浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张 利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告>的议案》 （三）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.20元（含税）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司 总股本500,006,441股，以此计算合计拟派发现金红利100,001,288.20元（含税），占 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.66%。本次不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第9.8.1条第一款第（八 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6088 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公 司独立董事工作制度》等的有关要求，作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘桓，男，经济学学士，国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十 三届委员会委员、常委、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国 注册会计师非执业会员。1982年开始任教，先后任中央财政金融学院（现中央财经 大学）财政系教师、系副主任，中央财经大学税务系教授、系副主任，中央财经大 学财政与公共管理学院教授、副院长，中央财经大学税务学院，任教授、副院长。 2004年至2005年挂职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职 务。主要研究领域为财政税收理论与实务、企业财务管理、金融与证券市场。现任 中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事期间，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科 技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着客观、公正、独立的原则 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、 健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶志祥，男，本科学历，注册会计师，高级会计师。1994年8月至1999年4 月，任杭州凯地丝绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江 南会计师事务所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014 年3月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8 月，历任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监； 2018 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公 司独立董事工作制度》等的有关要求，积极参加公司相关会议，在董事会日常工作 及决策中切实发挥独立董事的职能作用,本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审 慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人担任第四届董事会独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵雪媛，女，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1994年开始任教， 先后任中央财经大学助教、讲师、副教授、教授；1995年6月至1996年6月到日本太 田昭和监察法人（会计师事务所）进修一年；现任中央财经大学会计学院副院长、 教授。曾先后担任蓝色光标、合纵科技、全信股份、国金证券股份有限公司等公司 的独立董事，现任北京华如科技股份有限公司独立董事。2018年3月至2024 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技 股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着对全体股东负责的态度，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会 及相关会议。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屈三才，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政 法大学，获法学硕士学位。1998年8月至2000年5月任中国农业银行重庆市分行职员， 2000年6月至2011年6月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副主任，期间曾任重 庆邮电大学教师，2011年6月至今就职于上海锦天城（重庆）律师事务所，任律师。 曾任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事， 现任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同泽小额贷款有限 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.39元/股，较2023年的0.44元/股减少11.36%[22] - 2024年营业收入688,859,744.76元，同比微增0.39%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润193,587,895.88元，同比减少12.07%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润184,122,555.83元，同比减少13.58%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额388,834,589.63元，同比增加8.29%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,189,908,044.36元，较2023年末增加5.73%[23] - 2024年末总资产4,297,315,567.63元，较2023年末减少1.22%[23] - 2024年非经常性损益合计9,465,340.05元[27] - 2024年其他非流动金融资产对当期利润的影响金额为300,000元[29] - 2024年营业收入68,885.97万元，较上年增加264.61万元；总毛利40,515.49万元，较上年增加1,177.47万元[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为19,358.79万元，较上年减少2,656.90万元，同比减少12.07%[35] - 2024年财务费用9,243.40万元，相较上年同期增加1,929.49万元，可转债按实际利率6.62%计提利息致财务费用增加[35] - 2024年企业所得税费用4,471.15万元，较上年同期增加2,046.21万元，因电站项目税收优惠政策陆续到期[36] - 报告期内，公司营业收入688,859,744.76元，较上年同期增加0.39%[78] - 报告期内，公司营业成本283,704,829.91元，较上年同期减少3.12%[78] - 报告期内，公司销售费用2,574,570.47元，较上年同期增加53.29%[78] - 报告期内，公司管理费用56,468,511.58元，较上年同期增加6.38%[78] - 报告期内，公司财务费用92,434,019.33元，较上年同期增加26.38%[78] - 报告期内，公司研发费用21,788,889.89元，较上年同期增加6.47%[78] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额388,834,589.63元，较上年同期增加8.29%[78] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额 -352,358,120.31元，较上年同期减少26.59%[79] - 公司主营业务总收入6.846亿，总成本2.813亿，毛利率58.91%，收入同比增2.08%，成本同比增0.93%，毛利率增加0.47个百分点[84] - 光伏行业营收6.783亿，成本2.757亿，毛利率59.35%，收入同比增2.05%，成本同比增0.97%，毛利率增加0.44个百分点[83] - 储能行业营收503.29万，成本383.63万，毛利率23.77%，收入同比增663.22%，成本同比增732.58%，毛利率减少6.35个百分点[83] - 充电桩行业营收130.83万，成本172.98万，毛利率 -32.21%，收入同比降75.53%，成本同比降66.47%，毛利率减少35.73个百分点[83] - 光伏电生产量和销售量均为8.962亿千瓦时，同比增10.84%，库存量为0[86] - 光伏组件生产量1.114亿瓦，同比降20.88%，销售量1182.1万瓦，同比降65.01%，库存量6560.27万瓦，同比增24.75%[86] - 浙江地区营收5.766亿，成本2.258亿，毛利率60.84%，收入同比增0.71%，成本同比增1.14%，毛利率减少0.17个百分点[84] - 江苏地区营收4389.46万，成本1736.65万，毛利率60.44%，收入同比增1.69%，成本同比降15.26%，毛利率增加7.91个百分点[84] - 广东地区营收1432.22万，成本572.62万，毛利率60.02%，收入同比增44.78%，成本同比增41.92%，毛利率增加0.8个百分点[84] - 公司营业成本合计2.8129854893亿元，较上期的2.7870693016亿元增加0.93%[90] - 前五名客户销售额2.938635亿元，占年度销售总额42.66%，关联方销售额为0[91] - 前五名供应商采购额1.834917亿元，占年度采购总额37.30%，关联方采购额为0[91] - 本期费用化研发投入3269.501828万元，研发投入合计3269.501828万元，占营业收入比例4.75%，资本化比重为0[93] - 光伏发电电站折旧1.7788020377亿元，占比63.24%，较上期增加9.16%[90] - 光伏产品材料成本845.363279万元，占比3.01%，较上期减少81.22%[90] - EPC工程款1110.201813万元，占比3.95%，较上期增加188.02%[90] - 储能产品材料成本126.176296万元，占比0.45%，较上期增加857.50%[90] - 货币资金本期期末金额为388,476,805.62元，占总资产比例9.04%，较上期期末变动 -43.27%，主要用于支付电站建设项目和偿还贷款[99] - 应收账款本期期末金额为276,759,015.87元，占总资产比例6.44%，较上期期末变动54.12%，主要因应收国补增加[99] - 预付账款本期期末金额为4,027,202.46元，占总资产比例0.09%，较上期期末变动89.11%，因预付材料款增加[99] - 存货本期期末金额为11,219,460.23元，占总资产比例0.26%，较上期期末变动 -63.73%，因光伏电站EPC项目完工成本结转[99] - 合同资产本期期末金额为3,103,357.42元，占总资产比例0.07%，较上期期末变动1,642.07%，因工程质保金支出增加[99] - 应付票据本期期末金额为60,783,288.32元，占总资产比例1.42%，较上期期末变动 -42.89%，因应付票据到期解付[100] - 应交税费本期期末金额为56,969,360.97元，占总资产比例1.33%，较上期期末变动114.24%，因子公司部分电站项目所得税优惠到期[100] - 递延收益本期期末金额为16,503,548.70元，占总资产比例0.38%，较上期期末变动31.69%，因新增政府补助[100] - 期末受限资产合计账面价值为133,031.04万元，期初为180,507.79万元，主要为货币资金、固定资产等受限[102][103] - 晶体硅电池组件产能利用率为23.2%，较上年同期28.2%下降5.0个百分点[114] - 光伏组件产销率为10.61%，较上年23.99%下降13.38个百分点，销售收入为842.81万元，无境外销售[116] - 本年工商业储能业务收入331.69万元，较上年增加281.58万元[133] - 2024年公司户用储能产品海外渠道首单突破，实现销售收入171.60万元[134] 各条业务线表现 - 截至2024年末，公司累计自持分布式光伏电站并网容量约911MW，较上年末增加83MW[31] - 2024年光伏发电收入62,248.91万元，占主营业务收入90.93%，较上年增加2,653.95万元；光伏发电毛利39,879.55万元，同比增加749.20万元[32] - 截至报告期末，并网自持电站总装机容量达911MW，预计年发电收入提高至约6.31亿元（不含税），毛利提高至约4.03亿元，毛利率稳定在64%，收益模型可持续11 - 20年[33] - 2024年光伏电站EPC业务收入为4,505.19万元，收入较上年同比大幅提升158.50%[34] - 公司主营业务包括分布式光伏电站投资运营、光伏电站EPC、光伏产品生产销售、储能及充电桩投资运营，以分布式光伏电站投资运营为主[49] - 公司自持分布式光伏电站绝大部分是“自发自用，余电上网”工商业分布式电站，盈利能力强、资源质量要求高、客户粘性强[51][52][53] - 分布式光伏电站投资运营按设计、施工和安装方式分为BAPV与BIPV两种形式，BAPV数量及装机规模占比较高[50] - 光伏电站EPC业务包括EPC、光伏项目开发及服务、电站运维三项子业务，“整县推进”落地有望增加业务收入[55] - 公司光伏组件生产规模较小，定位是优先满足电站业务需求，再根据市场和订单情况销售[56] - 工商业储能业务收入开始增加但体量小，储能产品业务完成核心功率段升级迭代和定型，初步具备规模化销售条件[57] - 充电桩业务依托分布式光伏屋顶资源企业主，在产业园区及网点投资运营，按电网购电价格收费，市场竞争加剧，公司稳健发展[58] - 公司已为近千家企业提供绿色环保方案，自持项目总规模超1.4GW，年发电量超14亿度，年节约标准煤约50万吨，年减少二氧化碳排放约140万吨、二氧化硫排放约4.2万吨，为实体经济年节约能源成本超1亿元[47] - 公司自持电站近80%集中在浙江省，报告期末省外自持电站累计装机达190MW，占总装机比重20.86%[131] - 公司存量自持电站中，单体规模大于6MW的项目合计装机量占比14.53%，且该类大型电站项目自发自用水平超85%[137] - 公司自持电站平均单体规模在1.5MW左右[138] - 公司自持电站自发自用比例常年维持在77%-80%[139] - 屋顶租赁年限一般20年左右[139] 各地区表现 - 辽宁、广西新增光伏电站EPC业务及光伏配件销售，上海、河北新增储能产品销售[85] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将按业务发展战略，推动光伏主业与新兴储能业务有机联动发展[131] - 公司计划未来3年内自主培育、孵化一家创新型公司，向新兴产业延展[135] - 公司将实时跟踪工商业电价变动，测算拟建待建分布式项目收益率，保证新增项目经济性[147] - 公司对“分布式光伏电站建设项目”实施期限调整至2025年10月，延长期内子项目若出现问题或对募投项目不利[149] - 公司将跟进合作企业及政策变化，消除不利因素推进未开工项目，必要时变更屋顶资源或调整资金计划[150] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年拟每股派发现金红利0.20元（含税），总股本500,006,441股，拟派发现金红利100,001,288.20元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东净利润的51.66%[6] - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司法定代表人为张利忠[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省海宁市皮都路9号[17] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为芯能科技，代码为603105[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为黄加才、李明亮[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券，持续督导期间为2023年11月24日至2024年12月31日[20] - 自2024年11月1日起，张钰源接替宁博担任公司持续督导保荐代表人[20] - 因公司可转债募投项目未实施完毕，保荐机构和保荐代表人将继续履行督导义务直至募投项目完成[20] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 2024年全国光伏发电新增装机278GW，工商业分布式光伏新增装机89GW，占比32%[39] - 2025年6月1日后并网的光伏、风力发电项目上网电量原则上全部进入电力市场[39] - 截至2024年底，我国光伏、风电合计装机达1407GW，首次超过煤电装机[41] - 到2025年，配电网具备500GW左右分布式新能源接入能力[42] - 2025年1月23日规定一般工商业分布式光伏可选择全部自发自用或自发自用、余电上网模式[43] - 工商业储能在存量装机中占比约8%，增量装机中占比不足9%[44] - 工商业储能投资成本中电芯成本占比约40%[45] - 当前电芯价格较前期高位跌幅已超50%[45] - 2024年绿证全年核发量达47.34亿个，同比激增28.4倍，交易量攀升至4.46亿个，增幅达3.6倍[46] - 公司是国内领先的分布式光伏清洁能源服务商，聚焦“自发自用、余电上网”工商业屋顶分布式光伏电站投资运营[47] - 公司是国内较早从事分布式光伏开发的企业之一，“芯能”品牌在行业内知名度较高[65] - 公司在分布式光伏发电投资方、地方电网、屋顶资源业主方面声誉好，有较强客户黏性，形成业务辐射趋势[66] - 公司设立电站运维部，组建专业团队，开发三合一智能监测运维平台，具备丰富运营维护经验[69] - 公司使用安装摄像头、自动清洗机器人等技术手段提升运维效率[69

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 2025-018 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计机 构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， | | --- | | 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， | | 农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件要求，董事会就公司在任独立董事刘桓先生、屈三才先生、叶志 祥先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘桓先生、屈三才先生、叶志祥先生的任职经历以及提交的 《独立性自查情况表》等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会关于 独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...