会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年9月25日召开，8名董事全部出席[3] 转股价格 - 2025年9月5 - 25日15个交易日股票收盘价低于转股价格85%，本次不修正“芯能转债”转股价格[4] - 2025年9月26日至2026年3月25日触发亦不修正，3月26日起触发再开会决定[5] - 《关于不向下修正“芯能转债”转股价格的议案》5票同意，3董事回避表决[6][7]

公司董事会决议 - 公司第五届第十一次董事会会议于2025年9月25日召开 采用现场和通信表决方式[1] - 会议审议关于不向下修正"芯能转债"转股价格的议案[1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 该数据发布于"9·24"一周年之际[1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态[1]

债券发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元，期限六年[4] - 各年债券利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[4] 转股价格 - “芯能转债”初始转股价格13.10元/股，经调整现为12.75元/股[4][5][6] 修正条款 - 转股价格向下修正触发条件为连续30日至少15日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2025年9月触发修正条款，董事会决定此次及至2026年3月25日不修正[3][11][12][13] - 2026年3月26日起再触发将开会决定是否修正[13]

公司可转债转股价格修正条款触发情况 - 公司股票自2025年9月5日至2025年9月18日连续十个交易日收盘价低于当期转股价格12.75元/股的85%即10.8375元/股 若未来二十个交易日内有五个交易日继续满足条件将触发转股价格向下修正条款 [2][9] - 触发条件后公司董事会将召开会议审议是否修正转股价格 并履行信息披露义务 [2][10] 可转债发行与转股价格调整历史 - 公司于2023年10月26日发行880万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额8.80亿元 债券期限六年 票面利率第一年0.30%至第六年2.50% [3] - 初始转股价格为13.10元/股 后因2023年权益分派调整为12.95元/股 又因2024年权益分派进一步调整为12.75元/股 [3][4] - 可转债自2024年5月6日起可转股 转股截止日期为2029年10月25日 [3][5] 转股价格修正条款具体规则 - 修正触发条件为连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [6] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 且持有可转债股东需回避表决 [6] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日股票交易均价 [6] 历史触发及董事会决策 - 2025年2月12日至3月4日期间曾触发修正条款 但董事会决定不向下修正转股价格 [7] - 同时规定自2025年3月5日起六个月内若再次触发亦不提出修正方案 该期限已于2025年9月4日结束 [7][8]

公司股价表现 - 公司股票在2025年9月5日至2025年9月18日期间连续十个交易日收盘价低于当期转股价的85% [2] - 触发价格阈值为10.8375元/股 [2] 转股价格修正条件 - 若未来二十个交易日内有五个交易日股价继续满足条件将触发转股价格向下修正条款 [2] - 触发条件后公司将召开董事会审议转股价格修正事宜 [2] - 公司承诺及时履行相关信息披露义务 [2]

债券发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.8亿，期限六年[5] - 2023年11月24日起在上交所挂牌交易[7] 转股信息 - 初始转股价格13.10元/股，起止日期2024年5月6日至2029年10月25日[6][7] - 2024年5月17日、2025年5月30日因权益分派调整转股价格[7][8] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2025年2月触发修正条款，董事会决定不修正，后续一段时间亦不修正[12] - 2025年9月部分交易日满足条件，未来或再触发[14]

股价表现与交易数据 - 9月17日盘中股价上涨2.09%至9.29元/股 成交额5841.91万元 换手率1.28% 总市值46.45亿元 [1] - 主力资金净流入379.28万元 其中特大单买入191.53万元(占比3.28%) 大单买入1177.16万元(占比20.15%) [1] - 年内股价累计上涨5.45% 近5日/20日/60日分别上涨0.11%/8.15%/15.26% [1] 主营业务与收入构成 - 公司主营分布式光伏电站投资运营(自持) 分布式光伏项目开发建设及服务 光伏产品生产销售 充电桩投资与运营 [1] - 收入构成：分布式光伏电站发电占比87.79% 光伏电站项目相关服务6.43% 光伏产品销售4.99% 充电桩及其他业务0.79% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.63亿元 同比增长7.21% 归母净利润1.05亿元 同比增长1.14% [2] - A股上市后累计派现3.45亿元 近三年累计派现2.35亿元 [3] 股东结构与行业分类 - 所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电 概念板块涵盖BIPV概念 光伏玻璃 新能源 绿色电力 增持回购等 [2] - 截至6月30日股东户数4.44万户 较上期减少5.50% 人均流通股11251股 较上期增加5.83% [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3]

公司治理变动 - 芯能科技于2025年9月11日召开职工代表大会选举钱鹏飞为第五届董事会职工代表董事[2] - 钱鹏飞任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止[2]

公司基本信息 - 公司于2018年5月7日核准首次发行8800万股普通股，7月9日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为50000.6519万元[13] - 公司发起人认购9000万股，占比100%[34] - 公司已发行股份数为50000.6519万股，全部为普通股[35] 股东信息 - 张利忠持股1760万股，比例19.56%[34] - 海宁市正达经编有限公司持股1750万股，比例19.44%[34] - 戴建康持股1000万股，比例11.11%[34] - 张文娟、张震豪、徐迅均持股900万股，比例10.00%[34] - 高金宝持股650万股，比例7.22%[34] - 海宁市乾潮投资有限公司持股450万股，比例5.00%[34] 股份交易限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[44] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[49] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[49] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股份，收益归公司[50] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[50] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[59] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员诉讼[61] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[63] - 全资子公司人员违规，连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可按规定处理[63] - 董事、高管损害股东利益，股东可起诉[64] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[76] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议[77] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[79] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，公司应两个月内召开临时股东会[80] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应两个月内召开临时股东会[82] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东，有权向公司提提案[97] - 年度股东会召开前二十日、临时股东会召开前十五日公告通知[99] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[128] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[130] - 董事会等可公开征集股东投票权，股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内该部分股份无表决权[133] - 股东会通知应含会议相关内容，延期或取消需提前公告说明[100][104] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[119] - 股东会会议记录保存不少于十年[124] - 公司制定股东会议事规则[118] - 关联交易决议通过规则[136] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提名非职工代表董事候选人[138] - 董事选举实行累积投票制[139] - 股东会表决推举计票和监票人员，关联股东及代理人不得参加[146] - 股东会通过派现等提案，公司会后两个月内实施[155] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[160] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[160] - 董事多项忠实义务[161][162][163] - 董事会由八名董事组成，设董事长一人[176] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[176] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[167] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效并披露[168] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知[195] 交易审议 - 交易六种情形之一由董事会审议，六种情形之一由股东会审议[182][184] - 两类交易免提交股东会审议，但需信息披露[186] - “财务资助”“提供担保”交易审议规则[187][188] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，需董事会审议后提交股东会审议[188] 其他事项 - 股东会通过派现等提案，公司会后两个月内实施[155] - 单笔捐赠金额或年度累计捐赠总额不同情形审议规则[191]

人员信息申报 - 董事和高管任职等情况变化2个交易日内申报个人及相关人员身份信息[8] 股份交易规则 - 买卖本公司股份前书面通知董事会秘书，确认前不得擅自交易[10] - 集中竞价或大宗交易卖出股票及其衍生品，首次减持15个交易日前报告备案减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[12] 减持报告与公告 - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[12] - 所持股份变动，2个交易日内向公司报告并公告[13] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，所得收益归公司，董事会收回并披露[15] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内等情形下股份不得转让[16] - 年度报告等公告前15日、季度报告等公告前5日等期间不得买卖[19] - 任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超所持总数的25% [21] - 离婚分割股份后减持，双方任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超各自持有总数的25% [24] 内幕信息管理 - 确保特定主体不利用内幕信息买卖公司股份及衍生品种[26] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依国家法律等执行，与相关规定不一致时以相关规定为准[29] - 制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起实施[30]