长白山旅游股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司 治理准则》、证券交易所股票上市规则及《长白山旅游股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 下职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、监事， ...

长白山旅游股份有限公司 章 程 (2025 年 4 月 24 日长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十六次会议通过) 第一章 总则 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份有限 公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国宪法》（以下 简称"《宪法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是 由吉林省长白山旅游交通运输有限公司以 2010 年 9 月 30 日的净资产折股而整体变 更设立；公司在长白山工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 912200007868493986。 第三条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的 利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。公司参与社会公益活动， 公布社会责 ...

长白山旅游股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、证券 交易所股票上市规则和《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人、职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或其他民主形式选举产生。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二 ...

长白山旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求， 以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽 职守，勤勉尽责。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 彭德成,男,1967年4月出生,博士学位,中共党员,中国国籍, 无永久境外居留权。历任任国家旅游局办公室副主任;国家旅 游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长;现任任青旅( 北京)旅游规划设计研究院院长;2022年6月至今任长白山旅 游股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没 有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；我未 在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监 督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性 文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 性，并在履职 ...

长白山旅游股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，推动公司治理结构的完 善，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他有关法律、行政法规等的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可视情况主动披露 投资者关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。 在开展投资 ...

长白山旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024年度，作为长白山旅游股份有限公司（以下简称" 公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张超,男,1979年10月出生,硕士学位,中国国籍,无永久境 外居留权。历任北京首信股份有限公司财务经理;中粮集团中 国土产畜产进出口总公司海外财务经理。2010年8月至2015 年11月任北京安达斯信息技术有限公司运营总监、财务总监 ;2015年12月至今任北京中润伟业投资有限公司副总经理。 2022年6月至今任长白山旅游股份有限公司独立董事。 （二） ...

长白山旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为长白旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤 勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈秀丽，1979 年 5 月生，法学博士，一级律师， 为北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，管委会主任。 现任吉林省政府法律顾问团成员、中华全国律师协会公司 法专业委员会委员、吉林省律师协会公司法专业委员会主 任、长春市律师协会理事、长春市仲裁委仲裁员，受聘为 吉林外国语大学国际关系学院行业导师。2023 年 12 月起 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职； 没有 ...

长白山旅游股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603099 证券简称：长白山 长白山旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 128,827,088.45 | 127,892,929.08 | 0.73 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 4,394,691.37 | 10,701,671. ...

长白山旅游股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603099 公司简称：长白山 长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 长白山旅游股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王昆、主管会计工作负责人段国岩及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓薇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 144,252,973.71 元，报告期末母公司报表期未分配利润为 494,182,140.60 元。 以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.815 元（含税），共计分配利润人 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-020 长白山旅游股份有限公司 关于重新审议关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足 公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司本次重新审议关 联交易协议符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会 影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。 一、关联交易概述 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）向控股股东全资 子公司长白山城镇基础设施建设有限公司（以下简称"城镇基础公 司"）租赁位于长白山池北游客集散中心检售票大厅外候车雨棚及停 车场，使用期限为 2022 年 2 月 25 日至 2035 年 12 月 31 日，共计 14 年。 此项议案已经公司第四届董事会第二次会议、2022 年第一次临 时股东大会审议通过 ...