人员设置 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] - 公司设副总经理若干名，总会计师1名、总法律顾问1名[22] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；除董事会秘书外其他高管由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 权限范围 - 总经理有权决定与主业相关单项不超200万元且年度累计不超500万元的购买或出售资产事宜[16] 任职要求 - 经理人员不得在控股股东等控制的其他企业担任除董事外的职务，不得在其他非参控股公司担任除董事外的管理职务[9] 义务责任 - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[10][13] 工作制度 - 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，总经理可授权副总经理等分管工作[20] - 总经理会议原则上每月召开一次，特定情况应在三个工作日内召开[27] 会议要求 - 召开会议通知，一般提前2日通知，重大事项至少提前3日送达书面材料[30] 文件保存 - 总经理会议记录保存期限为十年[34] 报告义务 - 总经理应定期以书面形式向董事会报告工作[38] - 总经理应根据董事会要求报告重大合同等情况并保证真实性[40] - 总经理应定期向董事会报送合并资产负债表等报表[40] 绩效薪酬 - 总经理的绩效评价由董事会负责组织并制定方案[42] - 总经理薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系[42] 细则规定 - 本细则由董事会解释，冲突时以后者为准[44] - 本细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准后实施[44]

业绩考核计算 - 年度经营业绩考核综合得分计算方式及上限[2] - 党建得分计算方式[3] 经济效益剔除 - 偏离主业盲目投资经济效益按不低于50%比例剔除[5] 考核加减分 - 落实重大部署等突出成绩加2 - 5分等[7][8] - 股权转让年化收益率超不同标准加分[9] - 考核年度内加分累计不超5分[11] - 落实重大部署等完成差扣2 - 5分等[13] 考核评级系数 - A、B、C、D级年度考核评价系数区间[15] 任期激励收入 - 任期激励收入在任期内年薪酬总额30%以内确定[20] 利润总额增长率计分 - 利润总额增长率完成目标值计分规则[22]

公司治理调整 - 2025年12月10日会议审议通过取消监事会议案[2] - 2026年1月1日前章程规定董事会设审计委员会代行监事会职权[2] - 第五届监事会及监事职务履职至议案股东大会通过日止[2] - 《监事会议事规则》不再施行[2]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股5,685,860股，每股41.48元，募资235,849,472.80元[3] - 扣除部分费用后募资231,372,783.64元，2025年10月29日到账[3] - 募资净额229,223,986.79元[3] - 公开发行股票募资发行费用662.55万元（不含增值税）[8] 资金投向 - 募资投向长白山两项目，总投资65,040.55万元，拟用募资23,584.95万元[6] - 截至2025年10月29日，自筹资金预先投入项目18,041.14万元[7] 资金置换 - 拟用募资置换预先投入项目自筹资金103,029,263.89元[7] - 以自筹资金预先支付发行费用180.84万元（不含增值税）[8] - 拟用募资置换已支付发行费用自筹资金1,808,389.79元[10] - 置换需董事会审议通过及取得相关方同意后实施[11]

关联交易金额调整 - 2025年预计关联交易金额从1.21391亿元调整为1.36217亿元，增加1482.6万元[2] - 吉林华锐资产管理有限公司向关联人销售产品、商品调整后增加55万元[4] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司向关联人提供劳务调整后增加29.5万元[4] 实际发生与预计对比 - 2025年日常关联交易年初预计121,391,000元，1 - 11月实际发生87,795,859.49元[10] - 向关联人销售产品、商品预计26,424,000元，实际发生13,205,839.95元[8] - 接受关联人提供劳务预计62,667,000元，实际发生49,419,855.74元[10] 业务完成情况 - 吉林省长白山景区管理有限公司销售业务预计15,336,000元，实际3,931,581.73元，业务量未达预期[7] - 吉林省长白山城镇基础设施建设有限公司劳务业务预计31,000,000元，实际20,471,214.50元，业务量未达预期[9] - 吉林省长白山粉雪传奇文化有限公司劳务业务预计700,000元，实际2,613,110元，新增大量业务[9] 2026年预计与已发生 - 2026年公司预计日常关联交易总额为2.14552亿元，年初至11月末累计已发生1.0588570562亿元[15] - 向关联人销售产品、商品预计金额为2606万元，年初至11月末累计已发生1319.198856万元[12][13] - 向关联人提供劳务预计金额为5712.7万元，年初至11月末累计已发生2025.28914万元[13][14] 公司主体财务数据 - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司2024年末总资产205.482682亿元、净资产126.4121亿元等[17] - 吉林省长白山景区管理有限公司2024年12月31日总资产11011.45万元、净资产 - 11796.88万元等[18][19] - 吉林省长白山房地产开发有限公司2024年12月31日总资产149584.12万元、净资产 - 26543.44万元等[19] 公司主体基本信息 - 长白山保护开发区智慧数字文旅科技有限公司注册资本1000万元，成立于2021年09月27日[24] - 长白山保护开发区人才发展服务有限公司注册资本7200万元，成立于2024年12月30日[35] - 吉林省长白山粉雪传奇文化有限公司注册资本6800万元，成立于2024年04月19日[36] 会议审议情况 - 2025年12月10日第五届董事会第八次会议审议通过关联交易议案[59] - 2025年12月10日第五届监事会第八次会议审议通过关联交易议案[60] - 2025年12月5日第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过关联交易议案[61] 关联交易相关政策 - 公司关联交易定价政策为协商定价、成本加成或政府指导价[56] - 关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允原则进行，不损害公司及股东利益[56] - 本次关联交易基于公司经营管理需要，定价遵循市场化原则，无损害非关联股东利益情形[63]

股权与注册资本 - 公司原注册资本26667万元，修改后为27235.586万元[3] - 公司原已发行股份数26667万股，修改后为27235.586万股[3] 经营范围与制度 - 公司经营范围增加城市公共交通等业务[3] - 公司将修改《公司章程》等制度，制定《市值管理制度》等[3][5][6] - 相关制度修改事宜需提交股东大会审议[2]

募资情况 - 公司向特定对象发行5,685,860股A股，每股41.48元，募资235,849,472.80元[3] - 扣除部分费用后募资231,372,783.64元，于2025年10月29日到账[3] - 扣除费用后募资净额229,223,986.79元[4] 资金使用 - 募投项目总投资65,040.55万元，拟用募资23,584.95万元[5] - 截至2025年10月29日，自筹资金预投募投项目18,041.14万元[6] - 截至2025年10月29日，自筹资金支付发行费用1,808,389.79元[7] - 拟用募资104,837,653.68元置换，含募投项目103,029,263.89元及发行费用[2][8] 审议情况 - 2025年12月10日，第五届董事会第八次会议通过置换议案[8] 审计情况 - 致同会计师事务所认可公司自筹资金投入及支付发行费用说明[10]

业绩情况 - 公司实现游客接待量、营收“双增长”，经营质量稳步优化[4] 未来规划 - 公司制定2025 - 2026年“提质增效重回报”行动方案[2] - 公司聚焦旅游主业，做好“十五五”规划制定，确定资产、收入目标[10] 发展策略 - 以“一化四输出”和“两个一体化”为发展引领，推动旅游高质量增长[4] - 构建景区管理和交通运营一体化运行体制，打造“世界级”景区[4] 业务拓展 - 完成“三个集散中心”建设和运营，开启景城一体化融合发展[4] - 打造文旅创新消费新地标，构建酒店品牌矩阵，推出精品旅游线路[4] 其他举措 - 在平台打造官方账号，宣贯度假理念[5] - 建立市值管理制度，实施现金分红方案[6] - 构建多元平台，开展投资者关系管理活动[9]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议2025年12月29日14点在公司三楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月29日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] 议案情况 - 本次股东大会审议5项议案，分别涉及取消监事会等内容[7] - 议案1 - 5于2025年12月10日经相关会议审议通过[7] - 议案3、5分别于12月5日经专门会议审议通过[8] 其他要点 - 特别决议议案有2项[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 5[11] - 议案5涉及关联股东回避表决[11] - 会议登记时间为2025年12月25日，地点为公司董事会办公室[16]

会议信息 - 公司于2025年12月10日召开第五届监事会第八次会议[2] - 会议通知及材料于2025年12月5日发出[2] - 应参与表决监事5名，实际参与表决5名[2] 议案表决 - 取消监事会议案表决5票同意，需提请股东会审议[3][4] - 修改章程等议案表决5票同意，部分需提请股东会审议[5] - 制定市值管理等议案表决5票同意[5]