本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.15元（含税）。 在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶志祥，已充分了解并同意由提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董 事会提名为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕683 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。 （二）本次会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以书面或电子送达的方式向全体监事发 出。 （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告>的议案》 表决结果： ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人屈三才，已充分了解并同意由提名人浙江芯能光伏科技股份有限公司董 事会提名为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘桓，男，经济学学士，国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十三 届委员会委员、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国注册会计师 非执业会员。1982年开始任教，先后任中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系 教师、系副主任，中央财经大学税务系教授、系副主任，中央财经大学财政与公共管 理学院教授、副院长，中央财经大学税务学院，任教授、副院长。2004年至2005年挂 职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职务。主要研究领域为 财政税收理论与实务、企业财务管理、金融与证券市场。现任中央财经大学财税学院 教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事，现任中国 建设银行股份有限公司外部监事。2021年5月至今任浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事，担任第四届董事会战略委员会委员和提名、薪酬与考核委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间 接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

公司信息 - 公司证券代码为603105，简称为芯能科技[1] - 转债代码为113679，简称为芯能转债[1] 人事变动 - 2024年3月3日独立董事赵雪媛因任期届满申请辞职[2] - 辞职将在选出新任会计专业独立董事后生效[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年1月19日召开，7名董事全部出席[3] 转股价格决策 - 2023年12月15日至2024年1月19日，公司股票15个交易日收盘价低于转股价格85%，本次不修正“芯能转债”转股价格[4] - 2024年1月22日至7月21日触发亦不修正，7月22日起重新起算[5] - 《关于不向下修正“芯能转债”转股价格的议案》4票同意，3名董事回避表决[6][7]

债券发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元，期限六年[4] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 债券交易与转股 - “芯能转债”2023年11月24日起在上交所挂牌交易，转股起止日期为2024年5月1日至2029年10月25日，当前转股价格13.10元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[6] - 2023年12月15日至2024年1月19日触发修正条款，本次不修正，2024年1月22日至7月21日再触发亦不修正[3] - 2024年7月22日起再触发，董事会再开会决定是否修正[8]

债券发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元，期限六年[5] - 债券利率第一年0.30%至第六年2.50%[5] - 8.8亿元可转换公司债券于2023年11月24日在上交所挂牌交易[7] 转股情况 - “芯能转债”转股起止日期为2024年5月1日至2029年10月25日，当前转股价格13.10元/股[4][7] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[8] - 2023年12月15日至2024年1月8日，连续十六个交易日内已有十个交易日收盘价低于当期转股价的85%[4][9] - 若未来连续十四个交易日内有五个交易日公司股票价格满足条件，将触发转股价格修正条款[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[8] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[8] - 公司将在触发条件后确定是否修正转股价格并及时披露信息[10]