募集资金 - 公司公开发行3667万股A股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[4] - 原计划4个募投项目投资总额和拟用募资均为5.77亿元[6] 募投项目 - 2022年变更部分募资用于通用动力机械项目，总投资3.49亿元[7] - 截至2024年9月30日，该项目承诺投资2.63亿元，累计用0.56亿元，进度21.42%[7] - 项目达到预定可使用状态时间由2024年12月延至2025年12月[7]

股份与注册资本变更 - 2021年3名激励对象离职，回购注销1.008万股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数由20,885.844万股变更为20,884.836万股[1] - 公司拟将注册资本由20,885.844万元变更为20,884.836万元[1] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证，需书面请求说明目的[3] - 公司可拒绝不正当目的查阅请求并15日内书面答复[3] - 股东可委托中介机构查阅相关材料[3] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日[4] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在特定情况可书面请求诉讼或直接诉讼[4] 公司治理规则 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[5] - 股东大会对发行公司债券作决议及授权董事会决议[5] - 董事会、监事会及1%以上股份股东有权提提案[5] - 股东大会召开前提临时提案，特定期间持股比例不低于3%[5] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案并交证明文件[5] - 提案符合要求，召集人2日内发补充通知[5] - 召集人发出通知后不得修改或增加提案[5] - 未列明或不符规定提案股东会不得表决[5] 资本与利润分配 - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本25%[14] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[8] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应10日内通知债权人，30日内公告[18][19][20] - 债权人接到通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿债务或担保[18][20] - 减资后注册资本不低于法定最低限额[20] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[8] - 修改章程使公司存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[8] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[9] - 债权人30日内或45日内申报债权[9] - 公司减少注册资本30日内公告[8] - 公司出现解散事由10日内公示[8] 其他 - 因特定犯罪、违法、失信情况不能担任公司董事[12] - 董事会、监事会会议通知可多种方式进行[15][16] - 不同通知方式送达日期规定[17] - 修订后《公司章程》披露于上海证券交易所网站[10] - 公告发布时间为2024年10月30日[12]

公司基本信息 - 公司于2019年12月31日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币20884.836万元[8] - 公司股份总数为20884.836万股，每股面值人民币1元[17] 股权结构 - 发起人艾纯持股7000万股，持股比例70%；艾利持股1000万股，持股比例10%；重庆神驰投资有限公司持股2000万股，持股比例20%[17] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销；其他情形应在6个月内转让或者注销[21] - 公司因将股份用于员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权要求查阅公司会计账簿、凭证[30][31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高监等损害公司利益行为请求诉讼[34][36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[120] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[141] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的20%，中期分红比例不少于当期可供分配利润的20%[157] 其他 - 公司指定《中国证券报》等四家报刊中至少一家和上海证券交易所网站为信息披露媒体[174] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[182]

担保情况 - 公司拟为全资子公司提供不超49900万元担保额度[3] - 截止目前公司及全资子公司担保余额为35000万元，本次担保后总额达84900万元[5] - 重庆晨晖机电有限公司2024年1 - 9月担保额度4900万元，占比2.65%[6] - 截至公告披露日公司及下属子公司对外担保总额为84900万元（含本次担保）[20] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的45.9%[20] - 本次对外担保经董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过[19] - 截至公告日公司尚未与银行签订相关担保协议[17] - 无逾期担保[20] 子公司财务数据 - 重庆三华工业有限公司2024年1 - 9月资产总额29012.13万元，负债总额29411.16万元，净资产 - 399.03万元，营业收入14730.39万元，净利润99.82万元[9] - 重庆神驰进出口贸易有限公司2024年1 - 9月资产总额99205.19万元，负债总额62383.52万元，净资产36821.67万元，营业收入68840.85万元，净利润4555.48万元[11] - 重庆安来动力机械有限公司2024年1 - 9月资产总额50633.5万元，负债总额31535.26万元，净资产19098.24万元，营业收入65247.74万元，净利润1938.91万元[13] 公司整体财务数据 - 2023年末资产总额27715.62万元，2024年9月末为20659.90万元[15] - 2023年末负债总额15130.35万元，2024年9月末为7156.15万元[15] - 2023年末净资产12585.27万元，2024年9月末为13503.75万元[15] - 2023年营业收入31302.82万元，2024年1 - 9月为18257.97万元[16] - 2023年净利润1708.92万元，2024年1 - 9月为918.48万元[16] 子公司资产负债率 - 重庆三华工业有限公司资产负债率超70%[5] - 重庆三华工业有限公司资产负债率101.38%[6] - 重庆安来动力机械有限公司资产负债率62.28%[6] - 重庆神驰进出口贸易有限公司资产负债率62.88%[6] 子公司股东持股比例 - 重庆三华工业有限公司股东持股比例100%[6] - 重庆安来动力机械有限公司股东持股比例100%[6] - 重庆神驰进出口贸易有限公司股东持股比例100%[6]

委托理财定义 - 公司将闲置资金委托专业理财机构投资管理或买理财产品[2] 理财资金与条件 - 用暂时闲置募集资金理财，产品需保本、流动性好、不得质押[5] 审批标准 - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议批准披露[7] - 占净资产50%以上且超5000万元，董事会审议披露后股东会审议[8] - 未达标准由董事长审批[8] 额度与期限 - 预计委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[8] 部门职责 - 财务部负责经办和日常管理[11] - 证券部负责信息披露[11] - 审计部负责审核与监督[12] 监督机制 - 独立董事和监事会可检查监督，必要时聘外部审计机构专项审计[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点在重庆北碚区召开[3] - 网络投票时间为11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1于10月10日披露，议案2 - 7于10月30日披露[8][9] - 特别决议议案为1、2、3、7[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、6、7[12] 其他信息 - 股权登记日为11月8日[16] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 17:30，地点在证券部[18] - 会议联系人是李举、杜春辉，电话023 - 88027304，邮箱dsh@senci.com[19]

公司决策 - 拟将注册资本变更为20,884.836万元[3] - 拟将项目预定可使用状态时间延期至2025年12月[4] - 拟为子公司提供不超49,900万元担保额度[4] 会议相关 - 2024年10月29日召开第四届董事会第二十五次会议[2] - 多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4] - 拟定于2024年11月15日召开临时股东大会[6]

担保定义与范围 - 公司对外担保总额指公司与控股子公司对外担保之和[2] - 全资和控股子公司对外担保视同公司行为[3] 担保条件与审批 - 可对符合特定条件单位担保，经同意也可为风险小对象担保[6] - 决定担保前需掌握被担保方资信并分析利益风险[8] - 董事会或股东会对特定情形或资料不充分申请担保人不得提供担保[9] 需股东会审议的担保情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[12] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保[12] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保[12] 合营或联营企业调剂规定 - 合营或联营企业单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[14] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获担保额度[14] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序[23] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情形，公司应及时披露[25] - 子公司董事会或股东会作出决议后一个工作日内通知公司履行信息披露义务[30]

资金支取与协议 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人等[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年或超期限投入未达计划50%，需重新论证并披露[11] 资金使用与管理 - 公司内部审计至少每半年检查募集资金存放与使用情况[12] - 自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内置换[13] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[16] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] - 协议签订后2个交易日内向交易所备案并公告[8] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[17] - 募投项目完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[18] - 完成后节余低于10%，董事会审议等后使用并公告[18] - 完成后节余超10%，董事会、股东会审议等后使用并公告[18] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，出具报告并公告[24] - 年度审计时，公司聘请事务所出具鉴证报告并披露[24] - 部分主体可聘请事务所，公司配合承担费用[25] - 保荐机构等至少每半年现场调查[25] - 会计年度结束，保荐机构等出具核查报告并披露[25]

会议相关 - 第四届监事会第二十三次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 项目进展 - “通用动力机械产品生产基地建设项目”延期至2025年12月[2] 担保业务 - 公司及全资子公司拟为全资子公司提供不超49900万元担保额度[3] 议案表决 - 《关于募投项目延期的议案》等三议案均全票通过[2][4][5]