重庆川仪自动化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 规范公司提名委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会在委员内选 举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司干部人事管理部门为提名委员会的日常工作机构， 1 主要职责是根据提名委员会要求， ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-063 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参 会，5 名董事以通讯表决方式参会，董事长（非独立董事）田善斌先生因公未 能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相 关文件。经公司半数以上董事推举，本次董事会由董事吴正国先生主持。公司 部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《审计法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《重庆川仪自动化股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制 订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司董事会全体成员，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事（"外部董事"按照国 家有关法律、法规和规范性文件规定的国有企业外部董事定义执行）组成， 其中独立董事不少于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事会的议事方式和决策程序， 建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、 有序地进行，依照《公司法》、国家有关法律法规及公司章程的规定， 制定《重庆川仪自动化股份有限公司董事会议事规则》（下称"本规 则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 组成 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长一人。董 事长由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 职权 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及公司章程规定 的职权。 第五条 董事任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： 1 1、具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一者； 2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理 人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、 高级管理人员，期限尚未届满； 4、法律法规、规范性文件规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 于2023年11月22日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修 订公司章程的议案》, 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结 合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。主要修订内容如下： 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-064 重庆川仪自动化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第十四条 公司实行"双向进入、交 | | 第十四条 公司实行"双向进入、交 | | 叉任职"的领导体制。符合条件的公 | | 叉任职"的领导体制。符合条件的公 | | 司党委成 ...

重庆川仪自动化股份有限公司章程 （草 案） 二〇二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 及其出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产 的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管理， 控制公司经营风险，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规 范性文件及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 为第三方所负债务提供的保证、抵押、质押或其他方式的担保。担保的债务种类包括但 不限于银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票及银行保函等。 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保，子公司对外担保，公司及子公司 提供反担保，均适用本制度的有关规定。 第四条 公司或子公司对外担保应当经过公司董事会或股东大会审议通过。 第五条 公司对外担保，应采取必要的风 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-062 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 16 日收到监事谢春妮女士的书面辞职报告。因工作安排调整， 谢春妮女士请求辞去公司监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关 规定，谢春妮女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司监事会的正常运行。截至本公告披露日，谢春妮女士未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，辞职报告自送达公司监事 会之日起生效，辞职后谢春妮女士不在公司及控股子公司担任任何职务。 公司监事会对谢春妮女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2023 年 11 月 17 日 ...

活动概况 - 重庆川仪自动化股份有限公司将参加"重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动" [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 [1] - 活动主题为"心系投资者，携手共筑高质量发展" [1] - 投资者可登录"全景路演"平台参与互动交流 [1] 公司介绍 - 重庆川仪自动化股份有限公司是一家上市公司 [1] - 公司将派相关负责人参与本次活动 [1] - 公司将通过网络在线交流形式与投资者进行"一对多"沟通 [1] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作 [1] - 促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量 [1]