证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-033 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议《关于为子公司提供担保的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项 的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司监事会 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-032 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。 会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长 张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议《关于为子公司提供担保的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 汽车空调配件股份有限公 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-031 上海汽车空调配件股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东格洛利國際公司、迪之凯国际贸易（上海）有限公司保证向本公 司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 格洛利國際公司 □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 行动人 √ 其他直接持股股东 □ _____________ √ 不适用 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少√ 权益变动前合计比例 16.80% 权益变动后合计比例 15.80% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否√ 是否触发强制要约收购义务 是□ 否√ | | □ | 控股股东/实控人 | √ | 91310115762627459A | | --- | --- | --- | --- | --- | | 迪之凯国际贸易（上 | □ | 控股股东/实控人的一致 | | | | 海）有限公司 | 行动人 | ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-031 上海汽车空调配件股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东格洛利國際公司、迪之凯国际贸易（上海）有限公司保证向本公 司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | √其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 格洛利國際公司与迪之凯国际贸易（上海）有限公司为一致行动人。 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 | 投资者名称 | 变动前股数 | 变动前 | 变动后股数 | 变动后 | 权益变动方式 | | 权益变动的 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

财务数据 - 2024年现金类资产8.99亿元，远超总负债1.25亿元[3] - 2024年ROE为9.33%，低于行业平均0.71%[3] - 2024年拟每10股派3元，分红率53.42%[5] - 2024年研发投入资本化率为0%，研发投入6588万元[5] - 2024年营收同比增长12.66%至21.5亿元[6] - 2025年Q1营收增速降至4.43%，净利润同比微降1.4%[6] - 2024年财务费用同比暴增523.88%至1544.64万元[7] 业务收入 - 2024年墨西哥子公司收入2.9亿元[3][8] - 某全球燃油分配管项目预计生命周期销售5亿元[3] - 2024年外销收入增长59.83%，占比达42.47%[5] - 2024年境外市场高增长63%，境内市场萎缩 -7.49%[7] - 2024年度对前五名客户销售额占年度销售总额57.94%[8] 市场风险 - 外销面临美国等市场31%的关税风险[5] 运营情况 - 2024年存货规模持续增长，周转率下降，应收项目增加[6] 项目建设 - 在建项目为年产1910万根空调管路[8] 未来规划 - 截至2024年12月31日已签订摩洛哥土地购置意向协议[9] - 空调管产能计划于2025年下半年搬迁完毕[9]

财务状况 - 现金类资产8.99亿元远超总负债1.25亿元[3] - ROE为9.33%低于行业平均0.71%[3] - 2024年拟每10股派3元，分红率53.42%[5] - 2024年财务费用同比暴增523.88%至1544.64万元[7] 业绩数据 - 2024年营收同比增长12.66%至21.5亿元[6] - 2025年Q1营收增速降至4.43%，净利润同比微降1.4%[6] - 2024年外销收入增长59.83%，占比达42.47%[5] - 2024年境外市场高增长63%，境内市场萎缩 -7.49%[7] - 2024年对前五名客户销售额占年度销售总额57.94%[8] 项目情况 - 墨西哥子公司2024年收入2.9亿元，某全球燃油分配管项目预计生命周期销售5亿元[3] - 在建项目为年产1910万根空调管路[8] 研发投入 - 研发投入资本化率为0%，2024年研发投入6588万元[5] 其他情况 - 2024年存货规模持续增长，周转率下降，应收项目增加[6] - 截至2024年12月31日已签订摩洛哥土地购置意向协议[9] - 空调管产能计划于2025年下半年搬迁完毕[9] - 面临美国等市场31%的关税风险[5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月9日13:00-14:45通过上证路演中心举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，采用视频直播和网络互动方式 [2][4] - 投资者可在2025年5月30日至6月6日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@saaa.com.cn提交问题 [2][5] - 说明会参与人员包括总经理王游沼、董事会秘书高明、财务总监陈昀和独立董事牛建军 [4] 现金分红方案 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.3元（含税），以总股本337,335,000股为基数，共计派发现金红利101,200,500元 [9][12] - 分红对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [11] - 现金红利发放将委托中国结算上海分公司办理，部分股东（上海沃蕴等三家合伙企业）由公司自行发放 [12][13] 税务处理说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内按持股期限适用不同税率（1个月内20%，1个月至1年10%） [13] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.27元 [14] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.27元 [14] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，实际派发税前每股0.3元 [14]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月09日13:00-14:45通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月30日至06月06日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@saaa.com.cn提交问题 [1][3] - 参会人员包括总经理王游沼、董事会秘书高明、财务总监陈昀和独立董事牛建军 [2] 会议内容 - 公司将就2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及现金分红情况与投资者交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与会议 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] 联系方式 - 联系人李改，电话021-58442000，邮箱zqb@saaa.com.cn [3]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.3元（含税），总股本337,335,000股，共计派发现金红利101,200,500元 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月16日 [1] - 差异化分红送转不适用 [1] 股权登记与发放安排 - A股股权登记日为2025/6/3，除权（息）日为2025/6/4 [1] - 现金红利由中国结算上海分公司通过资金清算系统发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计算税负（1个月内20%，1-12个月10%） [2] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.27元 [2] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.27元 [3][4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前每股派发0.3元 [4] 咨询方式 - 权益派发疑问可联系证券事务部，电话021-58442000 [4]

说明会信息 - 公司计划于2025年06月09日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 说明会召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5] - 投资者可于2025年05月30日至06月06日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] 报告发布 - 公司已于2025年4月22日发布2024年度报告[2] - 公司于2025年4月28日发布2025年第一季度报告[2] 参与人员及联系信息 - 参加人员包括总经理王游沼等[5] - 联系人是李改，电话为021 - 58442000，邮箱为zqb@saaa.com.cn[6] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]