二0二三年十二月 1 浙江芯能光伏科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 公司股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | ...

公司信息 - 公司证券代码为603105，简称为芯能科技[1] - 公司转债代码为113679，简称为芯能转债[1] 企业认定 - 公司及全资子公司桐乡科联、海宁茂隆通过高新技术企业认定[2] - 认定证书2023年12月8日发证，有效期三年[2] 税收政策 - 公司及相关全资子公司2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[2]

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 255,035,721 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0071 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的议案 审议结果：通 ...

北京市天元律师事务所 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 657 号 致:浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2023 年 12 月 29 日 (星期五) 下午 14:00 在浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼 会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所 律师参加本次股东大会的现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届 董事会第十五次会议决议的公告》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事关 于 ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 委员会组成 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[5] 选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 独立董事连续任职不超六年[15] 履职规定 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 每年现场工作不少于15日[36] - 工作记录等资料保存至少10年[39] 会议规定 - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会[33] - 董事会专门委员会提前三日提供资料，资料保存至少10年[45] 其他 - 公司承担独立董事费用，给予适当津贴[48] - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会解释[51][52]

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），浙 江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）由主承销商 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）采用余额包销 方式，向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不含税） 后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费 和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 585 号）。 招商证券作为公司本 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江 海宁 二〇二三年十二月二十九日 | 会 须 知 | 议 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 | | 3 | | 议案一： | | | | 4 | | | | 关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的议案 4 | | | | 议案二： | | | | 11 | | | | 关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | | | | | 11 | | | | 议案三： | | | | 12 | | | | | 关于增加部分募集资金投资项目的议案 | 12 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事 独立董事：刘桓、赵雪媛、屈三才 公司此次与参股公司发生的关联交易共包含两大交易事项。关联交易事项一： 公司全资子公司浙江芯能惠民新能源有限公司（以下简称"芯能惠民"）拟与参 股公司海宁经开芯能能源有限公司（以下简称"经开芯能"，芯能惠民持股 45%） 签署《光伏系统销售及服务合同》，约定芯能惠民向经开芯能出售安装容量为 458.25KWP (以实际并网容量为准)的户用光伏发电系统，合同结算总价为 177.84 万元；关联交易事项二：公司拟与经开芯能开展业务合作并签订战略合作框架协 议，协议约定经开芯能后续经营业务包括屋顶太阳能光伏电站、储能等业务优先 由公司及全资子公司提供 EPC 服务，相关业务合作交易金额不超过 5,000 万元。 具体项目合同另行签订。 经审查，我们认为：公司本次关联交易的交易价格客观公允，未发现存在利 益输送的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，未损害公司及全体股 东尤其是中小股东的利益。 因此，我们一致同意本议案。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的公告 经开芯能后续经营业务包括屋顶太阳能光伏电站、储能等业务优先由公司及全资子公司 提供 EPC 服务，相关业务合作交易金额不超过 5,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易事项一：公司全资子公司浙江芯能惠民新能源有限公司（以下简称"芯 能惠民"）拟与参股公司海宁经开芯能能源有限公司（以下简称"经开芯能"，芯能惠 民持股 45%）签署《光伏系统销售及服务合同》，约定芯能惠民向经开芯能出售安装容 量为 458.25KWP (以实际并网容量为准)的户用光伏发电系统，合同结算总价为 177.84 万元。 关联交易事项二：公司拟与经开芯能开展业务合作并签订战略合作框架协议， 协议约定经开芯能后续经营业务包括屋顶 ...