募集资金情况 - 发行可转换公司债券880.00万张，募集资金88,000.00万元[2] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为87,250.00万元[2] - 减除外部费用后，募集资金净额为86,956.04万元[2] 项目进展 - 2023年拟增加“分布式光伏电站建设项目”投资总额及容量，资金不变[7] - 2024年该项目实施期限延期至2025年10月[7] 保荐工作 - 保荐机构建立健全持续督导制度并制定计划[3] - 与公司签订保荐承销协议明确权利义务[3] - 持续督导期内公司无违法违规等事项[4][12][13] - 督促公司完善治理、内控和信息披露制度[4][8][9] - 认为公司信息披露真实准确完整合规[8][9] - 审查公司会议程序确信合法合规[8] - 核查公司无报告事项[10] - 制定现场检查工作计划确保质量[16]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6089 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 我们认为，芯能科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是芯能 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技公司）2024 年 12 月 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点召开[2] - 现场会议在浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，5月15日投票[2][5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3] 股权登记与议案 - 股权登记日为2025年5月12日[10] - 部分议案4月23日经董事会和监事会审议通过[7] - 特别决议议案为2025年度对外担保计划议案[7] 计票与登记 - 6、7、9、10、11号议案对中小投资者单独计票[7] - 自然人股东登记凭本人身份证、证券账户卡[10] - 信函登记2025年5月14日16:00前送达公司[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 投资者可集中或分散投给候选人[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][8] - 《2024年度内部控制评价报告》《2025年度日常关联交易预计》等议案表决全票通过[7][10] - 《2025年第一季度报告》议案表决全票通过[16]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决同意票无反对弃权[4] - 《独立董事独立性自查情况》等议案关联或兼任高管董事回避后表决通过[10][15][22] - 《2025年第一季度报告》等议案表决全票通过[24][25]

| 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.20元（含税）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司 总股本500,006,441股，以此计算合计拟派发现金红利100,001,288.20元（含税），占 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.66%。本次不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第9.8.1条第一款第（八 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为68,885.97万元[6] - 浙江芯六伏科技本期营业收入688,859,744.76元，同比增长约0.39%，净利润193,587,895.88元，同比下降约12.07%[21] - 加工芯能光伏科技本期营业收入289,174,590.34元，同比下降约30.07%，净利润62,810,928.90元，同比增长约298.62%[23] 财务数据 - 期末固定资产为3,064,604,844.51元，上年年末为2,893,159,902.95元[17] - 期末所有者权益合计为2,189,908,044.36元，上年年末为2,071,248,742.42元[17] - 期末资产总计为4,297,315,567.63元，上年年末为4,350,571,856.99元[17] 资产负债 - 期末货币资金为388,476,805.62元，上年年末为684,835,596.31元[17] - 期末应收账款为276,759,015.87元，上年年末为179,569,448.50元[17] - 期末存货为11,219,460.23元，上年年末为30,937,070.91元[17] 经营现金流 - 经营活动现金流入小计本期为618,691,549.70元，上年同期为586,083,281.37元[25] - 投资活动现金流入小计本期为87,648,411.13元，上年同期为165,580,090.79元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为428,520,000.00元，上年同期为1,407,599,583.35元[25] 项目建设 - 绿色产业园项目预算48,563.60万元，本期增加134,005,405.35元，转入固定资产106,508,231.24元[185] - 自建光伏电站本期增加280,195,556.97元，转入固定资产273,368,785.86元，利息资本化累计金额5,366,796.41元，本期利息资本化金额2,902,760.27元，资本化率6.62%[185][188] 会计政策 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[153] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间信息，2023年度营业成本调增387,692.66元，销售费用调减387,692.66元[153][154] - 2024年1月1日起变更应收账款坏账准备计提会计估计，应收账款调增4,800,347.17元，递延所得税资产调减1,022,909.45元，未分配利润调增3,777,437.72元，2024年度信用减值损失调增4,800,347.17元，所得税费用调增1,022,909.45元[154]

独立董事履职 - 2024年独立董事董事会、股东大会、审计委员会会议应出席与实际出席次数一致，无委托出席和缺席[5][6] - 2025年将关注募集资金使用、关联交易等重点事项[21] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告及内控评价报告[13] 决策审议 - 2024年3月29日审议通过续聘审计和内控审计机构[14] - 审议通过应收账款坏账准备计提的会计估计变更[17] 其他事项 - 开展董事会换届选举，独立董事认为提名程序合规[18] - 审核董高薪酬方案，认为合理且程序合规[20]

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公 司独立董事工作制度》等的有关要求，作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘桓，男，经济学学士，国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十 三届委员会委员、常委、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国 注册会计师非执业会员。1982年开始任教，先后任中央财政金融学院（现中央财经 大学）财政系教师、系副主任，中央财经大学税务系教授、系副主任，中央财经大 学财政与公共管理学院教授、副院长，中央财经大学税务学院，任教授、副院长。 2004年至2005年挂职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职 务。主要研究领域为财政税收理论与实务、企业财务管理、金融与证券市场。现任 中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事期间，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科 技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着客观、公正、独立的原则 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、 健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶志祥，男，本科学历，注册会计师，高级会计师。1994年8月至1999年4 月，任杭州凯地丝绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江 南会计师事务所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014 年3月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8 月，历任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监； 2018 ...