回售信息 - 回售价格为100.40元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年8月14日 - 2025年8月20日[5] - 回售资金发放日为2025年8月25日[5] 利率与利息 - “芯能转债”第二年票面利率为0.5%[8] - 当期应计利息计算天数为292天[8] - 利息为0.40元/张[8] 回售规则 - 回售申报通过上交所交易系统，方向为卖出，不可撤销[11] - 回售期间“芯能转债”继续交易，停止转股[17] - 同一交易日系统优先处理卖出指令[17] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[17]

债券持有人会议决议 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，同意票占比99.2758%，反对票占比0.7242% [11] - 会议审议通过《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》，同意票占比98.2129%，弃权票占比1.7871% [12] - 会议出席情况：83名债券持有人代表未偿还债券面值总额352,688,000元，占比63.7395% [7] - 会议召开方式为现场与通讯结合，投票采取记名方式 [5] 可转债回售条款 - 回售价格100.40元/张（含当期利息0.40元/张），计算依据为票面利率0.5%及计息天数292天 [20][21] - 回售期为2025年8月14日至8月20日，回售资金发放日为8月25日 [21][29] - 回售期间可转债停止转股，但继续交易，若流通面值总额少于3,000万元将触发停止交易条件 [27] - 回售申报需通过上交所交易系统操作，申报方向为卖出且不可撤销 [23][24] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 [35] - 股东大会出席人员包括7名董事、3名监事及高管，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 [34][33] - 会议召开地点为浙江省海宁市公司一楼会议室，采用现场投票及网络投票结合方式 [32][33] 法律意见 - 债券持有人会议及股东大会均由北京市天元律师事务所见证，程序合法有效 [15][37] - 律师张大为、郦苗苗出具结论意见确认会议召集、表决程序及结果合规 [15][36]

会议基本情况 - 会议于2025年8月6日上午9:30以现场与通讯结合方式召开 地点为浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室 [2] - 债权登记日为2025年7月28日 会议召集人为公司董事会 [2][3] - 出席会议债券持有人代表未偿还债券张数3,526,880张 对应面值总额352,688,000元 占未偿还债券面值总额且有表决权的63.7395% [3] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》获通过 同意票3,501,340张 占比99.2758% 反对票25,540张 [3] - 《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》获通过 同意票3,463,850张 占比98.2129% 弃权票63,030张 占比1.7871% 反对票0张 [3][4] 法律合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《债券持有人会议规则》规定 [3] - 北京市天元律师事务所律师张大为、郦苗苗出具见证意见 确认人员资格、表决程序及结果合法有效 [4]

公司公告 - 芯能科技2025年第一次临时股东大会于2025年8月6日召开 [2] - 会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 [2] 资金用途 - 公司计划变更部分募集资金投资子项目 [2]

公司财务事件 - 浙江芯能光伏科技股份有限公司公告"芯能转债"回售登记期为8月14日至8月20日 [1] - 回售兑付日确定为8月25日 [1] - 回售价格设定为100.4元 [1]

股东大会基本信息 - 浙江芯能光伏科技股份有限公司于2025年8月6日下午14:00在浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 现场会议由董事长张利忠主持 完成了全部会议议程 [3] 股东大会召集程序 - 公司第五届董事会于2025年7月14日召开第八次会议决议召集本次股东大会 [3] - 公司于2025年7月22日通过指定信息披露媒体发出召开股东大会通知 [3] - 通知中载明了召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容 [3] 出席会议情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共436人 共计持有公司有表决权股份233,087,558股 占公司股份总数的46.6169% [4] - 出席现场会议的股东及股东代表共13人 持有公司有表决权股份166,396,400股 占公司股份总数的33.2788% [4] - 通过网络投票的股东共423人 持有公司有表决权股份66,691,158股 占公司股份总数的13.3381% [4] - 中小投资者共429人 代表公司有表决权股份数31,603,558股 占公司股份总数的6.3206% [5] 议案表决结果 - 关于变更部分募集资金投资子项目的议案获得通过 同意票232,325,258股 占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6729% [6] - 其中中小投资者同意票30,841,258股 占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的97.5879% [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [5] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人有436人[4] - 出席股东持股表决权总数为233,087,558股，占比46.6169%[4] - 公司7名董事、3名监事均出席会议[5] 议案表决情况 - 变更部分募集资金投资子项目议案，A股股东同意票232,325,258，占99.6730%[6] - 变更部分募集资金投资子项目议案，A股股东反对票626,100，占0.2686%[6] - 5%以下股东对该议案同意票30,841,258，占97.5879%[6] - 5%以下股东对该议案反对票626,100，占1.9811%[6]

会议信息 - 公司于2025年8月6日召开“芯能转债”2025年第一次债券持有人会议[4] - 召集人为公司董事会，地点在浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室[4] - 会议以现场与通讯结合方式召开，记名投票表决[4] 参会情况 - 83人出席，代表3,526,880张债券，面值352,688,000元，占比63.7395%[5][6] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》同意率99.2758%[7] - 《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意率98.2129%[7]

会议安排 - 公司2025年7月14日决议召集债券持有人会议，7月22日发通知[3] - 现场会议于2025年8月6日在海宁公司一楼会议室召开[4] 债券数据 - “芯能转债”未偿还债券面值总额879,913,000元[6] - 有表决权未偿还债券面值总额553,327,000元[6] 会议情况 - 83人出席会议，代表债券面值352,688,000元，占比63.7395%[6] 议案表决 - 变更部分募集资金投资子项目议案同意占比99.2758%[9] - 修订债券持有人会议规则议案同意占比98.2129%[10]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年7月14日决议召集本次股东大会，7月22日发出通知[4] - 本次股东大会于2025年8月6日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共436人，持有表决权股份233,087,558股，占比46.6169%[7] - 中小投资者429人，代表表决权股份31,603,558股，占比6.3206%[7] 议案投票结果 - 变更部分募集资金投资子项目议案，同意232,325,258股，占比99.6730%[12] - 中小投资者对该议案同意30,841,258股，占比97.5879%[12]