证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-092 神驰机电股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 神驰机电股份有限公司分别于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行 改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于对外投资的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、对外投资进展情况 近日，公司全资孙公司神驰（越南）科技有限公司与北宁—中贵投资股份公 司签订了《土地使用租赁合同》。 2、地址：海阳省，平江县，福田扩建工业区 三、土地使用租赁合同主要内容 (一)合同主体 出租方：北宁—中贵投资股份公司 地址：越南，北宁省，顺城县，嘉东社，玉坎村，B 分区，顺城 3 工业区 的服务区 LK32-1,2,3,4 法律代表人：丁氏鸾女士 租赁方：神驰（越南 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-091 神驰机电股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 神驰机电股份有限公司分别于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十 一次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行 改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于对外投资的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、对外投资进展情况 注册资本：123,500,000,000 越南盾 法定代表人：艾雪锋 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 －1－ 为了顺利实施本次对外投资，公司在越南海洋省设立了神驰（越南）科技有 限公司并于近日取得了营业执照，营业执照信息如下： 公司名称：神驰（越南）科技有限公司 企业编码：0801435387 公司地址：越南，海阳省，平江县， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理 财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-090 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 一、本次到期赎回的基本情况 公司于 2024 年 9 月 3 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购 买了金额为 8,000 万元的定期存款，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 8,000 万元，实现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-089 神驰机电股份有限公司 关于股份回购进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定： 回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 2024 年 11 月，公司未回购股份。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 146.326 万股，占公司总股本 的比例为 0.7%，购买的最高价为 12.99 元/股、最低价为 11.61 元/股，已支付的 总金额为 1,787.87 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 ...

公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第 二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司 向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2024-077）。 2024 年 11 月 29 日，神驰机电与重庆农村商业银行北碚支行签署了《最高 额保证合同》，由公司对神驰进出口与重庆农村商业银行北碚支行在 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日内的发生的债权提供最高额保证担保，金额 10,000 万 元。神驰进出口对本次担保不提供反担保。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-088 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-087 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第 二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司 向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2024-077）。 2024 年 11 月 20 日，重庆三华工业与招商银行重庆分行签署了《固定资产 借款合同》，金额为 5000 万元，期限为 2 年。本次借款由神驰机电提供连带责任 保证担保，重庆三华工业不提供反担保。同日，神驰机电向招商银行重庆分行签 被担保人名称: 重庆三 ...

纪要涉及的公司 神驰机电股份有限公司，证券代码603109 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：神驰机电部分高管将参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”与投资者交流 - 论据：活动由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办，在重庆证监局指导下进行，旨在推动辖区上市公司做好投资者关系管理等工作；活动于2024年11月28日15:00 - 17:00举行，投资者可登录“全景路演”平台参与 [2] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2] - 公告发布时间为2024年11月21日 [4]

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1 条、 第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等 周杰，神驰机电股份有限公司监事。 经查明，2024 年 9 月 24 日，神驰机电股份有限公司（以下简称 公司）披露公告称，公司监事周杰母亲艾某林于 2022 年 9 月 30 日 至 2024 年 7 月 9 日期间存在短线交易公司股票的情形，艾某林在上 述期间累计买入 7,900 股，买入金额 110,526.08 元;累计卖出 20,340 股，卖出金额 360,050.65 元,短线交易 7,900 股，产生收益 为 37,081.85 元。截至前述公告披露日，艾某林已将相关收益全额 上缴公司。 公司监事周杰的母亲在 6 个月内买入又卖出其所持公司股票的 行为，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、 第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0229 号 关于对 ...

一、《关于对周杰采取监管谈话措施的决定》主要内容 周杰： 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-086 神驰机电股份有限公司 关于公司监事收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 20 日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关于对周杰采取监管谈话措施的决定》 （<2024>46 号），现将具体内容公告如下： 一步加强对持股 5%以上股东以及董监高进行相关法律法规的宣贯，杜绝此类事 件再次发生。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 经查，你母亲艾小林证券账户于 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 7 月 9 日期 间，累计买入神驰机电股份有限公司(以下简称神驰机电或公司)股票 7,900 股， 累计卖出公司股票 20,340 股。 你作为神驰机电监事，你母亲上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第 四十四条第一款和第二款的规定, ...

活动相关 - 活动名称为重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2024年11月28日下午15:00 - 17:00举行[2] - 活动平台为全景路演平台(https://rs.p5w.net/) [2] 公司参与情况 - 神驰机电部分高级管理人员将参加活动[3] - 参加活动目的为就公司治理发展战略经营状况等与投资者在线沟通交流[3]