财务表现 - 2025年上半年实现营业收入10.65亿元 同比增长3.54% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润9301.95万元 同比增长4.18% [1] - 汽车热管理系统产品销售收入8.46亿元 同比增长3.11% [1] - 汽车发动机系统产品销售收入2.01亿元 同比增长8.73% [1] 业务结构 - 主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件研发生产销售 [1] - 客户覆盖大众汽车、通用汽车、丰田汽车、上汽集团、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等主流车企 [1] - 具备燃油、混动、纯电全能源类型汽车的供货能力 [1] 战略布局 - 在热管理系统领域加强集成供货能力 开拓模块化供货市场 [2] - 针对不同冷媒技术路线做好技术储备 [2] - 布局氢能源汽车用燃油分配管并加快开发验证 [2] - 取得海外客户燃油分配管全球项目定点 生命周期销售金额预计超5亿元 [2] 新业务拓展 - 通过控股子公司埃偲热翼开展车载冰箱业务 [2] - 2024年全球车载冰箱市场规模估计约500亿元 [2] - 车载冰箱业务有望成为新增长点 [2]

公司治理与董事会决议 - 第三届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席并通过全部9项议案 包括半年度报告、募集资金使用、治理制度修订等 [4][6][8][10][13][16][18][20][21] - 公司拟取消监事会设置 将其职能移交董事会审计委员会 并相应修订《公司章程》及相关治理制度 该议案需股东大会批准 [10][12][67][69][70] - 补选三位独立董事候选人：董国平（热管理技术专家）、王永（管理学博士）、韩宏稳（会计学博士） 均经交易所审核无异议 待股东大会表决 [16][18][24][28][29] 经营业绩与财务表现 - 2025年上半年营业收入10.65亿元 同比增长3.54% 其中主营业务收入10.46亿元 同比增长4.15% [30] - 外销收入达4.62亿元 占比43.35% 北美及欧洲客户本地化需求推动海外业务增长 [31] - 2024年度现金分红总额1.012亿元 占归母净利润1.89亿元的53.42% 承诺持续提升股东回报 [33] 战略布局与业务发展 - 墨西哥工厂已实现汽车热管理系统零部件全面量产 燃油分配管业务即将投产 服务美洲市场 [31] - 计划设立摩洛哥子公司 覆盖欧洲及非洲客户 形成亚洲（中国）、美洲（墨西哥）、欧非（摩洛哥）的全球产能布局 [31] - 获得海外客户燃油分配管全球项目定点 生命周期销售额预估超5亿元 加快氢能源汽车零部件布局 [34] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额10.66亿元 截至2025年6月30日累计投入6.11亿元 闲置资金用于现金管理余额8,164万元 [71][72][73][79] - 允许使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换 已获董事会及监事会通过 [8][65][66] 新业务拓展 - 设立控股子公司埃偲热翼切入车载冰箱业务 2024年全球市场规模约500亿元 预计2033年达1,400亿元 年复合增长率11.5% [35] - 加强热管理系统阀集成模块开发 推进不同冷媒技术路线储备 适应行业技术变革 [34] 投资者关系与公司治理 - 实施"提质增效重回报"行动方案 通过业绩说明会、专人对接等方式强化投资者沟通 [36][37] - 修订及新增部分治理制度 强化内部控制与关键人员合规管理 提升信息披露质量 [13][15][37]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募集资金总额为人民币 120,008.71 万元 [1] - 扣除发行费用 13,436.71 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 106,572.00 万元 [1] - 募集资金已于 2023 年 10 月 27 日划至公司指定账户，并经天健会计师事务所审验 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、年产 490 万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目及研发中心建设项目 [2] - 项目投资总额为 83,924.16 万元，拟投入募集资金 78,296.59 万元 [2] 资金支付与置换安排 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项（如人员薪酬、境外设备采购等）并以募集资金等额置换，主要因部分支付场景存在实际困难 [2] - 置换操作需在自有资金支付后六个月内完成，且需通过公司内部审批流程及财务台账管理 [3] 审议程序与监管意见 - 公司于 2025 年 8 月 27 日召开董事会及监事会会议，审议通过资金支付与置换议案，无需提交股东大会 [4] - 保荐机构认为该事项符合监管规则，有利于募投项目实施且未损害股东利益 [4][5]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 会议由董事长张朝晖主持 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 保荐机构对此无异议 [2] 公司治理结构变更 - 拟不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 同时相应修订《公司章程》及相关制度 [3] - 根据新《公司法》等规定 拟修订或新增部分治理制度 包括《资金占用制度》等需提交股东大会审议 [3][4] - 补选董国平、王永、韩宏稳为第三届董事会独立董事候选人 任职资格已获交易所审核无异议 [5] 董事会专门委员会调整 - 拟调整第三届董事会专门委员会委员 董国平将任战略委员会委员及提名委员会委员（召集人） 王永将任提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员（召集人） 韩宏稳将任审计委员会委员（召集人）及薪酬与考核委员会委员 [5][6] 其他审议事项 - 审议通过2025年半年度"提质增效重回报"行动方案的进展公告 [6] - 同意召开2025年第三次临时股东大会 [6]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入10.65亿元，同比增长3.54% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8347.66万元，同比下降18.47% [2] - 扣除非经常性损益的净利润9301.95万元，同比增长4.18% [2] - 经营活动产生的现金流量净额6944.50万元，上年同期为-2807.24万元 [2] - 基本每股收益0.25元/股，同比下降16.67% [2] 主营业务分析 - 主营业务收入10.46亿元，同比增长4.15% [3] - 汽车热管理系统产品销售收入8.46亿元，同比增长3.11% [3][6] - 汽车发动机系统产品销售收入2.01亿元，同比增长8.73% [6] - 内销收入6.03亿元（占比56.65%），同比增长6.51% [6] - 外销收入4.62亿元（占比43.35%），同比微降0.11% [6] 行业发展趋势 - 2025年1-6月乘用车产销完成1352.2万辆和1353.1万辆，同比分别增长13.8%和13% [3] - 新能源汽车产销完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3% [3] - 新能源汽车销量占汽车总销量比重达44.3% [3] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%，其中新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2% [3] 研发与产能建设 - 研发费用3664.20万元，同比增长52.42% [11] - 募投项目达产后将形成年产1910万根汽车空调管、490万根燃油分配管产能 [8] - 燃油分配管产能已全部搬迁完毕，空调管产能搬迁预计2025年底完成 [8] - 浙江海利特生产基地定位为创新示范基地和带教基地 [9] 新业务布局 - 设立控股子公司埃偲热翼开展车载冰箱业务 [7] - 2024年全球车载冰箱市场规模约500亿元，预计2033年达1400亿元 [7] - 已取得海外客户燃油分配管全球项目定点，生命周期销售额超5亿元 [7] - 积极布局氢能源汽车用燃油分配管开发 [7] 客户结构 - 客户包括大众、通用、丰田、上汽、比亚迪、奇瑞、蔚来、小鹏、理想等主流车企 [6] - 实现燃油、混动、纯电全覆盖供货能力 [6] - 直销收入占比92.56%，寄售收入占比7.44% [3] 成本控制措施 - 通过VAVE方案持续优化生产工艺 [10] - 新产线提升自动化程度，实现自动原料配送、生产和质量追溯 [9] - 汇率变动带来汇兑收益，财务费用为-595.02万元 [11] 资产与负债状况 - 货币资金6.97亿元，较上年末下降22.53% [13] - 应收账款5.83亿元，较上年末下降3.79% [13] - 在建工程3979.69万元，较上年末下降20.31% [13] - 短期借款1000万元，上年末为0 [13] - 长期借款全部偿还，上年末为9384.47万元 [13]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日上午以现场方式召开第三届监事会第十六次会议 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 监事会认为半年度报告公允全面真实反映报告期财务状况和经营成果 披露信息真实准确完整无虚假记载 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 监事会认为专项报告符合法律法规要求 真实客观反映募集资金存放与使用情况 [2] - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 该事项履行必要审批程序 制定相应操作流程 不影响募投项目正常实施且不改变资金投向 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于不设监事会并修改<公司章程>的议案》 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [3] - 拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》 [3] - 第三届监事会全体监事在任期间对公司财务及高管履职均无异议 [3] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 具体修改内容详见交易所相关公告 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日13点00分，召开地点为上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股东有权出席，会议登记时间为2025年9月12日9:00-17:00，登记地点与召开地点一致 [5][6] 审议议案及投票机制 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，议案已通过公司第三届董事会第十九次会议及监事会第十六次会议审议，并于2025年8月28日披露 [2][3] - 累积投票制适用于董事、独立董事和监事选举，股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数，例如持有100股股票且应选董事10名时，拥有1000票选举权 [9] - 股东可通过多个账户投票，但表决意见以第一次投票结果为准，选举票数超过拥有票数或应选人数时视为无效投票 [4][5] 股东参与方式 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 现场参会需登记，股东需持股票账户卡、身份证等证件，委托代理人需额外提供授权委托书原件，异地股东可通过信函方式登记 [6][7] - 会议联系人为李改，通信地址为上海市浦东新区莲溪路1188号，邮编201204，联系电话021-58442000 [7]

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人格洛利國際公司,现提名董国平为上海汽车空调配件 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海汽车空调配件 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 上海汽车空调配件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-051 上海汽车空调配件股份有限公司关于 2025 年半年度 "提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略和实际 经营状况，制定了"提质增效重回报"行动方案，自行动方案披露以来，公司积 极推动落实相关工作，现将进展情况公告如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生 产与销售。 2025年上半年，公司实现营业收入10.65亿元，同比上升3.54%，其中主营业 务收入10.46亿元，同比上升4.15%。公司将持续聚焦核心业务，优化全球市场布 局，稳步推进募投项目建设，积极探索新业务领域，以应对行业变革带来的挑战 与机遇。 （一）积极拓展海外市场，建设海外生产基地 ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850 号），公司获准首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募集 资金总额为人民币 120,008.71 万元，扣除 13,436.71 万元（不含税）的发行费用 后，募集资金净额为人民币 106,572.00 万元。募集资金已于 2023 年 10 月 27 日 划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2023 年 10 月 28 日出具了天健验[2023]576 号《验资报告》。 上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项 账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： ...