重要内容提示： 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-057 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯能科技"）使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为18,158.23万元，符 合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司向 不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行， 募集资金总额为880,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）7,500,000.00 元后的募集资金为872,500,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11 月1日汇入本公司募集资金 ...

关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为浙江芯能光伏科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原 则，在认真审阅了公司第四届董事会第十四次会议相关议案和材料的基础上，对 相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事 经审查，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意本议案。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事：刘桓、赵雪媛、屈三才 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对芯能科技使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），公司 由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换 公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不含税）后的募集资金为 87,250.00 万元， 已由主承销商招商证券股份有限公司 ...

目 录 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9828 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 我们鉴证了后附的浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—6 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯能科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 芯能科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（上证发〔2023〕129 号）的要求编 制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容 真实 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-055 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开， 会议由董事长张利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以书面或电子送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司全体监 事和部分高级管理人员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 会议审议情况如下： （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 公司拟使用募集资金 18,048.71 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使 用募集资金 109.52 万元置换已支付发行费用的自筹资 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-054 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于签订可转换公司债券募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），浙江芯能 光伏科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，募集资金总额为 880,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）7,500,000.00元后的募集资金 为872,500,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公 司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用（不含增值税）2,939,554.53元后，公司本 次募集资金净额为869,560,445.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述实 际募集资 ...

| 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 643,847 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 231,540 | 4,613 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放弃 | | 4,613 | | 认购总数量） | | | | 发行数量合计 | | 880,000 | 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2023-053 浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可[2023]2146 号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、 "主承销商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发 行的可 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2023-052 浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告》，浙江芯能光伏科技股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日（T+1 日）主持了浙江芯能光伏科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"芯能转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代 表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。 现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 21503，71503 | | 末"6"位数 | 216175，416175，616175，816175，016175，632950 | | 末"7"位数 | 949039 ...

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2023-051 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%） | （手） | 量（手） | 额（元） | | 原股东 | 100 | 643,847 | 643,847 | 643,847,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00265816 | 8,884,087,608 | 236,153 | 236,153,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,884,731,455 | 880,000 | 880,000,000 | 特别提示 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"、"发行人"、 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为212,038,572.01元，同比下降5.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76,636,550.64元，同比下降4.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，同比下降41.06%[4] - 基本每股收益为0.15元，同比下降6.25%[4] - 总资产为3,727,951,150.06元，同比增长6.23%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为543,540,633.77元，较去年同期增长了4.8%[16] - 2023年第三季度，公司营业利润为212,664,801.59元，较去年同期183,091,298.71元增长[17] - 净利润为185,723,886.30元，较去年同期160,813,580.56元增长[17] - 经营活动产生的现金流量净额为247,279,489.34元，较去年同期419,528,333.85元减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,897,727.71元，较去年同期-281,344,580.85元减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,567,079.46元，较去年同期9,834,225.90元增加[20] 光伏发电业务 - 随着公司自持电站规模的稳步扩大，光伏发电收入及毛利较上年同期保持增长[6] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,713,857.48元，主要为分布式光伏发电项目地方电价补贴[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是税费返还减少和光伏发电补贴结算周期变长[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为36,087股，前十名股东中持股比例最高的为境内非国有法人海宁市正达经编有限公司[10] - 公司董事长张利忠持有正达经编90%的股权，张震豪为公司董事兼总经理，持有乾潮投资51.2%的股权[11] 资产负债情况 - 公司截至2023年9月30日的流动资产总额为416,494,562.02元，较2022年底增长了8.2%[13] - 公司非流动资产合计为3,311,456,588.04元，较上年同期增长了6.5%[14] - 公司负债合计为1,836,999,855.31元，较上年同期增长了5.3%[15]