人参产业综合产值 - 1-5月通化市人参产业综合产值达15694亿元 [1] 全产业链发展策略 - 巩固一产基础 科学规划种植区域 推广生态种植模式 [1] - 提升二产能级 发展精深加工 支持龙头企业 引进战略投资 突破高科技产品研发 [1] - 创新三产融合 挖掘人参文化 发展文旅康养 打造特色旅游线路和研学基地 [1] 种植领域 - 林下参种植面积3209万亩 产量和产值占全省8540%、8642% [2] - 园参留存面积468万亩 产量和产值占全省2615%、2612% [2] 加工领域 - 人参加工企业450余户 规上生产企业28户 [2] 销售领域 - 拥有两大交易市场 2024年交易总额165亿元 [2] - 澳洋市场野山参交易量占全国总量80%以上 [2] 科研领域 - 拥有7家科研机构和1个国家技术标准创新基地 [2] - 取得省级以上科研成果40项 制定相关标准60项 研发新资源食品194种 [2] 品牌领域 - "长白山人参"品牌产品179个 数量居全省第2位 [2] 科技创新 - 推进筹建吉林省非林地人参种植及产品开发科技创新中心 [3] - 开放50台（套）科研基础设施和大型科研仪器 [3] - 云岭野山参、修正药业分别获得专项资金300万元、600万元 [3] - 益盛药业项目入选吉林省科技计划揭榜挂帅机制榜单 [3]

气象预警 - 吉林省水利厅和吉林省气象局联合发布山洪灾害气象风险橙色预警 [1] - 预警时间为7月3日凌晨至4日夜间 [1] - 东丰县、梅河口市、柳河县、通化县、浑江区、江源区、靖宇县部分地区发生山洪灾害可能性大 [1] - 吉林南部、延边西南部、通化大部、辽源大部、白山大部地区发生山洪灾害可能性较大 [1] - 长白山、白山东部、延边大部、吉林中部、四平东部地区可能发生山洪灾害 [1]

股东会议程安排 - 会议时间定于2025年7月9日14点，地点为长白山旅游股份有限公司三楼会议室，采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时段（9:15-15:00）进行 [1] - 议程包括宣布股东代表股份数、审议议案、投票表决及结果公布等11项流程，其中核心议案为人力资源劳务外包协议及关联交易 [1] - 股东发言需经主持人许可，每人限两次且每次不超过五分钟，禁止无关质询或录音拍照 [3] 关联交易议案 - 公司与控股股东参股企业长白山保护开发区人才发展服务有限公司签订三年劳务外包协议，首年交易金额未披露，服务内容包括游客引导、景区清洁等 [3] - 关联方长白山集团持有公司59.45%股份及人才公司22.22%股份，交易定价通过询比采购确定，强调公允性 [3][4] - 交易目的为降低用工成本与风险，提升人力资源服务效率，已获董事会审议通过 [5] 公司章程修订 - 新增经营范围涉及城市公共交通、国际道路旅客运输等许可项目，同步调整一般项目如广告设计、电动汽车充电运营等 [6] - 修订后章程全文披露于上海证券交易所网站，最终以工商登记为准 [6] 董事监事津贴调整 - 独立董事年薪津贴从6万元上调至8万元，外部董事及监事津贴维持1万元/年和0.8万元/年不变，调整依据为行业惯例及责任匹配 [7] - 修订后的《津贴管理办法》同步披露于上交所网站 [7]

行业现状与核心矛盾 - 旅游行业整体陷入困境，44家上市公司中56.8%营收负增长，部分企业如青海旅投破产清算[4][16] - 航空业持续亏损，南方航空、中国东航、中国国航一季度分别亏损7.47亿、9.95亿、20.44亿[7] - 市场呈现"冰火两重天"：2025年一季度国内出游人次同比增长26.4%，总花费增长18.6%，但行业盈利恶化[8] 典型案例分析 **青海旅投** - 省级国资文旅平台，注册资本4.8亿耗尽，涉及高管团灭、2371万投资无产权营地等乱象[4] - 被执行总金额超3.23亿，被限制高消费27.89万[15] **张家界旅游集团** - 一季度营收5899万，净亏损3125万，核心资产"大庸古城"日均客流量不足20人[17][18] - 20亿仿古综合体因设计缺陷沦为"四不像"[19] **曲江文旅** - 旗下"大唐不夜城"IP运营成功但盈利薄弱，2024年上半年日均净利润仅1307元[24][25] 市场结构性变化 **渠道端崛起** - 在线旅游平台成最大赢家：携程一季度净利润43亿（利润率31.16%），同程净利润11.59亿（同比+41.3%）[28] - 美团到店订单量增25%，客单价提升8%[28] **供给端过剩** - 2019-2023年A级景区增3000家，平均收入降40%[31] - 旅行社数量增2万家，单社年均利润仅6.65万[31] - 连锁酒店数量达5.96万家（较2020年+52.92%）[33] 成功商业模式 **体验驱动型** - 九华旅游一季度净利润6865.86万（+31.83%），受益寺庙游热潮[36][39] - 迪士尼一季度净利润25.54亿美元（+34%），上海迪士尼2023年客流超1400万[36][42] **情绪价值创造** - Citywalk、演唱会等新形态崛起，2023年演唱会跨城观演率超60%[51][52] - 成功案例共性：强沉浸感设计（如迪士尼IP全场景还原）[42][43] 行业转型趋势 - 从1.0观光游（依赖门票经济）向2.0体验游（情绪价值主导）转型[46][50] - 传统景区面临淘汰风险，部分国资文旅平台或成"地方政绩融资工具"[56] - 政策收紧：主题公园、仿古城被纳入专项债"五大类禁止项目"[56]

经营交易 - 公司与人才公司签三年劳务外包协议，首年约5751万元，三年约1.8亿[13] - 关联交易按99.24%结算，每年减人工成本约45万[15] 股权结构 - 长白山集团持有公司59.45%股份，持有人才公司22.22%股份[13] 公司治理 - 拟修改《公司章程》增加经营范围，许可项目新增道路货物运输等[17] - 对《公司董事、监事津贴管理办法》部分条款修改[21] - 修改后独立董事津贴8万元/年，较之前增约33.33%[21] 会议安排 - 2025年第二次临时股东会7月9日14点在公司三楼会议室[6]

公司基本情况 - 公司全称为长白山旅游股份有限公司，英文名称为CHANGBAI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED [3] - 公司注册地址位于吉林省池北区（白林西区和平街），邮政编码为133613 [3] - 公司注册资本为人民币26667万元，已发行股份数为26667万股 [3] - 公司成立于2010年9月30日，由吉林省长白山旅游交通运输有限公司整体变更设立 [1] - 公司于2014年8月在上海证券交易所上市，首次公开发行6667万股普通股 [3] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委书记原则上由董事长兼任 [50] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [61] - 股东会是公司最高权力机构，董事会是执行机构，监事会负责监督 [21] - 董事长为公司法定代表人，代表公司执行事务 [3] - 公司实行累积投票制选举董事和监事 [43][45] 公司经营范围 - 主营业务包括道路旅客运输、成品油零售、食品销售等许可项目 [5] - 一般经营项目涵盖会议展览、酒店管理、旅游开发策划等 [5] - 公司以长白山生态自然资源为依托，拓展旅游产业链上下游 [14] - 经营范围以公司登记机关核准内容为准 [5] 股东与股份 - 公司股份总数为26667万股，全部为普通股 [8] - 主要发起股东包括吉林省长白山开发建设集团等 [7] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [10] - 董事、监事及高管持股转让受限制，上市后一年内不得转让 [10][11] 重大事项决策 - 股东会审批公司合并、分立、解散等重大事项 [21] - 单笔担保额超过净资产10%需经股东会批准 [22] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [21] - 购买出售资产超总资产30%需股东会特别决议通过 [39]

公司治理结构完善 - 公司制定本办法旨在完善治理结构并规范董事、监事津贴管理，依据包括《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等法规 [1] - 董事分为内部董事（与公司或控股股东存在聘任关系并担任管理职务）、外部董事（仅担任董事不领薪）及独立董事（符合独立性要求）三类 [1] - 监事分为内部监事（与公司或控股股东存在聘任关系并担任管理职务）和外部监事（仅担任监事不领薪）两类 [1] 津贴发放方案 - 津贴发放对象为独立董事、外部董事及外部监事，构成包括对应三类津贴 [4] - 津贴标准设定为：独立董事8万元/年、外部董事1万元/年、外部监事0.8万元/年，参照行业惯例并综合考虑工作责任 [2] - 津贴按实际任职时间计算，任期内辞职或非本人原因变动时按比例发放 [3] 董事监事职责与约束 - 董事监事需遵守法律法规及《公司章程》，勤勉履职且不得损害公司利益，需积极参与会议并提升公司经营监管水平 [2] - 若因违规决议或未履行决议导致监管处罚，相关责任由涉事董事监事个人承担 [3] 制度实施与修订 - 本办法经股东会审议生效，董事会负责解释并根据法规或《公司章程》修订后报股东会批准 [5] - 与后续新颁布法规冲突时，以最新法律、行政法规或《公司章程》为准 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月9日14:00在长白山旅游股份有限公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][4] - 网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [4] 审议事项 - 本次会议将审议三项非累积投票议案 包括服务劳务外包协议暨关联交易等议案 [2] - 议案已经2026年6月23日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过 [2] - 关联股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司需回避表决 [2] 参会人员资格 - A股股东股权登记日为2025年7月2日 登记在册的公司股东有权出席会议 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [6] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [6] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书等文件办理登记 [6] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡等证件办理登记 委托代理人还需提供授权委托书 [6] - 公司提供电话、传真等登记方式 通信地址为吉林省长白山保护开发区池北区董事会办公室 [6]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月召开第五届监事会第二次会议，会议材料于2025年6月18日通过邮件加现场送达方式发出 [1] - 会议由监事会主席孙青春主持，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过关于签署协议暨关联交易的议案，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会认为该交易基于自愿、平等、互利原则协商确定，符合公平原则，未损害公司及股东利益 [1] - 议案需提交股东会审议 [1][2] 备查文件 - 公司监事会发布决议公告，未披露具体备查文件内容 [2]

公司基本信息 - 公司于2014年8月22日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股6667万股[4] - 公司注册资本为26667万元，已发行股份数为26667万股，设立时发行20000万股[7] - 吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司发起时持股16400万股，持股比例82%[19] - 中国吉林森林工业集团有限责任公司发起时持股2700万股，持股比例13.5%[19] - 长白山森工集团有限公司发起时持股900万股，持股比例4.5%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] - 持有公司5%以上股份的股东，股票买卖6个月内收益归公司，证券公司包销除外[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[36] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销，自决议作出1年内未行使撤销权则消灭[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[44] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[46] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上，应提交股东会审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％，须经董事会审议后提交股东会[50] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[52] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[53] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1名，设董事长1人[117] - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可随时口头通知[129] - 应由董事会审议的交易事项，涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%或一年内购买、出售重大资产不超过30%[120] - 应由董事会审议的关联交易事项，交易金额不超过3000万元，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[123] 专门委员会设置 - 战略投资委员会由5名董事组成[148] - 审计与风险控制委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事不少于1/2且一名为会计专业人士[149] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事不少于1/2[150] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，独立董事不少于1/2[151] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名[174] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[176] - 总经理有权决定与主业相关单项金额不超200万元且年度累计金额不超500万元的购买或出售资产事宜[181] 党组织设置 - 公司根据《党章》设立公司党委和公司纪委，党委书记原则上由董事长兼任[92] - 公司党委设党群工作部，公司纪委设纪检监察室为工作部门[100] - 党委会必须有半数以上成员到会方能举行[100] - 公司纪委负责维护党内法规，监督检查公司相关情况等[104]