证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-119 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网上披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（2023-112）。 公司于 2023 年 12 月 20 日收到上海证券交易所出具的《关于终止对神驰机 电股份有限公司向不特定对象发行可转债审核的决定》（上证上审（再融资） 〔2023〕781 号），上交所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的 有关规定，决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-114 神驰机电股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对神驰机电股份有限 ...

关于全资子公司变更名称及经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司全资子公司重庆市北碚区枫火机械制造有限公司完成了名称、经 营范围变更登记，并取得了重庆市北碚区市场监督管理局核发的营业执照，变更 信息如下： 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-113 神驰机电股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 企业名称 | 重庆市北碚区枫火机械制造有限公司 | 重庆枫火科技有限公司 | | 经营范围 | 研发、生产、销售：逆变器、电子元 | 一般项目：信息技术咨询服务； | | | 器件、不间断电源、汽车配件、摩托 | 储能技术服务；电机制造；农业 | | | 车零部件、家用电器、通用机械零部 | 机械销售；农业机械制造；塑料 | | | 件、仪器仪表零配件；货物运输；货 | 制品制造；塑料制品销售；橡胶 | | | 物进出口和技术进出口。[依法须经批 | 制品制造；橡胶制品销售；研 | | | 准的项目，经相关部 ...

神驰机电股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特 定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 1、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-112 7、2023 年 8 月 4 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于神驰机电股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕552 号）。 ...

神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 于 2023 年 12 月 1 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 12 月 8 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事 会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-111 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票 监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不 会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东股东利益，特别 是中小股东利益。监事会同意 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-110 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司 独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。 一、本次理财产品到期赎回的基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 11 月 29 日使用闲置自有资金向中泰 证券、重庆农村商业银行北碚支行买了金额为 2,000 万元、4,900 万元（分 7 ...

国浩律师(重庆)事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 註冊(盲馬)事務所 关于 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 n(車屋) 当 冷 LAW FIRM (CHONGQIN 中国重庆市江北区江北城西大街25 号平安财富中心 8 楼 邮编:400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 国浩律师(重庆)事务所 关于神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 意字第 02303353 号 致:神驰机申股份有限公司 国浩律师(重庆)事务所(以下简称"本所")系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构,持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-109 神驰机电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,013,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0992 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | -- ...

活动信息 - 活动名称为“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日” [2] - 活动举办时间为 2023 年 11 月 17 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，指导方为重庆证监局 [2] - 活动参与平台为“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/） [2] 公司安排 - 神驰机电股份有限公司相关高级管理人员将参加活动 [2] - 活动中公司将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号为 2023 - 108 [1] - 公告发布时间为 2023 年 11 月 11 日 [2] - 公告由神驰机电股份有限公司董事会发布 [2]

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 國 浩 律 師 ( 重 慶 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING) 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次回购注销的批准、授权及信息披露 | | 二、本次回购注销的情况 | | 三、结论意见 | | 第三节 签署页 | 2 关于神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之法律意见书 致：神驰机电股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）受神驰机电股份有限公司（以 下简称"神驰机电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本计划 ...