独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外任何职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

人员情况 - 截至2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[3] - 拟签字项目合伙人等近三年签审上市公司报告情况[6] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[4][5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 执业处罚 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用88万元，与上期相同[7] 后续事项 - 续聘需股东会审议，通过后生效[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3667.00万股，发行价18.38元/股，募集资金总额67399.46万元，净额57709.00万元[1] - 2024年12月31日，募集资金专户银行存款222496171.01元，含未到期理财产品160000000元[4] - 2023年12月31日募集资金余额（含未到期理财产品）261650891.77元[5] - 2024年度募集资金总额为57709万元，本年度投入4541.36万元，累计投入38513.14万元[17] 资金管理与收益 - 2023年8月22日会议同意闲置募集资金现金管理额度由2.5亿元调整为3亿元[7] - 2024年8月27日会议同意12个月内使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 2024年重庆农商行结构性存款等产品收益如131.95万元、161.56万元等[8] 募投项目情况 - 变更用途的募集资金总额为26301.48万元，占比45.58%[17] - 数码变频发电机组生产基地等三个项目截至期末投入进度为100%，补充流动资金项目为100.28%[17] - 通用动力机械产品生产基地建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态，截至期末投入进度为26.69%[18] - 公司2023年12月计划置换募投资金不超5000万元，截至2024年底累计置换1801.66万元[20] 项目建设与延期 - 数码变频发电机组等两项目因土地规划可能调整未建设，通用汽油机扩能项目因场地问题未完成建设[18][19] - 通用汽油机扩能项目已完成第一条生产线建设[18][19] - 公司于2024年10月29日、2024年11月15日审议通过募投项目延期议案[24] - 公司拟将通用动力机械产品生产基地建设项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月[24]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超73160万元担保额度[3] - 公司及全资子公司实际担保余额为53160万元，本次担保金额73160万元[5] - 本次对外担保经董事会9票同意通过[16] - 截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额153060万元，占最近一期经审计净资产80.15%，无逾期担保[17] 被担保人情况 - 重庆三华工业资产负债率101.98%，2024年营收21133.86万元，净利润 -140.38万元[6][9] - 重庆安来动力机械资产负债率65.27%，2024年营收93926.98万元，净利润2031.93万元[6][12][13] - 重庆神驰进出口贸易资产负债率69.23%，2024年营收162400.92万元，净利润14845.36万元[6][10]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年4月16日召开[1] 授信相关 - 公司及全资子公司拟申请不超20亿元授信额度[1] - 授信有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 董事会提请股东会授权董事长或指定代理人签署相关文件[1]

会议时间 - 2024年年度股东会召开时间为2025年5月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[6] - 股权登记日为2025年5月7日[13] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:30[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室[3] - 会议登记地点为重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部[16] 议案信息 - 议案于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体[9] - 特别决议议案为第9项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9项[10] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6]

会议信息 - 第五届监事会第三次会议4月4日发通知，4月16日召开，3位监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案3票同意通过，需提交股东会审议[4] 利润分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.3元（含税）[5] 担保事项 - 公司及全资子公司拟为全资子公司提供不超73160万元担保额度[7]

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-027 神驰机电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 4 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持 本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》； 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

业绩总结 - 2024年度净利润193,698,889.94元，2023年为226,144,549.65元，2022年为204,332,287.57元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为208,058,575.72元[6] 分红回购 - 2024年度拟每股派现0.3元，拟派现62,027,940元[2][3] - 2024年股份回购金额17,878,700元，现金分红和回购合计79,906,640元，占净利润41.25%[3][4] - 最近三个会计年度累计现金分红197,968,584元，累计回购注销0元，占比95.15%[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,739,894,764.13元，较2023年增长2.96%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为193,698,889.94元，较2023年下降14.35%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为186,487,322.80元，较2023年下降4.63%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为283,108,446.77元，较2023年增长68.97%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,909,737,376.09元，较2023年末增长5.65%[27] - 2024年末总资产为3,519,658,530.41元，较2023年末增长6.19%[27] - 2024年基本每股收益0.9305元/股，较2023年的1.0900元/股下降14.63%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为10.44%，较2023年的12.93%下降2.49%[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 419,199.82元，2023年为11,910,315.16元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为18,257,386.39元，2023年为21,579,928.69元[31] - 2024年公司实现营业收入273,989.48万元，同比增长2.96%，净利润19,369.89万元，同比下降14.35%[37] - 2024年研发费用占公司营业收入的比例达到3.44%，同比增长4.87%[37] - 2024年第一至四季度营业收入分别为527,481,416.17元、630,720,229.98元、784,172,497.74元、797,520,620.24元[32] - 2024年交易性金融资产期初余额258,668,390.42元，期末余额32,780,700.96元，当期变动225,887,689.46元[35] - 营业收入为27.3989476413亿元，较上年同期增长2.96%[56] - 营业成本为20.1471755793亿元，同比增长3.72%[56] - 销售费用为2.5987112255亿元，增幅达21.81%，主要因人员薪酬等费用增加[56] - 经营活动产生的现金流量净额为2.8310844677亿元，同比增长68.97%，因今年收到经营现金流相对增加[56][57] - 主营业务收入为26.6434962936亿元，成本为19.7364270483亿元，毛利率25.92%，收入和成本较上年分别增长3.13%和3.74%[57][59] - 财务费用为 - 950.570531万元，较上年减少224.32%，受人民币对美元汇率变动影响，汇兑收益增加[56] - 公司本期费用合计19.74亿元，上年同期为19.03亿元，变动比例3.74%[63] - 通用设备制造业直接材料成本18.3011265834亿元，占总成本92.73%，较上年同期变动比例为3.34%[61] 各条业务线表现 - 零部件业务围绕机电领域，由发电机拓展至电动机、驱动电机，并向大型、高压方向发展[90] - 智能终端业务强化发电机组优势，拓展新增长曲线，布局电动化、智能化产品[90] - 零部件板块传统电机降本、打造爆款，变频电机稳固老客户、开拓大客户，建立四级电机标准生产线[91] - 智能终端板块深耕老客户、打造旗舰产品、组建团队、建立电商运营团队，加大自主品牌投入[91] - 电机类产品生产量128.7678万台，较上年减少14.09%；销售量137.9118万台，减少2.95%；库存量19.1124万台，减少32.36%[60] - 通用动力生产量17.4911万台，较上年增长94.31%；销售量18.4712万台，增长119.98%；库存量9000台，减少52.13%[60] - 终端类产品生产量85.1072万台，较上年增长13.48%；销售量88.9852万台，增长20.24%；库存量16.507万台，减少19.02%[60] 各地区表现 - 2024年我国发电机组出口885.24万台，同比减少6.71%；出口金额54.22亿美元，同比增长2.85%[46] - 2024年俄罗斯是我国发电机组出口金额最高的国家，增长最快的是巴西和马来西亚[48] 管理层讨论和指引 - “移动电源及户用储能生产建设项目”预计2025年上半年正式投产，“神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目”预计2025年年底正式投产[38][39] - 公司拟投资不超过3,000万美元在越南海阳省租赁土地并自建生产经营用房，目前处于前期规划设计阶段[39] - 公司拟通过加强募集资金管理等方式提升业绩，填补公开发行摊薄即期回报的影响[161] - 募集资金到位后，公司将严格按规定对募集资金专户存储等进行把控并定期检查使用情况[161] - 公司募集资金拟用于数码变频发电机组等项目，将加快推进项目建设争取早日达产[162] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效行使权利[162] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配[9] - 公司主要从事小型发电机、通用汽油机及终端类产品研发、制造和销售，产品分部件类和终端类[49] - 公司小型发电机与发电机组规模效应明显，具备终端类产品主要部件自主研发与生产能力，全产业链布局优势明显[52] - 公司通过全球化营销策略在国际市场建立完善营销网络，在美国、迪拜等地设全资子公司[52] - 公司大力推广自主品牌，终端类产品中自主品牌成销售收入主要来源，已进入美国通机主流销售渠道[52] - 公司建立通机研究院负责终端产品研发，获专利372项，其中发明专利34项，实用新型专利214项，外观专利124项[53] - 公司取得UL、ETL等多项认证，使产品可顺利进入相关市场，形成竞争优势[54] - 公司面临原材料价格波动风险，产品涨价幅度低于原材料上涨幅度[92][93] - 公司面临汇率波动风险，人民币升值会造成汇兑损失、降低出口竞争力[93] - 公司面临对外贸易政策风险，海外销售占比高，政策恶化将冲击出口业务[93] - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等制度，设立专门委员会，提升治理水平[95] - 2023年年度股东大会于2024年4月19日召开，决议于4月20日披露[96] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日召开，决议于11月16日披露[96] - 董事长兼总经理艾纯年初持股6932.2万股，年末持股6242.2万股，减少690万股，获税前报酬98万元[97] - 董事兼副总经理谢安源获税前报酬66万元[97] - 副总经理刘吉海获税前报酬59.03万元[97] - 副总经理陈跃兴获税前报酬55.98万元[97] - 董事兼副总经理艾姝彦获税前报酬82.53万元[97] - 董事欧春梅年初持股2.52万股，年末持股1.89万股，减少0.63万股，获税前报酬58.01万元[97] - 独立董事毕茜、舒红宇、梅傲均获税前报酬4.26万元[97][98] - 监事会主席刘国伟获税前报酬53.53万元[98] - 副总经理黄勇获税前报酬70万元[98] - 副总经理兼董事王春谷获税前报酬90.6万元[98] - 艾纯1988年2月至1990年1月就职于重庆市江北机械厂，1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理等职，2012年12月至今任神驰机电董事长、总经理[99] - 谢安源1991年7月至2004年5月就职于重庆世纪灯具有限公司等，2004年5月至2012年12月任神驰有限副总经理等，2020年3月至今任神驰机电董事、副总经理[99] - 刘吉海2011年1月至2013年12月就职于江苏神驰任总经理，2014年1月至2025年3月任神驰机电副总经理，2021年5月至2025年3月任神驰机电董事[99] - 陈跃兴2005年3月至2009年6月任神驰有限采购部长等，2021年4月至今任神驰机电机电事业部总经理，2022年4月至2025年3月任神驰机电董事、副总经理[99] - 艾姝彦2020年4月至2020年11月任职于美国神驰，2020年11月至2023年1月任神驰机电总经理助理，2023年1月至今任神驰机电智能终端事业部副总经理，2021年5月至今任神驰机电董事，2025年3月至今任神驰机电副总经理[99] - 欧春梅2000年12月至2010年4月任重庆神驰机电有限公司车间主任等，2023年8月至今任神驰机电董事，2024年10月至今任神驰机电智能终端事业部副总经理[99] - 毕茜1990年7月至2005年7月就职于西南农业大学，2005年9月至今就职于西南大学，2019年3月至2025年3月任神驰机电独立董事，2020年10月至今任渝农商行独立非执行董事[99] - 舒红宇1987年重庆大学汽车工程专业首批硕士研究生毕业留校任教，2022年4月至2025年3月任神驰机电相关职务[99] - 梅傲于2014年9月至今任西南政法大学国际法学院副教授，2023年9月至2025年3月任神驰机电独立董事[100] - 刘国伟2021年3月至2023年1月任神驰机电通机研究院院长，2024年10月至今任神驰机电智能终端事业部副总经理，2012年12月至2025年3月任神驰机电监事会主席[100] - 李玉英2010年9月至今就职于神驰进出口任财务部部长，2024年10月至今任神驰机电智能终端事业部财务部部长，2014年9月至2025年3月任神驰机电监事[100] - 周杰2018年6月至今就职于重庆晨晖机电有限公司任销售经理，2022年4月至2025年3月任神驰机电职工代表监事[100] - 黄勇2021年3月至今就职于神驰机电股份有限公司分管企管、人力资源等部门，2022年4月至今任神驰机电副总经理[100] - 王春谷2021年2月至2024年9月任神驰机电通机事业部总经理，2024年10月至今任神驰机电智能终端事业部总经理，2025年3月至今任神驰机电董事，2022年4月至今任神驰机电副总经理[100] - 宣学红2003年12月至2012年12月就职于神驰有限任财务部部长，2012年12月至2025年3月任神驰机电财务负责人[100] - 杜春辉2020年8月至今任公司董事会秘书[100] - 刘斌2023年9月至2024年8月任神驰机电电机工厂副总经理，2024年8月至今任神驰机电机电事业部副总经理，2025年3月至今任神驰机电监事会主席[100] - 1999年9月至2002年2月就职于嘉陵本田发电机有限公司任销售员[1] - 1999年3月至2006年9月就职于千代达电子制造（中山）有限公司任制造课课长[1] - 2006年9月至2008年10月工作经历未完整提及[1] - 2025年3月至今，谢荣燕任神驰机电职工代表监事[101] - 2025年3月至今，蒋佑年任神驰机电财务负责人[101] - 2025年3月至今，刘向强任神驰机电独立董事[101] - 2025年3月至今，魏艳任神驰机电独立董事[101] - 2024年9月至今，任越南安来机电有限公司总经理[101] - 2024年8月至今，谢荣燕任神驰机电智能终端事业部管理部部长[101] - 2024年3月至2024年9月，任越就职于江苏神驰机电有限公司，任总经理[101] - 2022年3月至2024年9月，任越就职于江苏神驰机电有限公司，任总经理[101] - 2022年3月至2022年4月，任越就职于神驰机电股份有限公司电机工厂，任副总经理[101] - 艾纯分别持有重庆神驰实业集团有限公司、重庆神驰投资有限公司90%、98%股权，谢安源持有重庆神驰投资有限公司1%股权[100] - 报告期初，神驰实业、神驰投资分别持有神驰机电2722.216万股、2800万股，报告期内分别协议转让120万股、130万股，报告期末分别持有2602.216万股、2670万股[100] - 刘吉海、刘国伟、李玉英、宣学红分别持有重庆庆聚商务信息咨询有限公司50%、17.5%、7.5%、25%股权[102] - 报告期初，庆聚咨询持有神驰机电23.636万股，报告期内减持7.09万股，报告期末持有16.546万股[102] - 2024年3月27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计771.53万元[106] - 2023年