会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为137人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为125,754,010股，占比60.2131%[4] 议案表决情况 - 《关于独立董事津贴的议案》A股同意票125,702,950，比例99.9594%[7][9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票125,721,170，比例99.9739%[7] - 《关于独立董事津贴的议案》5%以下股东同意票10,558,110，比例99.6899%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票10,539,890，比例99.5179%[11] 换届选举情况 - 《关于公司董事会提前换届》相关候选人得票比例超99.69%[10] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（重庆）事务所[13][14]

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年3月18日发出通知并召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 《关于选举第五届监事会主席的议案》3票同意通过[4] - 刘斌当选第五届监事会主席，任期与本届监事会一致[4] 人员信息 - 刘斌1982年生，大专学历，未持股，无关联关系[8]

公司人事 - 2025年3月18日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[3] - 选举艾纯为董事长，聘任其为总经理[4][5] - 聘任谢安源等4人为副总经理，蒋佑年为财务负责人[5] - 聘任杜春辉为董事会秘书，李举为证券事务代表[5][6] 股权情况 - 艾纯直接持有6242.2万股，控制公司分别持有2670万、2602.216万股[10] - 谢安源间接持有26.7万股，欧春梅持有1.89万股[11][13] 人员履历 - 赵立军、黄勇、蒋佑年、杜春辉、李举履历及持股情况[17][18][19][20] - 赵立军等5人与其他董监高、实控人及大股东无关联关系[17][18][19][20]

会议信息 - 2025年2月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案并于3月1日公告[7] - 2025年3月18日下午14点在重庆北碚区召开会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] - 会议股权登记日为2025年3月11日[9] 参会情况 - 出席会议股东及股东代理人共137名，代表股份125,754,010股，占公司股份总数60.2131%[10] - 出席现场会议股东及股东代理人7名，代表股份125,341,200股，占公司股份总数60.0154%[10] - 参加网络投票股东130名，代表股份412,810股，占公司股份总数0.1977%[10] 议案表决 - 《关于独立董事津贴的议案》：同意125,721,170股，占比99.9739%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意125,702,950股，占比99.9594%[15] 选举结果 - 艾纯等当选第五届董事会非独立董事，刘向强等当选独立董事，刘斌等当选监事会非职工代表监事[26]

人员津贴 - 公司将第五届董事会独立董事刘向强、魏艳津贴定为0.3万元/月（税后），赵立军不领取津贴[11] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[15] - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[15] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家[15] - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[15] - 近三年，天职国际因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[16] - 近三年，天职国际从业人员因执业行为受到监督管理措施10次，自律监管措施3次、纪律处分3次、行政处罚1次，涉及从业人员37名[16] - 拟签字项目合伙人刘宗磊近三年签署上市公司审计报告7家，复核2家[16] - 拟签字注册会计师周浪近三年签署上市公司审计报告0家，复核0家[16] - 拟安排质量控制复核人员陈智近三年签署上市公司审计报告5家，复核7家[16] - 2024年度审计费用共计88万元，其中年报审计费用68万元，内控审计费用20万元，与上一期相同[18] 董事会换届 - 公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满，将提前进行董事会换届[21][31] - 第五届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[21][31] - 本届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起[21][31] - 相关议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过[19][21][31] 股权情况 - 艾纯直接持有公司股份6242.2万股，所控制公司分别持有2670万股、2602.216万股[23] - 谢安源通过重庆神驰投资有限公司间接持有公司股份26.7万股[24] - 欧春梅持有公司股票1.89万股[28] - 陈跃兴、王春谷、艾姝彦未持有公司股份[26][27][28] - 刘向强、魏艳未持有公司股票[34] 监事会换届 - 公司第四届监事会任期于2025年4月27日届满，将提前进行监事会换届[38] - 公司第五届监事会将由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事[38] - 公司监事会提名刘斌、朱启东为第五届监事会非职工代表监事[38] - 本届监事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起[38] - 该议案已由公司第四届监事会第二十五次会议审议通过[38] 人员关联 - 截至目前，赵立军未持有公司股票，与相关人员无关联关系[36] - 截至目前，刘斌未持有公司股票，与相关人员无关联关系[40] - 截至目前，朱启东未持有公司股票，与相关人员无关联关系[42]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月20日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元至8000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数146.326万股，占总股本0.7%[3] - 累计已回购金额1787.87万元[3] - 2025年2月未回购股份[6] 价格相关 - 回购价格不超过13元/股[4] - 截至2025年2月28日，最高价12.99元/股、最低价11.61元/股[6]

资金使用 - 2024年8月29日同意12个月内用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[2] 理财情况 - 2024年9月3日买10000万元定期存款理财，赎回本金10000万元，收益95万元[3] - 最近12个月投入78500万元，收回本金72500万元，收益522.64万元[6] - 最近12个月未收回本金6000万元，单日最高投入24000万元[6] - 目前已使用理财额度6000万元，未使用19000万元[6] 占比数据 - 最近12个月单日最高投入占最近一年净资产13.28%[6] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.67%[6]

董监高股份转让限制 - 任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[7] - 离婚分割后任期内和届满后6个月内各自每年转让不超各自持股总数25%[8] 董监高信息申报 - 新任董监股东大会通过任职后2个交易日内申报[11] - 新任高管董事会通过任职后2个交易日内申报[11] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日内申报[11] 董监高减持规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[11] - 实施完毕或未完毕均需2个交易日内向交易所报告并公告[12] 董监高股份变动披露 - 公司证券部在变动之日起2个交易日内在上交所网站披露[13] 董监高亲属股票买卖 - 买卖前两日需向董事会秘书书面报备审查[14] - 擅自买卖所得收益归公司，董事会负责收回[15] 其他规定 - 擅自买卖受监管处分且造成不良影响，公司可视情节给予内部处分[14] - 细则未尽事项按国家法律、法规和《公司章程》执行[16] - 股份变动需披露日期、数量等信息[17] - 细则解释权属公司董事会[18] - 细则自董事会批准之日起生效，修改亦同[18]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在神驰机电连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 其他 - 声明时间为2025年2月21日[8]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情况不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形则不具备[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在神驰机电连续任职不超六年[6] 资质条件 - 具备财务学博士学位和会计副教授职称[6] - 会计岗位有5年以上全职工作经验[6]