国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心8楼邮编：400023 8thFloor，PinganFortuneCentre，No.25WestAvenue，JiangbeiTown，JiangbeiDistrict，Chongqing，P.R.China 电话：（8623）8679858867758383传真：（8623）86798722 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 六、结论意见 8 | | --- | 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： | 上市公司/川仪股份 | 指 | 重庆川仪自动化股份有限公司，其公开发行的股票在上海 证券交易所上市交易，证券简称为川仪股份，证券代码为 | | --- | --- | --- | | | | 603100 | | 收购人/渝富控股 | 指 | 重庆渝富控股集团有限公司 | | 渝富资本 | 指 | 重庆渝富资本运营集团有限公司，渝富控股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 2023 年 9 月 财务顾问声明与承诺 （一）财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人及其一致行 动人出具的《重庆川仪自动化股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务 顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人及其一致行动人提供。收购人及其 一致行动人已作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面 资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、 印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对收购 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：重庆川仪自动化股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：川仪股份 股票代码：603100 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 一致行动人名称：重庆渝富资本运营集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市渝北区星光大道 92 号土星 B1 栋 25 楼 一致行动人名称：中国四联仪器仪表集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号 签署日期：二〇二三年九月 收购人及其一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件 编制。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人 及其一致行动人在川仪股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书 披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 目 录 议案 1：关于变更年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案………1 议案 1 关于变更年度财务审计和内控审计会计师事务所的 议案 一、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先先生 各位股东： 现就聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 2023 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案作如下说明： 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，具备从事证券服 务业务、股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 截至 2022 年末，中审众环拥有合伙人 203 名、注册会计师 1,2 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：重庆川仪自动化股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：川仪股份 股票代码：603100 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 一致行动人名称：重庆渝富资本运营集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市渝北区星光大道 92 号土星 B1 栋 25 楼 一致行动人名称：中国四联仪器仪表集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号 签署日期：二〇二三年九月 收购人及其一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性 文件编制。 释 义 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露收 购人及其一致行动人在川仪股份拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除 本报告书摘要披露的持股信息外，收购 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-047 重庆川仪自动化股份有限公司 关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告 3．本次无偿划转将导致重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富 控股"）间接收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境 控股"）持有的重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）7.87%的股份。同时，渝富控股一致行动人重庆渝富资本运营集 团有限公司（以下简称"渝富资本"）、中国四联仪器仪表集团有限公司 （以下简称"四联集团"）合计持有公司 40.72%股份。本次无偿划转事宜 完成后，渝富控股及其一致行动人合计控制的公司股份比例由 40.72%提升 至 48.60%（持股比例数据因四舍五入原因与根据相关单项数据直接计算在 尾数上略有差异）。 一、本次权益变动基本情况概述 根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"） 下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股 集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞351 号），重庆市国资委 将持有的水务环境控股 80%的股权无偿划转给渝富控股。公司已于 ...

上述事项将导致渝富控股间接收购水务环境控股持有的公司股份。划 转后，渝富控股将通过中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称"四联 集团"）、重庆渝富资本运营集团有限公司、水务环境控股 3 家公司间接持 有公司股权。本次无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人变更， 四联集团仍为公司直接控股股东，重庆市国有资产监督管理委员会仍为公 司实际控制人。本次划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。 关于股东权益发生变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"川仪股份"）收到间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司（以下简称 "渝富控股"）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆 水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞351 号），重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）将持有的重庆 水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境控股"）80%股权无偿划 转给渝富控股。 ...

公司基本信息 - 公司代码为603100，公司简称为川仪股份[1] - 公司的中文名称为重庆川仪自动化股份有限公司，中文简称为川仪股份[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为603100[11] 财务报告信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2023年上半年实现营业收入359,372.56万元，同比增长17.85%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为35,294.70万元，同比增长39.02%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,766.93万元，同比增长26.79%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2,036.54万元，上年同期为-1,164.51万元[12] - 公司主力产品工业自动化仪表及装置业务同比增加59,771.61万元，增长22.94%[12] - 公司被投资单位利润增长带来投资收益增加2,985.83万元[13] - 公司获得政府补助1,681.14万元[14] - 公司持有交易性金融资产等产生公允价值变动收益2,785.43万元[14] - 公司其他营业外收入1,626.18万元[14] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.38%，同比增加1.18个百分点[12] 行业发展趋势 - 国家政策持续支持行业发展，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料等短板[18] - 新一代信息技术与先进制造技术深度融合形成的新一代智能制造技术正促使工业发展理念和制造模式发生重大变革[18] - 下游产业结构调整带动市场需求，新能源、清洁能源等新兴领域崛起构建新的增长引擎[19] - 自主创新能力日益成为行业发展的关键驱动力，掌握关键核心技术的龙头企业竞争优势明显[19] 公司主营业务 - 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平[20] - 公司主营业务包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀等各类工业自动控制系统装置及工程成套[20] - 公司核心技术包括高硬度硬质合金表面硬化工艺、严苛工况阀内件结构设计、VOC在线监测的智能阀门定位器技术等[21] - 公司智能执行机构核心技术包括高压油路密封、精密传动副设计制造、高频率运动传递等[21] - 公司产品广泛应用于石油化工、冶金、电力、煤化工等重点下游行业[21] - 公司电子信息功能材料及器件业务营业收入占比7.6%[20] 公司经营模式 - 公司是综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业，产品覆盖工业自动化仪表及控制装置各大品类[24] - 公司采取"以销定产"的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点[24] - 公司主要采用直销模式，构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系[24] - 公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业的优势，提供系统集成及总包服务[24] 公司竞争优势 - 公司具备完整的工业测量、控制与执行装备产品体系，为多个下游行业提供关键仪控装备及服务[26] - 公司不断深化技术、产品、服务布局，构建了涵盖"管、网、端"三个层次的工业物联网技术产品架构[26] - 公司拥有业内规模领先的营销服务网络，逾千名销售及服务工程师深耕市场一线[26] - 公司通过提升产品技术性能、强化服务保障能力、确保产品品质及合同交付等方式持续塑造川仪品牌形象[26] - 公司加强新产品、新技术攻关,促进主力产品提档升级,提升工业智能解决方案能力[26] - 公司依托坚实的产品和技术基础,持续推出智慧安全、智慧水务等系列工业智能解决方案[26] 公司创新能力 - 公司下辖7户国家高新技术企业、4户国家级专精特新"小巨人"企业、5户重庆市级"专精特新"/小巨人企业、1户国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业，具备较强的自主研发和创新能力[27] - 公司组织实施国家级、省部（直辖市）级科技项目27项，参与国家、行业、团体标准制修订10项，新增一批授权专利、软件著作权等，累计有效专利增至881件（其中发明专利290件）、软件著作权228项[27] - 公司入选国务院国资委"科改示范企业"，荣获重庆市企业创新奖[27] - 公司已建成41条智能生产线、7个重庆市数字化车间、2个重庆市创新示范智能工厂，其中报告期内新增1条智能生产线、1个重庆市数字化车间、1个在建智能现场仪表创新示范智能工厂[28] - 公司大力实施"高精尖缺"人才引育计划，新进员工中硕士及以上学历占比30.8%[29] 经营业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入359,372.56万元，同比增长17.85%[12] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润35,294.70万元，同比增长39.02%[12] - 公司2023年上半年实现扣非后归属于上市公

本次无偿划转事项尚需获得有权机关批准,有关事项具有不确定性。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续， 公司和渝富控股将持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履 行信息披露义务。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-039 重庆川仪自动化股份有限公司 关于股东权益可能发生变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 8 月 14 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"川仪股份"）接到控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称 "四联集团"）的股东重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"） 的通知：为深化国有企业改革，公司实际控制人重庆市国有资产监督管理 委员会拟将其持有的重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环 境控股"）80%股权无偿划转给渝富控股，目前正在履行相关审批程序。 因水务环境控股持有公司股份，上述无偿划转事项可能导致川仪股份 的股东权益变动。无偿划转完成后，渝富控股将通过四联集 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-029 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频及网络文字互动 独立董事：柴毅先生 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三)下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：视频及网络文字互动 三、参加人员 董事长：吴朋先生 董事、总经理：吴正国先生 董事会秘书：杨利女士 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三)至 06 月 06 日(星期 二 ...