为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况，对《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》等制度进行了系统 性的梳理与修订并新制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 制定（新增） | 否 | | 4 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | ...

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度对外担保计划的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江芯能光 伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公 司 2024 年度对外担保计划进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、 担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司生产经营及资金需求，公司及全资子公司 2024 年度拟为公司全资子公 司提供累计不超过人民币 230,000 万元的融资担保，担保预计额度具体分配如下： 1 | 担保方注 1 | 序 | 被担保方 | 担保方 持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担保 | 本次新增 担保额度 | 担保预计有 | 担保额度占 上市公司最 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 本人刘桓，已充分了解并同意由提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董事 会提名为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

转债代码：113679 转债简称：芯能转债 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2024-016 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会，现提名叶志祥先生为浙江芯 能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与浙江芯能光伏科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定 ...

独立董事专门会议规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 独立董事行使部分特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] - 会议不定期召开，原则上会前三日提供资料[10] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[12] - 会议应由过半数独立董事出席方可举行[13] - 会议表决实行一人一票制[14] - 会议决议须经全体独立董事过半数同意[15] - 会议必要时可邀请非独立董事等列席[16] - 会议档案保存期限不少于十年[20]

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会汇报工作。审计委员会成员须保 证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司 的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请中 介机构提供专业意见，有关费用由公司 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有 限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着对全体股东负责的态度，积极履行独 立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相关会 议。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屈三才，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政 法大学，获法学硕士学位。1998年8月至2000年5月任中国农业银行重庆市分行职员， 2000年6月至2011年6月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副主任，期间曾任重庆 邮电大学教师，2011年6月至今就职于上海锦天城（重庆）律师事务所，任律师。曾 任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事，现 任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同泽小额贷款有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江芯能光伏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 14 日， 第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任天健为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构并提交公司董事会 审议 ...

融资授信 - 公司拟申请不超500,000万元综合融资授信额度[2] - 授信用于多种贷款及贸易融资业务[2] - 授信期限内额度可循环使用[3] 授权安排 - 拟授权董事长签署授信额度内文件[3] - 申请及授权自2023年股东大会批准至2024年大会召开有效[3] 审批意见 - 董事认为财务风险可控，同意申请[4][5] - 监事会认为保证运营，同意申请[6]