应"机制 [2] - 机场通过此次任务实现"航空+应急"协同保障能力的新突破，为后续常态化驻防作业及秋防服务奠定基础 [2] 行业协同与未来发展 - AG600入驻长白山机场是航空基础设施与应急体系深度融合的范例，未来将深化"航空+应急"模式，助力国产大型水陆两栖飞机技术成果转化 [2] - 长白山机场将持续提升保障能力，为生态安全和人民生命财产安全提供支持 [2]

控股股东股份质押基本情况 - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（建设集团）持有长白山旅游股份有限公司78,866,530股，占其持股比例49.75%，占公司总股本29.57% [1] - 本次质押股份数量为2,600,000股，占建设集团所持股份比例1.64%，占公司总股本比例0.97% [1] - 质押起始日为2025年5月27日，质押到期日为2026年5月27日，质权人为华夏银行股份有限公司 [1] - 质押用途为补充流动资金，本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [1] 控股股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，建设集团及其一致行动人累计质押股份数量为78,866,530股，占其所持股份比例49.75%，占公司总股本比例29.57% [3] - 本次质押前累计质押股份数量为76,266,530股，本次质押后累计质押股份数量增加至78,866,530股 [3] - 已质押股份中无限售股份、无冻结股份，未质押股份中亦无限售股份、无冻结股份 [3] 股份质押对公司的影响 - 本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响 [3] - 本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动 [3] - 建设集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响 [3]

股权结构 - 建设集团持有公司158,533,060股，占总股本59.45%[2] 股份质押 - 本次质押2,600,000股，占建设集团持股1.64%，占总股本0.97%[3] - 本次质押后累计质押78,866,530股，占建设集团持股49.75%，占总股本29.57%[2] - 质押起始日2025年5月27日，到期日2026年5月27日，质权人为华夏银行[3] - 质押用途为补充流动资金[3] 影响说明 - 本次质押对公司业务、融资、经营及治理无影响[6]

监事会会议 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开，应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名，会议合法有效[2] - 全体监事一致选举孙青春先生为公司第五届监事会主席，任期自审议通过之日起至第五届监事会届满[3] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东会决议 - 2024年年度股东会于2025年5月21日召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合法律法规[8][9] - 会议审议通过12项议案，包括2024年董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、利润分配方案等，所有议案均获通过[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配方案、关联交易、续聘会计师事务所等8项[11] 董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，会议合法有效[14] - 选举王昆先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满[15] - 设立提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会，并确定各委员会成员及召集人[18] - 聘任王俊超先生为总经理、段国岩先生为董事会秘书、王海琦先生为副总经理，任期至第五届董事会届满[22][23] - 聘任闫大海先生为内审部负责人、韩望女士为证券事务代表[26][27]

旅游板块上市公司融资动态 - 今年以来截至5月21日，A股市场多家旅游板块上市公司发布定向增发公告，包括长白山、九华旅游、云南旅游等，募集资金主要用于基础设施建设[1] - 九华旅游计划募集不超过5亿元，用于狮子峰景区客运索道、聚龙大酒店改造、中心大酒店北楼升级及交通设备提升项目[1] - 云南旅游拟募集不超过1.91亿元，投向滁州华侨城文旅装备产业园工程及基础设施投资项目[1] - 长白山拟募集不超过2.36亿元，用于火山温泉部落二期及旅游交通设备提升项目[2] 募集资金用途分析 - 旅游板块上市公司融资用途聚焦高端化及消费者需求升级方向，如九华旅游新建狮子峰索道旨在打通景区游览瓶颈，预计带动东部客流增长[3] - 云南旅游通过滁州产业园项目扩大特种设备生产规模，布局"科技+文旅"战略，提升产品竞争力[3] - 长白山交通设备项目旨在提升区域旅游交通运力、舒适度及安全度，巩固主业优势并培育新利润点[3] 行业发展趋势 - 旅游行业处于转型升级关键期，上市公司通过资本运作优化资源配置，推动业务创新，重塑文旅产业格局[1] - 九华山景区一季度游客量同比增长19.6%，反映市场需求持续复苏[3] - 消费升级推动旅游业从"规模扩张"向"质量提升"转型，高质量发展成为新趋势[3]

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-029 长白山旅游股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东会召开的地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,476,748 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.3029 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王昆主持会议。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及 国家有关法律、法规的规 ...

股东大会安排 - 2025年5月1日发布召开2024年年度股东大会通知，股权登记日为5月14日[3] - 现场会议于5月21日14:00举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代表253人，持股179,476,748股，占比67.3029%[7] - 通过网络投票股东250人，持股788,500股，占比0.2957%[7] 股东持股与表决 - 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司持股158,533,060股，议案六、八关联交易时回避表决[11] 议案表决结果 - 各议案同意票数及占出席会议股东表决权股份总数比例公布，如议案一同意票占比99.8886%等[12][14][16][17] 决议与合法性 - 议案九为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[11] - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[21][22]

监事会会议 - 公司于2025年5月21日召开第五届监事会第一次会议[2] - 4名监事参与表决，一致同意选举孙青春为监事会主席[2][3] - 选举议案4票同意，0票反对，0票弃权[5] 任期情况 - 孙青春任期至第五届监事会届满[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月21日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事8人，实际8人参与，有效表决票8票[2] 人事任免 - 选举王昆为董事长，任期至第五届董事会任期届满[3] - 聘任王俊超为总经理，段国岩为董事会秘书[9] - 聘任王海琦为副总经理，闫大海为内审部负责人[10][14] 表决结果 - 选举董事长等议案均8票赞成，0票反对，0票弃权[5][8][13]