股权结构 - 正达经编注册资本1200万元，张利忠、张文娟分别持股90%、10%[6][7] - 本次增持前正达经编持股6992万股，占比13.9838%[9] - 本次增持前控股股东和实控人三人持股1.9056亿股，占比38.1115%[9] 增持计划 - 正达经编拟2025年3月5日起12个月增持，比例不超2%，金额5000万 - 1亿[10] 增持情况 - 截至出具日已增持1000万股，占比2%，金额8475.0279万元[12] - 增持完成后正达经编持股7992万股，占比15.9838%[13] - 增持完成后控股股东和实控人三人持股2.0056亿股，占比40.1115%[13] 信息披露 - 2025年3月5日披露增持计划公告[10][14] - 2025年3月18日披露首次增持暨权益变动触及1%公告[14] - 2025年4月8日披露权益变动公告及简式报告书[15] 合规情况 - 正达经编具备增持主体资格，符合相关规定及免于要约情形[16][17][18]

股价表现 - 截至7月31日收盘，芯能科技股价报8.30元，较前一交易日下跌2.12% [1] - 当日成交量为80780手，成交金额达0.68亿元 [1] - 公司当前总市值为41.50亿元，市盈率为37.62倍 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出458.08万元 [1] 公司业务 - 芯能科技是一家专注于光伏设备制造的企业，主营业务包括光伏电站投资运营、光伏产品研发制造等 [1] - 公司产品广泛应用于分布式光伏发电领域，在浙江地区具有较高的市场占有率 [1]

融资与资金使用 - 公司发行可转换公司债券880万张，募集资金总额8.8亿元，净额8.6956044547亿元[15] - 分布式光伏电站建设项目拟投入募集资金6.16亿元，偿还银行贷款拟投入2.64亿元[16] 项目调整 - 分布式光伏电站建设项目原计划2024年10月完成，现延长至2025年10月[14][39][40] - 募投项目备案装机容量调整前204.31MW，调整后213.39MW[25][27] - 募投项目预计最终建成装机容量调整后为209.85MW[25][27] - 募投项目投资总额调整前77845.94万元，调整后70070.96万元[25][27] - 涉及电站数量调整前67个，调整后77个[27] - 浙江省募投项目备案装机容量调整前131.45MW，调整后138.00MW[25] - 江苏省募投项目备案装机容量调整前33.81MW，调整后33.33MW[25] - 安徽省募投项目备案装机容量调整前3.94MW，调整后6.94MW[25] - 公司拟置换的新分布式光伏电站建设项目备案装机容量合计27.36MW[38] 项目情况与风险 - 公司已和新分布式光伏电站项目屋顶资源业主签署能源管理合同，完成相关备案[33] - 若项目实施中宏观经济等变化，可能对项目实施带来不利影响[35] - 若项目完成后大工业电价下调等，可能导致电站效益不及预期[36] 债券持有人会议 - 本次债券持有人会议于2025年8月6日在浙江省海宁市召开，表决方式结合现场与通讯投票[12][7] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权自行召集会议[43] - 债券持有人会议由董事会或受托管理人召集，应在提议30日内召开[43] - 会议通知应在会议召开15日前发出[43] - 会议须经出席会议的债券持有人表决权二分之一以上同意方有效[45] - 《可转换公司债券持有人会议规则》部分条款新增修订[46][47][48]

股东大会 - 现场会议于2025年8月6日14点在浙江省海宁市皮都路9号一楼会议室召开，网络投票于当日9:15 - 15:00进行[9][10] - 每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不超3次，每次发言时间原则上不超5分钟[6] - 见证律师为北京市天元律师事务所律师[10] 可转债募投项目 - 公司发行880万张可转换公司债券，募集资金总额8.8亿元，净额8.6956044547亿元[12] - 募投项目含“分布式光伏电站建设项目”和“偿还银行贷款”[11] - “分布式光伏电站建设项目”原计划2024年10月完成，现延至2025年10月[11][37] 分布式光伏电站建设项目 - 原计划在六省市工商业企业屋顶建67个共204.31MW电站，调整后涉及电站数量77个，备案装机容量213.39MW，预计最终建成209.85MW[11][22][26] - 总投资原77845.94万元，变更后70070.96万元，拟投入募集资金61600.00万元不变[16][22][26] - 截至2025年6月30日已投入44054.96万元，已投入募集资金39707.82万元[16] - 部分子项目变更，原备案装机容量18.28MW，新备案装机容量27.36MW[20] - 置换后的新电站建设子项目税后投资内部收益率为14.14%[23] 项目调整 - 用新分布式电站项目置换部分不具备实施条件的子项目，不涉及募集资金使用方向及拟投入金额变更[13] - 拟实施置换的五个电站建设子项目经评估已不具备实施条件[38] 未来展望 - 公司将跟进延期电站建设子项目，提高募集资金使用效率，推进未开工项目[38] - 若项目完成后大工业电价下调或客户经营不善，电站效益可能不及预期[34] 其他 - 相关议案已通过公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议[38] - 公司拥有GW级以上分布式光伏电站实施经验[32] - 已和新分布式光伏电站项目屋顶资源业主签署能源管理合同并完成备案[31]

会议召开基本情况 - 会议召集人为公司董事会，召开时间为2025年8月6日上午9:30，地点为浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室 [2][3] - 会议采取现场与通讯表决相结合的方式，投票为记名表决，同一表决权不可重复投票 [3] - 债权登记日为2025年7月28日，出席对象为登记在册的"芯能转债"（转债代码113679）债券持有人或其代理人 [3] 会议审议事项 - 审议《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》 [3] - 审议《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 [3] - 两项议案已通过公司第五届董事会第八次会议及监事会第六次会议审议 [3] 会议登记方法 - 登记截止时间为2025年8月5日下午17:00，可通过直接送达、邮寄、电子邮件等方式提交材料 [4][5] - 法人债券持有人需提供营业执照复印件及证券账户卡复印件，自然人需提供身份证及证券账户卡复印件，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] 表决程序与效力 - 表决方式包括现场记名或通讯投票，通讯表决需在2025年8月5日17:00前提交表决票及身份证明文件 [6] - 每张未偿还债券（面值100元）享有一票表决权，决议需经出席会议的二分之一以上有表决权持有人同意方为有效 [6] - 会议决议对全体债券持有人具有法律约束力，公司董事会负责执行决议并公告 [6][7] 其他信息 - 会议需满足代表未偿还债券份额且享有表决权的二分之一以上持有人出席方能召开 [7] - 公司联系方式包括地址浙江省海宁市皮都路9号，电话0573-87393016，邮箱xnkj@sunorensolar.com [7]

债券发行 - 2023年10月26日公司发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元[5] - 债券期限六年，各年利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[5] 债券会议 - “芯能转债”2025年第一次债券持有人会议8月6日9:30召开[6] - 会议地点为浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室[6] - 债权登记日为2025年7月28日[6] - 会议审议变更募集资金投资子项目和修订会议规则议案[7] - 拟出席会议债券持有人8月5日17:00前完成登记[8] - 通讯表决需8月5日17:00前送达相关文件[11] - 每100元债券有一票表决权[11] - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权债券持有人同意[12] - 会议须代表未偿还份额且有表决权二分之一以上债券持有人出席[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会8月6日14点召开[2] - 会议地点为浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年8月6日[2] - 会议会期预计半天[13] 议案情况 - “关于变更部分募集资金投资子项目的议案”已审议通过[4] 时间节点 - 股权登记日为2025年8月1日[8] - 信函登记须在2025年8月5日16:00前送达公司[12] 联系方式 - 公司联系电话为0573 - 87393016，传真为0573 - 87393031[13] 公告日期 - 公告发布日期为2025年7月22日[15]

业绩总结 - 公司发行可转换公司债券880万张，募集资金总额8.8亿元，净额8.6956044547亿元[6] 募投项目情况 - 变更前“分布式光伏电站建设项目”投资总额77845.94万元，拟投入募集资金61600万元[8] - 变更前“偿还银行贷款”项目投资总额26400万元，拟投入募集资金26400万元，净额25356.04万元[8] - 变更前“分布式光伏电站建设项目”备案装机容量共204.31MW[10] - 截至2025年6月30日，“分布式光伏电站建设项目”已投入金额44054.96万元，已投入募集资金39707.82万元[13] - 截至2025年6月30日，“分布式光伏电站建设项目”全部并网项目备案容量90.68MW，实际建成容量84.60MW[13] - 截至2025年6月30日，“分布式光伏电站建设项目”部分并网项目备案容量24.00MW，已建成容量25.74MW[13] - 截至2025年6月30日，“分布式光伏电站建设项目”在建项目备案容量0.80MW，待建项目备案容量89.63MW[13] - 募投项目变更前备案装机容量204.31MW，变更后为213.39MW，预计最终建成装机容量为209.85MW[15] - 分布式光伏电站建设项目调整前涉及电站67个，调整后为77个[19] - 分布式光伏电站建设项目调整前投资总额77845.94万元，调整后为70070.96万元，拟投入募集资金金额不变为61600万元[19] - 变更后项目投资总额70070.96万元中，资本性支出63605.66万元，非资本性支出6465.30万元[19] 项目变更情况 - 本次变更不涉及募集资金使用方向及拟投入金额变更，只置换“分布式光伏电站建设项目”部分子项目[9] - 分布式光伏电站建设项目部分子项目变更，原备案装机容量18.28MW，变更后为27.36MW[14] - 置换后的新电站建设子项目税后投资内部收益率为14.14%[16] - 浙江省和安徽省新分布式光伏电站建设子项目备案装机容量合计27.36MW[28] 项目计划与风险 - 公司可转债募投“分布式光伏电站建设项目”原计划2024年10月完成，已延至2025年10月[30] - 项目实施可能受宏观经济、行业环境及产业配套政策变化影响[26] - 项目若大工业电价下调或客户经营不善等，可能导致效益不及预期[27] 审批情况 - 本次变更事项需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过方可实施[4] - 监事会同意公司变更部分募集资金投资子项目事项[31] - 保荐机构对公司变更部分募集资金投资子项目事项无异议，变更尚需股东大会和债券持有人会议审议[31]

担保情况 - 公司为桐乡智逸等8家全资子公司提供担保，本次担保金额分别为1000万元等[3][4][6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为307132.93万元，占最近一期经审计净资产的比例为140.25%[5] - 本年度已批准的新增担保额度内尚未使用额度为222465.00万元，前期担保实际发生余额为84667.93万元[5] - 公司第五届董事会第七次会议及2024年年度股东大会同意2025年度拟为全资子公司提供累计不超过230000万元的融资担保[8] - 对外担保逾期的累计金额为0万元[5] 子公司数据 - 桐乡智逸2025年3月31日资产总额4893.71万元、负债总额2368.07万元、营业收入782.36万元、净利润21.10万元[12] - 九江芯能2025年3月31日资产总额3968.96万元、负债总额1940.38万元、营业收入92.48万元、净利润3.58万元[12] - 盐城芯能2025年3月31日资产总额3752.32万元、负债总额2624.53万元、营业收入84.05万元、净利润1.34万元[13] - 岱山芯创2025年3月31日资产总额2730.20万元、负债总额1085.47万元、营业收入102.31万元、净利润29.79万元[14] - 德清芯能2025年3月31日资产总额6325.31万元，负债总额3519.15万元，营业收入116.46万元，净利润 - 48.97万元[15] - 温岭芯能2025年3月31日资产总额5065.12万元，负债总额2151.43万元，营业收入144.46万元，净利润9.32万元[16] - 嘉兴芯能2025年3月31日资产总额7335.78万元，负债总额3479.30万元，营业收入191.59万元，净利润10.29万元[17] 未来展望 - 公司当前有80余家全资子公司，后续预计数量会增加[9] 担保细节 - 桐乡智逸固定资产贷款合同担保主合同金额为1000万元，保证方式为连带责任保证[18][19] - 九江芯能保证最高本金限额为1000万元，保证额度有效期自2025年6月24日至2030年12月31日，保证方式为连带责任保证[20] - 盐城芯能保证最高本金限额为1000万元，保证额度有效期为2025年6月24日至2030年12月31日[21] - 岱山芯创保证最高本金限额为1000万元，保证额度有效期为2025年6月24日至2030年12月31日[22] - 杭州科洁新增融资担保主合同金额为850万元[24] - 德清芯能新增融资担保主合同金额为950万元[25] - 温岭芯能主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过735万元，债权确定期间为2025年6月27日至2030年6月27日[26][27] - 各公司保证方式均为连带责任保证，保证范围包括主债权本金及利息等费用[21][22][23][24][25][27][28] - 各公司保证期间多为自债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止[21][22][23][24][26][28]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年7月14日召开[3] - 会议通知于2025年7月10日送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》[4] - 变更不涉及使用方向及拟投入金额变更[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议[4]