上海市广发律师事务所 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会于 2025 年 7 月 3 日在上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、顾艳律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上 海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-038 上海汽车空调配件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,908,566 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.8896 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》 ...

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月3日13时00分，地点为上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会召集人为董事会，议程包括审议议案、表决及结果宣布等流程 [1][2][5] 子公司租赁担保事项 - 子公司上海汽配墨西哥向VIE VERTE QUERETARO租用工业建筑物，面积3600平方米，租期5年3个月，总租金约138.16万美元 [3] - 公司拟为子公司租赁事项提供担保，担保主债权为出租人与子公司签署的债权债务文件，由管理层具体实施并签署法律文件 [3] - 担保事项详情参见上海证券交易所披露的公告 [4] 2025年度担保额度变更 - 2024年年度股东大会已通过2025年度互相担保额度议案，涉及子公司上海汽配墨西哥和浙江海利特，原担保范围为金融机构综合授信，总额度各为2亿元 [5][6] - 本次拟将担保范围扩大至综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等业务，并明确额度可循环使用，但任一时刻担保余额不得超过总额 [6][7] - 变更后担保方式包括保证、抵押、质押等，其他事项保持不变，详情参见上交所相关公告 [7]

上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日 13 时 00 分 现场会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 投票方式：现场投票和网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召集人：董事会 议程内容 一、 出席会议的股东或代理人在签到表上签到，对出席会议人员资格进行审查； 二、 主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员； 三、 主持人提请审议通过计票员、监票员名单； 四、 审议各项议案： 1、《关于为子公司提供担保的议案》； 2、《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项的议 案》； 五、 书面表决并宣布表决结果； 六、 休会，统计表决结果； 七、 复会，宣布会议表决结果、议案通过 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 股东减持股份结果公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-037 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"） 股东格洛利國際公司（以下简称"格洛利"）持有公司股份 50,415,315 股，占公 司总股本的 14.95%；股东迪之凯国际贸易（上海）有限公司（以下简称"迪之 凯"）持有公司股份 7,070,870 股，占公司总股本的 2.10%。格洛利与迪之凯所 持股份来源为 IPO 前取得，格洛利与迪之凯为一致行动人。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 24 日披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于股东 减持股份计划的公告》（公告编号：2025-006），格洛利与迪之凯拟通过大宗交 易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 10,000,000 股，即不超过公司 总股本的 2.96%。其中，通过大宗交易减持的，自本公告披露之日起 ...

担保事项变更及明确 - 公司拟变更及明确2025年度与子公司互相提供担保额度事项，担保范围扩大至包括但不限于综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等生产经营业务 [2][4][5] - 担保额度使用方式明确为授权期限内可循环使用，任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的总额 [5][7] - 被担保方包括上海汽配墨西哥和浙江海利特，均为公司合并报表范围内子公司 [2][4] 担保金额及比例 - 公司为上海汽配墨西哥提供不超过2亿元人民币或等值外币担保，占2024年度经审计净资产的9.62% [10][47] - 公司为浙江海利特提供不超过2亿元人民币或等值外币担保，占2024年度经审计净资产的9.62% [10][47] - 子公司间互相担保额度均为不超过2亿元人民币或等值外币，各占净资产的9.62% [10][47] 墨西哥子公司租赁担保 - 公司拟为上海汽配墨西哥新租赁的3,600平方米工业厂房提供担保，租期5年3个月，预计总租金含物业费约138.16万美元 [37][39] - 此前已为上海汽配墨西哥15,850平方米厂房租赁提供担保，初始租金4.9美元/平方米/月，物业费0.376美元/平方米/月，租期至2029年10月18日 [38][47] 审批程序 - 担保事项变更及明确议案已获董事会全票通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [8][9][50] - 为子公司提供担保议案已获董事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [40][46][49] - 2025年第二次临时股东大会定于7月3日召开，采用现场与网络投票相结合方式 [21][22][25]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 召开时间为2025年7月3日13:00，地点为上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][2] 审议议案 - 唯一审议议案为《年度互相提供担保额度事项的议案》，已通过第三届董事会第十七次会议及监事会第十五次会议审议 [2][6] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量按名下全部同类股票合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引规定 [1] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年6月25日，登记在册的A股股东（代码603107）有权参会 [4] - 登记时间为2025年7月2日9:00-17:00，可通过现场或信函方式办理，需提供股东账户卡、身份证及授权文件 [4][5] - 法人股东需额外提交营业执照副本及法定代表人证明书 [5] 其他会务安排 - 现场会议不安排食宿，股东需提前半小时签到并携带证件 [5] - 会议联系人为李改，通信地址为上海市浦东新区莲溪路1188号 [5]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-034 上海汽车空调配件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汽车空调配件（墨西哥）可变资本股份有限公司 （SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.） （以下简称"上海汽配墨西哥"或"债务人"） 本次担保金额：上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司上海汽配墨西哥向 VIE VERTE QUERETARO, S.A. de C.V.（以下简称"出租方"） 租用其位于 Carretera Estatal 210 #5860-B5, Localidad Jesús María, Municipio El Marques, Querétaro, México 的工业建筑物（以下简称"承租物"），租赁面 积为 3,600 平方米，租期五年零三个月，预计总租金（含物业费）约为 ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保额度各为2亿元[5] - 公司为上海汽配墨西哥担保额度2亿元，占2024年度经审计净资产9.62%[12] - 公司为浙江海利特担保额度2亿元，占2024年度经审计净资产9.62%[12] - 浙江海利特为上海汽配墨西哥担保额度2亿元，占2024年度经审计净资产9.62%[12] - 浙江海利特为公司担保额度2亿元，占2024年度经审计净资产9.62%[12] 担保事项进展 - 2025年6月13日董事会和监事会审议通过变更担保事项议案，尚需股东大会审议[8] - 第三届董事会第十七次会议以9票赞成通过议案[11] 其他担保信息 - 被担保方上海汽配墨西哥资产负债率超过70%[3] - 公司为上海汽配墨西哥15,850平方米厂房租赁提供担保，初始租金4.9美元/平方米/月，物业费0.376美元/平方米/月，租赁期至2029年10月18日[12] - 截至公告披露日，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人担保，无逾期担保[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月3日13点在上海浦东新区莲溪路1188号三楼会议室召开[4] - 网络投票7月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 提交审议议案已通过相关会议，6月14日在上海证券交易所网站披露[8] - 议案1为《关于为子公司提供担保的议案》，议案2为额度事项议案[8] 其他信息 - 股权登记日6月25日，登记在册股东有权出席[13] - 登记时间7月2日9:00 - 17:00，信函邮戳不迟于该日[15][18]