上海汽车空调配件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海汽 车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （一）公司新上市，董事、高级管理人员在公司申请股票初始登记时； （二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项、新任高 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.65亿元 同比增长3.54% [1] - 净利润8347.66万元 同比下降18.47% [1] - 基本每股收益0.25元/股 同比下降16.67% [1]

股价表现 - 8月22日收盘价16.56元 单日涨幅0.85% [1] - 近5个交易日累计上涨3.24% [1] - 主力资金净流入2513.9万元 [1] 大宗交易 - 当日发生1笔大宗交易 成交量40万股 成交金额642.4万元 [1] - 成交价16.06元较收盘价折让3.02% [1] - 买方为华福证券上海浦明路营业部 卖方为兴业证券自贸区分公司 [1] - 近3个月累计发生10笔大宗交易 总成交金额5421.09万元 [1]

交易概况 - 2025年8月22日发生大宗交易，成交40万股，成交金额642.4万元，占当日总成交额的5.1% [1] - 成交价格为16.06元，较市场收盘价16.56元折价3.02% [1] 交易细节 - 证券简称为上海汽配，证券代码为603107 [2] - 买入营业部为华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 [2] - 卖出营业部为兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 [2]

大宗交易概况 - 2025年8月20日上海汽配发生大宗交易成交40万股，成交金额646万元，占当日总成交额2.66% [1] - 成交价格16.15元，较市场收盘价16.65元折价3% [1] 交易细节 - 证券代码603107，买方营业部为华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 [2] - 卖方营业部为兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 [2]

公司投资动态 - 上海汽配与热翼（武汉）智能科技有限责任公司共同出资设立控股子公司上海埃偲热翼智能科技有限责任公司 [1] - 该投资事项已于2025年8月5日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 新设立子公司已于近期正式取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》 [1]

公司投资动态 - 公司与热翼（武汉）智能科技有限责任公司共同出资设立控股子公司上海埃偲热翼智能科技有限责任公司 该事项已于2025年8月5日通过第三届董事会第十八次会议审议 [1] - 新设立子公司已完成工商登记并取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照 [1] 子公司业务范围 - 子公司主营业务涵盖汽车零部件及配件制造 通用设备制造 智能车载设备制造 气体压缩机械制造及试验机制造 [1] - 子公司经营领域包括技术推广 货物进出口 新能源汽车电附件销售 智能控制系统集成及汽车零部件研发 [1]

市场扩张和并购 - 2025年8月5日公司审议通过对外投资设立控股子公司议案[1] - 标的公司为上海埃偲热翼智能科技有限责任公司[1] - 标的公司注册资本2000万元人民币[1] 其他信息 - 公告发布日期为2025年8月15日[4]

公司治理变动 - 独立董事牛建军因个人原因辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务 [1] - 独立董事杨小弟和楼狄明因连续任职满六年不再担任独立董事及专门委员会相关职务 [1] - 人事变动依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》及《上市公司独立董事管理办法》相关规定执行 [1]

独立董事离任情况 - 独立董事牛建军因个人原因辞去第三届董事会独立董事及专门委员会委员职务 [1] - 独立董事杨小弟和楼狄明因连续任职即将满六年不再担任独立董事及专门委员会委员职务 [1] - 三人离任时间均为补选产生新任独立董事之日原定任期至2026年4月 [2] 离任影响及后续安排 - 离任独立董事未持有公司股份且不存在未履行承诺事项 [2] - 离任独立董事与董事会无意见分歧无需要提请股东注意的事项 [2] - 新任独立董事就任前三人将继续履行独立董事及专门委员会职责 [2]