| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于为全资子公司银行融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：海宁茂隆微电网技术有限公司（以下简称"海宁茂隆"）、池州圣 瑞斯新能源有限公司（以下简称"池州圣瑞斯"）、盐城滨海芯能新能源有限公司（以 下简称"盐城滨海芯能"）、襄阳芯能新能源有限公司（以下简称"襄阳芯能"）、昆 山芯创新能源有限公司（以下简称"昆山芯创"），均为浙江芯能光伏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司。 上述对外担保事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召 开之日。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于 2024 年度对外担保计划的公告》等相关 公告。 自 2 ...

公司股本与股东结构 - 公司总股本为500,006,441股[8] - 控股股东及一致行动人持股196,560,000股，占比39.3115%[14] 相关公司信息 - 正达经编注册资本1,200万元[10] - 乾潮投资注册资本1,000万元[16] 股权持有情况 - 张利忠持有正达经编90%股权，张文娟持有10%[14] - 张震豪、张文娟、正达经编分别持有乾潮投资51.20%、12.80%、36%股权[14] 增持计划与情况 - 正达经编计划2025年3月5日起12个月内增持5000 - 10000万元[19][20] - 2025年3月17日首次增持30万股[19] - 2025年3月18 - 4月7日增持570万股，累计增持600万股[19][22] - 本次权益变动后正达经编持股7592万股，占比15.1838%[19][23][39] 其他 - 本次权益变动不影响公司控制权、治理结构及持续经营[27] - 信息披露义务人拟未来12个月内继续增持[40]

股权变动 - 正达经编持股数量由70,220,000股增至75,920,000股，比例由14.0438%变为15.1838%[4] - 控股股东及一致行动人持股比例由38.1715%变为39.3115%[4] - 本次增持570万股，占总股本1.1400%[11] 增持情况 - 2025年3月17日首次增持30万股，后累计增持600万股[4] - 权益变动时间为2025年3月18日至4月7日[11] - 增持资金为自有资金和专项贷款[11] 股权结构 - 张震豪、张文娟、正达经编分别持有乾潮投资51.20%、12.80%、36%股权[6] - 张利忠、张文娟分别持有正达经编90%、10%股权[6] 其他信息 - 公司总股本为500,006,441股[10] - 正达经编、乾潮投资注册资本分别为1200万、1000万元[7][9]

可转债情况 - 截至2025年3月31日，累计84,000元“芯能转债”转股，转股数6,441股，占比0.0013%[3] - 截至2025年3月31日，未转股“芯能转债”金额879,916,000元，占发行总量99.9905%[3] - 2025年Q1无“芯能转债”转股[3] 可转债发行与交易 - 2023年10月26日，公司发行8.80亿元“芯能转债”，期限六年[4] - 2023年11月24日，“芯能转债”在上交所挂牌交易[4] 转股相关 - “芯能转债”2024年5月6日起可转股，起止日期至2029年10月25日，初始价13.10元/股[4] - 2024年5月17日，转股价格调整为12.95元/股，截至目前维持此价格[5][6] 股本结构 - 2025年Q1公司股本结构未变动[10] - 截至2025年3月31日，公司总股本500,006,441股，均为流通股[11]

增持计划 - 正达经编自2025年3月5日起12个月内增持A股，金额5000 - 10000万元[3][6] - 3月17日首次增持300000股，金额268.57万元[3][7] 股权变动 - 权益变动前正达经编持股69920000股，变动后70220000股[3][7][11][12] - 截至披露日，控股股东等共持股190860000股，总股本500006441股[9][10] 其他 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[4][8] - 权益变动不影响公司治理和经营[4][13]

股权结构 - 张利忠、张文娟分别持有正达经编90%、10%股权[5] - 正达经编单独持股69920000股，占总股本13.98%[6] - 公司控股股东和实控人共持股190560000股，占总股本38.1115%[6] 增持计划 - 正达经编拟12个月内增持不超2%，金额5000 - 10000万元[3][10] - 工商银行提供8000万元专项贷款用于增持[13] - 增持不设价格区间，可能因市场等因素不达预期[3][11][16] - 增持不触及要约收购，不导致控股权变化[3][17]

债券发行与交易 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.8亿，期限六年[4] - 2023年11月24日8.8亿可转换公司债券在上交所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格13.10元/股，2024年5月17日调整为12.95元/股[4][5] 价格修正 - 2024年7 - 8月、2025年2 - 3月触发修正条款，董事会决定不修正[3][9] - 2025年9月5日起若再触发，董事会再开会决定[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年3月4日召开，7名董事全部出席[3] 转股价格决策 - 2025年2月12日至3月4日15个交易日收盘价低于转股价格85%（11.0075元/股）[4] - 本次不向下修正“芯能转债”转股价格，2025年3月5日至9月4日再触发也不修正[4][5] - 2025年9月5日起重新起算，再触发将开会决定[5] - 《关于不向下修正“芯能转债”转股价格的议案》4票同意，3名董事回避表决[6][7]

债券发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元，期限六年[5] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[5] 转股信息 - 当前“芯能转债”转股价格为12.95元/股，起止日期为2024年5月6日至2029年10月25日[6] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[9] - 2024年7 - 8月触发未修正，2024年8月12日至2025年2月11日再触发亦不修正[10] - 2025年2月12 - 25日，连续十日收盘价低于11.0075元/股[4] - 未来若连续二十日有五日满足条件，预计触发修正[4] - 触发后当日召开董事会审议，方案须经股东三分之二以上通过[4][9] - 修正价不低于股东大会前二十日和前一日A股均价[9]

可转债发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.80亿元，期限六年[4] - 各年债券利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[4] 转股情况 - 2024年5月6日起可转股，起止日期至2029年10月25日，初始转股价13.10元/股，后调为12.95元/股[5] - 2024年Q4，14,000元“芯能转债”转股1,079股，占比0.0002%[7] - 截至2024年12月31日，累计84,000元转股6,441股，占比0.0013%[3] - 截至2024年12月31日，未转股金额879,916,000元，占比99.9905%[3] 股本变动 - 2024年Q4总股本变动前500,005,362股，变动后500,006,441股，均因可转债转股[10] - 2024年Q4有限售条件股份变动前后均为0股[10] - 2024年Q4无限售条件流通股变动前500,005,362股，变动后500,006,441股[10] 交易信息 - “芯能转债”于2023年11月24日在上交所挂牌交易，代码“113679”[4] - 截至目前，转股价格为12.95元/股[6]