证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-084 神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,969,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.7387 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

会议安排 - 公司2024年10月29日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案并于10月30日公告[6] - 本次股东大会于2024年11月15日下午14点在重庆北碚区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月8日[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共129名，代表股份125,969,060股，占比60.3131%[9] - 出席现场会议的股东及代理人4名，代表股份125,322,000股，占比60.0033%[9] - 参加网络投票的股东125名，代表股份647,060股，占比0.3098%[9] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》同意125,916,040股，占比99.9579%[13] - 《关于变更注册资本的议案》同意125,838,580股，占比99.8964%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,844,280股，占比99.9009%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意125,831,980股，占比99.8912%[18] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意125,842,880股，占比99.8998%，反对77,540股，占比0.0616%，弃权48,640股，占比0.0386%[19] - 《关于募投项目延期的议案》同意125,807,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8720%，反对145,700股，占比0.1157%，弃权15,540股，占比0.0123%[20] - 《关于募投项目延期的议案》出席会议中小投资者同意10,663,660股，占比98.5105%，反对145,700股，占比1.3460%，弃权15,540股，占比0.1435%[20] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意125,818,680股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8806%，反对94,380股，占比0.0749%，弃权56,000股，占比0.0445%[22] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》出席会议中小投资者同意10,674,520股，占比98.6107%，反对94,380股，占比0.8719%，弃权56,000股，占比0.5174%[22] 会议结果 - 本次股东大会的议案均获通过，特别决议事项议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[22] - 涉及影响中小投资者利益的重大事项议案对中小投资者表决单独计票[22] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格合法有效[23] - 律师认为本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效[23]

减持情况 - 董事欧春梅原持股25,200股，占总股本0.012%[3] - 2024年9月5日披露拟减持不超6,300股[3] - 11月1 - 4日完成减持6,300股，占总股本0.0031%[5] - 减持价格15.88 - 16.20元/股，总额101,413元[5] - 减持后持股18,900股，占比0.009%[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十四次会议于2024年11月1日召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 募投项目 - “通用动力机械产品生产基地建设项目”募集资金投入未达计划金额50%[3] - 《关于重新论证募投项目可行性的议案》表决3票同意[3] - 监事会同意继续实施该募投项目[3]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 146.326 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7% | | 累计已回购金额 | 万元 1,787.87 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。本次回购股份期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份全部用于实施股权激励或员工 持股计划。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[1] - 2022年变更募资用途，用于通用动力机械产品生产基地建设项目[4] 项目进展 - 截至2024年9月30日，该项目累计用募资5634.8万元，进度21.42%[6] - 项目拟总投资3.49亿元，拟投募资2.63亿元[7][8] 项目决策 - 2024年11月1日，董事会和监事会通过重新论证募投项目可行性议案[13] - 监事会认为项目具备可行性和必要性[14] - 保荐机构对重新论证事项无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股，募集资金总额6.74亿元，净额5.77亿元[1] 项目投资 - 原募投项目总投资5.77亿元[3] - 2022年变更部分募资用于生产基地项目，总投资3.49亿元[6] 项目进度 - 截至2024年9月30日，生产基地项目累计用资5634.8万元，进度21.42%[6] 项目规划 - 项目建设期2年，建成后年产40万套产品[7] 项目评估 - 项目因规模大、手续耗时进度滞后，但具备效益和可行性[8][10]

股份回购 - 公司拟以7.48元/股回购3名离职激励对象1.008万股限制性股票[9] - 2021年授予3人2.4万股，转增后3.36万股，已解除限售2.352万股[10] - 2021年授予价格11.78元，经分红调整后回购价7.48元[12] - 公司回购应支付约7.54万元，用自有资金[13] - 回购注销后股份总数由208,858,440股变为208,848,360股[14] 股东大会 - 2024年11月15日下午14点在重庆北碚区开会[4] - 表决方式为现场与网络投票结合[4] - 审议7项议案，含回购注销、变更注册资本[4] 股东权益与规定 - 连续180日以上持股3%以上股东可查会计账簿等[22] - 连续180日以上持股1%以上股东有多项权利[23][24][25] - 特定情形下股东撤销权受限或消灭[23] 公司制度修订 - 拟修订《公司章程》清算条款[28] - 修订《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》[30][31] 募集资金项目 - 首次公开发行3667万股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[33] - 原用于4个项目，2022年变更部分用于新基地项目[35][36] - 新基地项目预定使用时间从2024年12月延至2025年12月[33][37] - 截至2024年9月30日，新基地项目累计用5634.8万元，进度21.42%[40] 担保事项 - 公司及全资子公司拟为全资子公司提供不超49900万元担保额度[41] - 重庆三华等子公司获新增担保额度[41] - 截至目前公司及子公司对外担保总额84900万元，占净资产45.9%，无逾期[54]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为19.42亿元，同比减少6.08%[2] - 2024年1 - 9月我国发电机组出口38.06亿美元，同比下降7.24%；公司销售收入194237.41万元，同比下降6.08%；净利润13428.19万元，同比下降27.35%[10] - 第三季度公司销售收入78417.25万元，同比增长28.23%，环比增长24.33%；净利润7547.38万元，同比增长41.6%，环比增长53.96%[10] - 2024年前三季度营业总收入为19.42亿元，较2023年的20.68亿元下降6.08%[15] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比减少27.35%；本报告期为7547.38万元，同比增加41.60%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元，同比减少24.29%；本报告期为6993.60万元，同比增加42.16%[2] - 基本每股收益年初至报告期末为0.6457元/股，同比减少27.56%；本报告期为0.2951元/股，同比增加13.85%[4] - 稀释每股收益年初至报告期末为0.6452元/股，同比减少27.60%；本报告期为0.2948元/股，同比增加11.92%[4] - 2024年1 - 9月公司销售收入194237.41万元，同比下降6.08%；净利润13428.19万元，同比下降27.35%[10] - 第三季度公司销售收入78417.25万元，同比增长28.23%，环比增长24.33%；净利润7547.38万元，同比增长41.6%，环比增长53.96%[10] - 2024年前三季度净利润为1.34亿元，较2023年的1.85亿元下降27.23%[17] - 其他综合收益的税后净额为-5024226.92元，去年同期为-1698876.38元[18] - 综合收益总额为129257668.88元，去年同期为183131940.28元[18] - 基本每股收益为0.6457元/股，去年同期为0.8913元/股[18] - 稀释每股收益为0.6452元/股，去年同期为0.8911元/股[18] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比增加65.81%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1710872483.33元，去年同期为1749546755.43元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为157203677.28元，去年同期为94807766.88元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-174586121.27元，去年同期为-400792605.53元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43859881.11元，去年同期为-82717325.20元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3542867.97元，去年同期为3646776.16元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-57699457.13元，去年同期为-385055387.70元[20] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产为32.62亿元，较上年度末减少1.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为18.50亿元，较上年度末增加2.32%[4] - 2024年9月30日货币资金为801235866.93元，2023年12月31日为1042240505.04元[12] - 2024年9月30日应收账款为514193403.30元，2023年12月31日为435421275.31元[12] - 2024年9月30日在建工程为206455726.53元，2023年12月31日为106197998.88元[12] - 2024年9月30日流动资产合计2230422788.22元，2023年12月31日为2417618013.05元[12] - 2024年第三季度末资产总计为32.62亿元，较之前的33.14亿元下降1.57%[13] - 2024年第三季度末负债合计为14.13亿元，较之前的15.07亿元下降6.20%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为18.49亿元，较之前的18.08亿元增长2.39%[14] 负债相关 - 长期借款变动比例为100.00%，主要系公司增加长期贷款所致[7] - 应付票据变动比例为143.34%，主要系未到期银行汇票增加[7] - 2024年第三季度末短期借款为5000万元，较之前的7505.61万元下降33.38%[13] - 2024年第三季度末应付票据为2.58亿元，较之前的1.06亿元增长143.34%[13] - 2024年第三季度末长期借款为2亿元，较之前的1亿元增长100%[13] 费用相关 - 销售费用变动比例为18.68%，主要系人员薪酬、租赁费、广宣费增加所致[7] - 1 - 9月公司销售费用上升18.68%，大部分海外子公司销售收入同比增长30%以上[10] - 2024年前三季度销售费用为1.97亿元，较2023年的1.66亿元增长18.68%[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为15426名[8] - 艾纯持股6242.2万股，占比29.89%；重庆神驰投资有限公司持股2670万股，占比12.78%；重庆神驰实业集团有限公司持股2602.216万股，占比12.46%[8] - 艾纯、艾利、重庆神驰实业集团有限公司、重庆神驰投资有限公司合计持有公司12532.2万股，占总股本的60%[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为18.07亿元，较2023年的18.56亿元下降2.63%[15]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月6日15:00 - 16:00召开[3][5] - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[3][5] 投资者参与 - 投资者可于11月6日前会前提问，当天15:00 - 16:00参与互动交流[3][6] 参会与联系 - 参加人员有董事长、总经理艾纯先生等[5] - 联系人是杜春辉、李举，电话023 - 88027304，邮箱dsh@senci.com[7]