神驰机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：神驰机电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：神驰机电 股票代码：603109 信息披露义务人：西藏文储投资基金管理有限公司（代表文储 1 期私募证 券投资基金） 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1309 室 通讯地址：重庆市渝北区金开大道 99 号晶石公元 2 栋 3-6 | | | | 第一节 释义 3 | | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 权益变动的目的 6 | | 第四节 权益变动方式 7 | | 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 11 | | 第六节 其他重大事项 12 | | 第七节 备查文件 13 | | 信息披露义务人声明 14 | | 附表：简式权益变动报告书 15 | 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 8 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性 ...

神驰机电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：神驰机电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：神驰机电 股票代码：603109 信息披露义务人：艾纯 住所：重庆市北碚区 通讯地址：重庆市北碚区 信息披露义务人的一致行动人：重庆神驰投资有限公司 住所：重庆市北碚区 通讯地址：重庆市北碚区 信息披露义务人的一致行动人：重庆神驰实业集团有限公司 住所：重庆市北碚区 通讯地址：重庆市北碚区 信息披露义务人的一致行动人：艾利 住所：重庆市北碚区 通讯地址：重庆市北碚区 股份变动性质：股份减少（限制性股票授予及回购、协议转让、大宗交 易） | 第一节 释义 | 3 | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 | 4 | | 第三节 权益变动的目的 | 6 | | 第四节 权益变动方式 | 7 | | 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 | 13 | | 第六节 其他重大事项 | 14 | | 第七节 备查文件 | 15 | | 信息披露义务人及其一致行动人声明 | 16 | | 附表：简式权益变动报告书 17 | | 信息披露义务人及其一致行动人声明 一 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-120 神驰机电股份有限公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人 拟协议转让部分股份的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日接到控 股股东、实际控制人及其一致行动人通知，公司控股股东、实际控制人及其一致 行动人将于本减持计划披露之日起3个交易日之后的3个月内通过协议转让方式 转让公司股份数量不超 10,500,000 股，转让比例不超过公司总股本的 5.03%。 具体情况如下： 一、实际控制人及其一致行动人持股情况概述 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 13,582.2 万 股，占公司总股本的 65.02%。其中，公司控股股东、实际控制人艾纯先生持有 公司股份 6,932.2 万股，占公司总股本的 33.19%；艾纯先生控制的重庆神驰投 资有限公司持有公司股份 2,800 万股，占公司总股本的 13.40%；艾纯先生控制 重庆神驰实业集 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 神驰机电股份有限公司拟转让房地产 所涉及的房地产市场价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第 01-1244 号 神驰机电股份有限公司拟转让房地产所涉及的房地产市场价值资产评估报告 | - | 4 | | | --- | --- | --- | | D | œ | | | 声 9月 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、产权持有人和合同约定的其他资产评估报告使用人概况 5 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 下、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 . | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告目 . | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | | 附 件 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)地 址:北京市大兴区鸿坤金融谷 14号楼东塔 3-4层 电话:010-83557569 传真:0 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-115 神驰机电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）《关于转让房产暨关联交易的议案》 公司拟以 1,350.01 万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11 号的闲置房产 转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以 260.58 万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产转让给重庆北泉面 业有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有 限公司关于转让房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。 董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避 本议案经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了 事前认可意见。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 于 2023 年 12 月 15 日以微信、电话方 ...

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-116 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 12 月 22 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事 会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于转让房产暨关联交易的议案》 公司拟以 1,350.01 万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11 号的闲置房产 转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以 260.58 万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-118 神驰机电股份有限公司 关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金 后以募集资金进行置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的 议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元， 募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了编号为 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202302129 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | CKG[2023]第042号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 北方亚事评报字 2023 第01-1245号 | | | 报告名称: | 重庆三华工业有限公司拟转让房地产所涉及的房地 产市场价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 2,605,820.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月27日 | | | 评估机构名称: | 北京北方亚事资产 | 通合伙) | | 答名人员: | 邹黎 (资产 | 50220063 | | | (资产计 李勇飞 | 50190038 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月01日 本报告依据中国资产评估准则编制 重庆三华 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-117 神驰机电股份有限公司 关于转让房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以 1,350.01 万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11 号的闲置房 产转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以 260.58 万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产转让给重庆北泉面 业有限公司。 重庆北泉面业有限公司系公司实际控制人控制的除上市公司以外的企 业，因此，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 截至本公告日，过去 12 个月内，除已审议披露的关联交易外，公司与 同一关联人的关联交易额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，未与不 同关联人发生相同交易类别下的相关交易。 为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟将其持有的位于北碚区 缙云大道 11 号的闲置房产以 1,350.01 万元的价格转让给重庆北泉面 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 1 了实施 "通用动力机械产品生产基地建设项目"，公司还将在该地块以自有资金 建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、 同时建设。因此，为便于整个地块建设过程中部分款项的支付，公司拟安排自有 资金对部分款项进行统一支付，然后由募集资金置换以上款项中应由募投项目承 担的部分。预计置换金额不超过 5,000 万元。 关于神驰机电股份有限公司使用自有资金支付部分募投项 目建设资金后以募集资金进行置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"或"公司"） 向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对神驰机电使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金 进行置换的事项进行了审慎核查，发表核查意见 ...