审计委员会组成 - 由3名独立董事组成，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会工作机制 - 审计部为日常办事机构[5] - 提案经全体成员过半数同意提交董事会审议[7] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 会议提前五日通知，紧急情况可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] 细则生效与修订 - 自董事会审议通过后生效，修订亦同[17]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设独董主任委员[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 会议提前五日通知，紧急可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤委员职务[14] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[15] - 细则经董事会审议通过生效及修订[17]

公司基本情况 - 公司于2019年12月3日核准首次发行3667万股，12月31日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为20884.836万元，股份总数为20884.836万股[8][19] - 发起人艾纯持股7000.00万股，持股比例70.00%；艾利持股1000.00万股，持股比例10.00%；重庆神驰投资有限公司持股2000.00万股，持股比例20.00%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[26] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，短线交易所得收益归公司所有[26] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份股东，有权查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，有权请求法院撤销违法决议[34] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可书面请求相关方对违规董事等提起诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[44] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，需在2个月内召开临时股东会[48][54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[54][58][59] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保行为需股东会审议[50] - 股东会审议部分担保事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[52] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设1名董事长[101] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需经董事会审议通过后披露[106] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情形需经董事会审议、披露并提交股东会审议[107] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[117] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[118] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，均为独立董事，由会计专业人士担任召集人[135,136] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[136] - 战略委员会成员为3名，包括1名独立董事[136] - 提名委员会成员为3名，包括2名独立董事，由独立董事担任召集人[137] - 薪酬与考核委员会成员为3名，包括2名独立董事，由独立董事担任召集人[138] 公司经营与财务相关规定 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[152] 公司合并、分立、解散等相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[179] - 公司合并、分立、减资，需在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内公告[179][181][182] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[187] - 公司出现解散事由，应在十日内公示[187] - 公司因特定原因解散，董事应在十五日内组成清算组[187]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事[2] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集[4][5] - 召开临时董事会会议提前5日通知，特殊情况除外[7] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知变更，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[7] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事或独立董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议撤换或解除职务[10] 表决规则 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[14] - 特定情形董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[14][15] - 出席无关联关系董事不足三人，不得表决提案，应提交股东会审议[15] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[15] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[17] - 董事会会议记录应包含相关内容，与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[17] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[18] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报[18] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[18] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[20]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职资格 - 近3年受证监会处罚或交易所多次谴责批评者不得担任[3][4] 职责与任免 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任[10] 解聘与聘任规定 - 解聘需理由充足，应向交易所报告并公告[11] - 出现重大错误等情形应一个月内解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任新的[13] 其他规定 - 聘任时签保密协议，离任前接受审查移交文件[13] - 制度2025年10月29日董事会审议通过后生效[16]

委托理财规定 - 公司可将闲置资金委托理财，使用暂闲募集资金需为保本型等[2][4] - 不同金额委托理财审批流程有别，额度使用期限不超12个月[6][7] 职责分工 - 财务部负责经办和日常管理，证券部负责信息披露[10] 监督管理 - 审计部审核监督，独立董事有权检查[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释、修订[13]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] 会议变更 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] - 现场会议地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[24] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] - 未填、错填等表决票视为弃权[26] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] 决议相关 - 股东会作出普通决议，应由出席会议股东所持表决权的过半数通过[24] - 股东会作出特别决议，应当由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[25] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东等相关信息[27] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[28] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[23] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] - 股东会决议内容违法无效，程序等违法股东可60日内请求撤销[28] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[30] - 规则由董事会负责解释、修订[30] - 规则自股东会审议通过后生效，修订时亦同[30]

信息披露制度 - 制订信息披露暂缓与豁免管理制度，适用于公司及子公司[2] 豁免与暂缓情形 - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免[5] 披露要求 - 暂缓披露原因消除应及时披露并说明[5] 管理职责 - 董事会秘书组织协调，证券部为日常工作部门[6] 审核流程 - 部门申请，证券部审核，董事长审批[7]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 战略委员会会议 - 召开前五日发通知，紧急情况全体委员一致同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[10] - 会议记录保存期不少于十年[11] - 细则经董事会审议通过后生效，修订亦同[13]

股份转让限制 - 公司董高任职及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[7] - 公司股票上市一年内及董高离职半年内，所持股份不得转让[4][5] 转让申报与披露 - 董高特定时点或期间2个交易日内申报身份信息[11] - 转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次区间不超3个月[11] 违规处理 - 董高6个月内反向买卖股票，收益归公司[6] - 董高及其配偶擅自买卖股票，收益归公司[14] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释、修订[17] - 制度日期为2025年10月29日，所属公司为神驰机电[18]