证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-060 重庆川仪自动化股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司董 事长的议案》，选举田善斌先生为公司董事长,详见公司于 2023 年 10 月 28 日 披露的《川仪股份第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号： 2023-058）。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了重庆市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司法定代表人由吴朋变更为田善斌。除上述事项外， 公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 1 日 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为188,899.12万元，同比增长18.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,138.14万元，同比增长20.94%[4] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长23.68%[5] - 加权平均净资产收益率为4.99%，较上年度末增加0.43个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为1,713.69万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长主要是因为营业收入增长和投资收益增加所致[7] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，中国四联仪器仪表集团有限公司持股比例最高，为30.08%[7] - 中国四联仪器仪表集团有限公司与重庆渝富资本运营集团有限公司为一致行动人[9] 公司资产状况 - 2023年第三季度，公司流动资产总额为6,582,132,200.80元，较2022年底增长674,786,366.12元[11] - 公司非流动资产合计为1,673,322,077.06元，较上年同期增长127,448,527.40元[12] - 公司负债合计为4,510,690,433.43元，较去年同期增长479,051,466.08元[13] 营业情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入达5,482,716,755.24元，较去年同期增长834,936,373.72元[14] - 2023年第三季度公司净利润为53.67亿人民币，同比增长32.4%[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为45亿人民币，同比增长9.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.9亿人民币，同比下降40.6%[18]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-058 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料 已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 名，实 际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 （一）《关于选举公司董事长的议案》 同意选举田善斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》 同意增补田善斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员、主任 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-056 重庆川仪自动化股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）前期 在上海证券交易所网站披露了《川仪股份持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2023-014）。重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务 环境控股"）计划通过集中竞价交易减持不超过 7,900,000 股（不超过公司股 份总数的 2%）；通过大宗交易减持不超过 3,950,000 股（不超过公司股份总数 的 1%）。 公司近期收到水务环境控股发来的关于减持股份结果的告知函，水务环境 控股通过集中竞价方式累计减持公司股份 3,949,995 股（占公司总股本的 1%）， 本次减持计划已实施完毕。现将具体事项公告如下： 上述减持主体无一致行动人。 股东名 称 股东身份 持股数量 （股） 持股 比例 当前持股股份来源 水务环 境控股 5%以上非第一大股 东 35 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-055 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,164,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.2769 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科 研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 现将本议案提请各位股东审议。 | | | | | | 议案 1 关于增补公司董事的议案 各位股东： 鉴于吴朋先生近日因即将达到法定退休年龄辞去了重庆川仪自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事长及董事会战略委员会主任 委员职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名委员会 建议及董事会审议，提名田善斌先生作为公司第五届董事会董事候选人， 任期自公司本次股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。董事候选人 简历详见附件。 本议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详 见公司于 2023 年 10 月 10 日披露的《川仪股份第五届董事会第三十一次 会议决议公告》（公告编号：2023-053）。 二〇二三年十月 附件：公司第五届董事会董事候选人简历 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 附件：公司第五届董事会董事候选人简历 田善斌先生简历 田善斌，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师、 工程师。田善斌先生于1991年10月参加工作，现任中国四联仪器仪表集团 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅 （重庆市两江新区黄山大道 61 号） 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-054 重庆川仪自动化股份有限公司 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-053 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）《关于增补公司董事的议案》 同意提名田善斌先生为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举， 任期与本届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第三十一 次会议相关事项的独立意见》。 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）《关于制定公司<企业文化管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场加通讯方式召开，会议通 知及相关资料已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董 事 10 名，实际参加董 ...

重庆川仪自动化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十一次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场加通讯方式召开，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为 公司独立董事，我们就《关于增补公司董事的议案》发表独立意见如下： 经审阅田善斌先生的任职资格、专业经验等情况，均不存在《公司法》、 公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为田善斌先生具备担任上市公司 董事的资格和能力，符合《公司法》、公司章程的有关规定。田善斌先生 作为董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、公司章程等相关规定。 我们同意提名田善斌先生为董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 独立董事：柴毅、王定祥、胡永平、柴蓉 2023 年 10 月 9 日 1 ...