独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年2月21日[7]

人员数据 - 截止2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[3] - 拟签字项目合伙人刘宗磊近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[6] - 拟安排质量控制复核人员陈智近三年签5家、复核7家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4][5] 风险与处罚 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年公司受行政处罚1次等，从业人员受处罚涉及37人[5] 审计费用 - 2024年度审计费用88万元，年报68万元，内控20万元，与上期相同[7] 后续事项 - 续聘会计师事务所需提交股东大会审议，通过后生效[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 声明时间 - 声明时间为2025年2月28日[7]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会任期2025年4月27日届满，2月28日提前换届[1] - 第五届董事会由9名董事组成，含6非独董和3独董[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含1职工代表监事和2非职工代表监事[2] - 本届董事会和监事会任期三年，自股东大会审议通过起[2][3] 股权结构 - 艾纯直接持股6242.2万股，所控公司分别持股2670万股、2602.216万股[7] - 谢安源间接持股26.7万股[8] - 欧春梅持股1.89万股[13] 人员持股 - 陈跃兴、王春谷、艾姝彦未持股[10][11] - 刘向强、魏艳、赵立军、刘斌、朱启东未持股且与公司人员无关联[16][18][20][22]

独立董事提名 - 神驰机电董事会提名赵立军为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在神驰机电连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明发布于2025年2月21日[6]

资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品[2][3] - 投资期限为董事会审议通过日起12个月内[4] - 投资种类含银行、券商、信托等理财产品[2][4] 审议情况 - 本事项经董事会、监事会会议审议通过[2][5] 风险与监督 - 理财产品收益可能因多种风险波动[2][6] - 财务部实时关注分析投向及进展[6] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[6] 其他 - 本次投资不影响主营业务开展[7] - 公司将理财产品确认为特定金融资产[7] - 公告日期为2025年3月1日[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点在重庆北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年3月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议议案包括独立董事津贴、续聘会计师事务所等[7][8] 股权与投票 - 股权登记日为2025年3月11日，A股代码603109，简称为神驰机电[13] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 持有100股股票在“选举董事”“选举独立董事”“选举监事”议案分别有500、200、200票表决权[24][25] 其他信息 - 各议案于2025年3月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体披露[10] - 会议登记时间为2025年3月17日9:00 - 17:30，地点在神驰办公楼4楼证券部[16] - 公告发布时间为2025年3月1日[18]

公司治理 - 第四届董事会第二十八次会议于2025年2月28日召开[2] - 公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满，提前换届[3] - 提名艾纯等6人为第五届董事会非独立董事，任期三年[3] - 提名刘向强等3人为第五届董事会独立董事，任期三年[4] 制度与审计 - 制定《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》[4] - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[5] 资金运用与会议安排 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，额度可循环使用[6] - 拟定于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会[6] 津贴情况 - 本届独立董事刘向强、魏艳津贴定为0.3万元/月（税后），赵立军不领取[4]

股价情况 - 公司股票2025年2月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，构成异常波动[3][4][7] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[6] 交易情况 - 董监高、控股股东及实控人异常波动期间无买卖公司股票情况[6] 提醒与确认 - 提醒投资者注意交易风险[7] - 董事会确认无应披露未披露事项[8]

股价情况 - 神驰机电2025年2月24 - 26日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1] 控股股东自查 - 不存在影响股价应披露未披露重大事项[1] - 不存在可能导致控股权变化事项[1] - 异常波动期间无买卖公司股票行为[1] - 不存在筹划涉及公司的重大事项[1]