利润分配方案 - 每股现金红利0.20元（含税）[1] - 总股本500,006,441股为基数，共计派发现金红利100,001,288.20元[2] - 差异化分红送转：否[1] 实施时间安排 - 股权登记日：2025/5/29[1][2] - 除权（息）日：2025/5/30[1][2] - 现金红利发放日未明确[1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发[2] - 特定股东（海宁市正达经编有限公司等）现金红利由公司直接划入指定账户[3] - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按比例直接计入股东账户[2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税[4] - QFII按10%税率代扣所得税，税后每股0.18元[4] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.18元[5] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，每股0.20元[5] 股东大会审议 - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期2025年5月15日[1] 咨询方式 - 联系部门：证券事务部[5] - 联系电话：0573-87393016[5]

业绩分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月15日股东大会审议通过[2] - 以总股本500,006,441股为基数，每股派发现金红利0.20元，共派100,001,288.20元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/5/29，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/30[2][5] 发放对象及方式 - 个人等暂不扣缴个税，QFII等按10%扣税，其他不扣[9][10][11] - 无限售股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 部分股东红利由公司直划指定账户[8] 咨询方式 - 咨询权益分派事宜联系证券事务部，电话0573 - 87393016[12]

转股信息 - 芯能转债2025年5月23 - 29日停止转股，5月30日起恢复转股[9][10] - 转股价格由12.95元/股调整为12.75元/股，5月30日实施[2][7] 权益分派 - 2024年度向全体股东每股派现金红利0.20元，5月29日登记，30日除权除息[3]

公司信息 - 证券代码603105，简称为芯能科技，转债代码113679，简称为芯能转债[1] 利润分配 - 2024年度每股派现金红利0.20元（含税），不送股不转增[4] - 2025年5月15日股东大会通过2024年度利润分配方案[4] 公告安排 - 2025年5月26日披露权益分派和转股价格调整公告[6] 转股安排 - 2025年5月23日至登记日“芯能转债”停转，登记日后首日恢复[3][6] - 欲享权益分派的持有人可在5月22日（含）前转股[6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在浙江省海宁市皮都路9号一楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决 [1] - 会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [1] - 议案1（未明确名称）获得A股股东99.7547%同意票，反对票占比0.2145%，弃权票占比0.0309% [1] - 议案2（未明确名称）获得A股股东99.7747%同意票，反对票占比0.1968%，弃权票占比0.0292% [1] - 议案3（未明确名称）获得A股股东99.7701%同意票，反对票占比0.1968%，弃权票占比0.0332% [1] - 议案7为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 股东表决情况 - A股股东对各项议案的平均支持率超过99% [2] - 最高反对票出现在某议案中，占比0.6581% [2] - 最高弃权票出现在某议案中，占比0.0419% [2] 律师见证情况 - 律师徐莹、郦苗苗见证本次股东大会 [3] - 律师认为会议程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [3] - 表决程序及结果合法有效 [3]

股东大会基本信息 - 浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日下午14:00在浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 股东大会由董事长张利忠主持，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年4月23日决议召开，4月25日发布通知 [3][4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共246人，代表有表决权股份221,489,112股（占公司总股本44.2973%），其中现场参会8人（持股135,280,100股，占比27.0557%），网络投票238人（持股86,209,012股，占比17.2416%） [4] - 中小投资者8人，代表股份24,109,112股（占总股本4.8218%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [4][5] 议案表决结果 常规议案 - 2024年度董事会工作报告：同意220,945,700股（99.6542%），反对68,400股（0.0309%） [6] - 2024年度监事会工作报告：同意220,990,100股（99.9708%），反对64,600股（0.0292%） [6] - 2024年年度报告及摘要：同意220,979,800股（99.9668%），反对73,500股（0.0332%） [6] - 2024年度财务决算报告：同意220,980,300股（99.9668%），反对73,500股（0.0332%） [6] 重大事项议案 - 2025年度财务预算：同意220,044,800股（99.9673%），弃权72,500股（0.0327%） [7] - 2024年度利润分配方案：同意221,030,400股（99.9681%），中小投资者同意率98.0974% [7] - 2025年对外担保计划（特别决议）：同意220,622,400股（99.9581%），中小投资者同意率96.4050% [8] - 银行授信额度申请：同意220,045,800股（99.9585%），弃权92,000股（0.0415%） [8] 治理相关议案 - 续聘会计师事务所：同意220,488,500股（99.9680%），中小投资者同意率95.8497% [9] - 董事薪酬方案：同意219,956,500股（99.9661%），中小投资者同意率93.6430% [9] - 监事薪酬方案：同意219,955,200股（99.9655%），中小投资者同意率93.6376% [10] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [4][5][10]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日下午14:00召开，召集人为董事会[4][5][9] - 出席股东大会股东及代理人246人，持股221,489,112股，占比44.2973%[7] - 现场会议股东及代表8人，持股135,280,100股，占比27.0557%[7] - 网络投票股东238人，持股86,209,012股，占比17.2416%[7] - 中小投资者8人，持股24,109,112股，占比4.8218%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案同意220,945,700股，占比99.7547%[13] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意220,990,100股，占比99.7747%[15] - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意220,979,800股，占比99.7701%[17] - 《2025年度财务预算报告》议案同意220,044,800股，占比99.3479%[21] - 2024年度利润分配方案议案同意221,030,400股，占比99.7929%；中小投资者同意23,650,400股，占比98.0974%[23][24] - 2025年度对外担保计划议案，同意220,622,400股，占比99.6087%，反对773,812股，占比0.3494%，弃权92,900股，占比0.0419%[26] - 公司向银行等机构申请授信额度议案，同意220,045,800股，占比99.3483%，反对1,351,312股，占比0.6101%，弃权92,000股，占比0.0415%[28] - 续聘会计师事务所议案，同意220,488,500股，占比99.5482%，反对929,712股，占比0.4198%，弃权70,900股，占比0.0320%[30] - 董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案议案，同意219,956,500股，占比99.3080%，反对1,457,512股，占比0.6581%，弃权75,100股，占比0.0339%[32] - 监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案议案，同意219,955,200股，占比99.3075%，反对1,457,512股，占比0.6581%，弃权76,400股，占比0.0345%[35] - 2025年度对外担保计划议案中小投资者投票，同意23,242,400股，占比96.4050%，反对773,812股，占比3.2096%，弃权92,900股，占比0.3853%[26] - 续聘会计师事务所议案中小投资者投票，同意23,108,500股，占比95.8497%，反对929,712股，占比3.8563%，弃权70,900股，占比0.2941%[30] - 董事薪酬议案中小投资者投票，同意22,576,500股，占比93.6430%，反对1,457,512股，占比6.0455%，弃权75,100股，占比0.3115%[32] - 监事薪酬议案中小投资者投票，同意22,575,200股，占比93.6376%，反对1,457,512股，占比6.0455%，弃权76,400股，占比0.3169%[35] 会议有效性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[37][38]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人246人[4] - 出席股东所持表决权股份221,489,112股，占44.2973%[4] - 在任董事7人出席6人，监事3人出席3人[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占99.7547%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票占99.7703%[7] - 《2025年度财务预算报告》同意票占99.3479%[8] - 2024年度利润分配方案同意票占99.7929%[8] - 2025年度对外担保计划同意票占99.6087%[8] - 续聘会计师事务所同意票占99.5482%[8] - 董事薪酬方案同意票占99.3080%[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入68,885.97万元，同比微增0.39%[16][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,358.79万元，同比减少12.07%[16][54] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润18,412.26万元，同比减少13.58%[16] - 期末总资产429,731.56万元，较上年末减少1.22%；总负债210,740.75万元，资产负债率49.04%，负债总额较2023年末减少17,191.56万元，同比下降7.54%；所有者权益218,990.80万元，较上年末增长5.73%[54][56][58] - 报告期内经营净利率28.10%，较上期32.08%降低3.98个百分点[59] - 本期光伏发电收入62,248.91万元，较上年增加2,653.95万元；光伏发电毛利39,879.55万元，较上年增加749.20万元[59] - 报告期内财务费用9,243.40万元，较上年增加1,929.49万元[60] - 报告期内企业所得税费用4,471.15万元，较上年增加2,046.21万元[60] - 光伏发电主营业务毛利率64.06%，较上年减少1.60个百分点；光伏电站EPC业务毛利率7.77%，较上年增加0.15个百分点；光伏产品毛利率2.15%，较上年减少6.15个百分点[61] - 2025年预计实现营业收入7.7亿元[73] 资产数据 - 截至2024年末，公司累计自持分布式光伏电站并网容量约911MW，较上年末增加83MW[16] - 2024年累计已并网发电的自持电站装机容量约911MW，光伏电站账面价值为288,390.58万元，较2023年末增加7,323.39万元，增长2.61%[58] 会议相关 - 2024年公司董事会共召开7次会议[18] - 2025年4月23日第五届董事会第七次会议审议通过20个议案[19] - 2024年公司董事会召集并组织1次股东大会，即2023年年度股东大会[22] - 2024年公司监事会共召开5次会议，审议议题18项[40] 其他 - 工商业储能业务收入较上年明显增加，储能产品业务完成海外渠道首单突破，收入较上年显著增加[63] - 2024年度拟每股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利100,001,288.20元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东净利润的51.66%[77] - 2025年度拟为全资子公司提供累计不超过230,000万元的融资担保[81] - 2025年公司及全资子公司拟向银行等机构申请总额不超过500,000万元的综合融资授信额度[83] - 2024年度审计费用为110万元（含税），2025年度预计为110万元[87] - 董事长张利忠2024年度薪酬为227.58万元[89] - 董事兼总经理张震豪2024年度薪酬为136.13万元[89] - 独立董事刘桓、屈三才2024年度薪酬均为12.00万元[89] - 独立董事叶志祥2024年度薪酬为8.36万元[89] - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[91] - 2024年度监事会主席钱鹏飞薪酬为64.01万元[94] - 2024年度非职工代表监事陈仲国薪酬为105.28万元[94] - 2024年度职工代表监事潘程强薪酬为31.12万元[94] - 2025年度担任具体职务的董事年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬[91] - 2025年度担任具体职务的监事年度薪酬=基本薪酬+绩效收入[95]

公司基本信息 - 公司注册资本为50,000万元[6] 募集资金情况 - 发行可转债募集资金88,000.00万元，净额86,956.04万元[8] - 2023年11月1日资金汇入监管账户，截至2024年底未使用完[8][18] 合规情况 - 持续督导期信息披露符合上交所规定[16] - 募集资金管理使用无违规，无其他申报事项[18][19]