战略委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 战略委员会会议 - 召开前五日发通知，紧急情况全体委员一致同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[10] - 会议记录保存期不少于十年[11] - 细则经董事会审议通过后生效，修订亦同[13]

股份转让限制 - 公司董高任职及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[7] - 公司股票上市一年内及董高离职半年内，所持股份不得转让[4][5] 转让申报与披露 - 董高特定时点或期间2个交易日内申报身份信息[11] - 转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次区间不超3个月[11] 违规处理 - 董高6个月内反向买卖股票，收益归公司[6] - 董高及其配偶擅自买卖股票，收益归公司[14] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释、修订[17] - 制度日期为2025年10月29日，所属公司为神驰机电[18]

关联人认定 - 持有公司 5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额 30 万元以上需董事会审议并披露[11] - 与关联法人交易金额 300 万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上需董事会审议并披露[11] - 交易金额 3000 万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的重大关联交易需股东会审议[11] 关联担保规定 - 为关联人提供担保需经非关联董事过半数审议通过，三分之二以上非关联董事同意并提交股东会审议[13] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方需提供反担保[13] 委托理财规则 - 与关联人委托理财额度使用期限不超 12 个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 关联人信息管理 - 董事、高管等应告知并备案关联关系[8] - 审计委员会应确认关联人名单并向董事会报告[8] - 应通过上交所网站填报或更新关联人名单及关联关系信息[8] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[15] 与关联财务公司业务 - 与关联财务公司发生金融业务，财务公司需具备资质，基本财务指标应符合监管规定[19] - 金融服务协议超 3 年，每 3 年重新履行审议和披露义务[20] - 与关联财务公司签协议，需取得并审阅其经审计年度财报，出具风险评估报告提交董事会审议披露[20] - 涉及财务公司关联交易，应制定风险处置预案提交董事会审议披露[21] - 协议期间每年披露预计业务情况，包括存款限额等[21] - 定期报告披露关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司财报，出具风险持续评估报告[22] - 会计师事务所每年提交金融业务专项说明，保荐人等每年专项核查并与年报同步披露[23] 共同投资等规定 - 与关联人共同投资等按规定适用《股票上市规则》，特定情况可免审计或评估[25] 购买资产规定 - 向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超 100%，须提交股东会审议，若对方未承诺，公司应说明原因等[32] 资金往来规定 - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无需担保，可免按关联交易审议和披露[38] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超 3 年，每 3 年重新履行审议和披露义务[28] - 可合理预计当年度日常关联交易金额，超出需重新审议披露[28] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[28] - 首次发生日常关联交易，按协议总金额履行审议程序并披露[28] 关联交易协议 - 关联交易应签书面协议明确定价政策，主要条款重大变化需重新审批[34] 购买或出售股权 - 向关联人购买或出售资产达披露标准且标的为公司股权，应披露标的公司基本情况及近一年又一期主要财务指标[32] 共同出资设立公司 - 与关联人共同出资设立公司达重大关联交易标准，均现金出资并按比例确定股权比例，可申请豁免提交股东会审议[39] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法可供参照[34][35]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 特定股东及其亲属、有特定情形人员不得担任[8][9][10] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人[12] - 选两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 中小股东表决单独计票并披露[13] 任期与补选 - 连任不超6年，满6年36个月内不得被提名[14] - 已在3家境内上市公司任职，原则上不得再被提名[14] - 比例不符规定60日内完成补选[14][15] 履职与解聘 - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解聘[19] 履职保障 - 审计等委员会中独立董事占半数以上并任召集人[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录等资料至少保存10年[23] 信息与费用 - 公司保证知情权，提前通知并提供资料[26] - 资料至少保存10年[26] - 承担聘请中介等费用，给予津贴[27]

人员管理 - 总经理班子成员由董事会聘任，任期三年可连聘连任[5] 会议制度 - 总经理办公会议提前1日通知，特定情形2日内开临时会议[12] - 会议记录保管期限为10年[13] 报告机制 - 总经理就重要事项向董事会报告，特定情形及时报[15][16] - 董事会要求时，5日内按要求报告工作[16] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[18]

选举制度 - 公司股东会选举两名以上董事实行累积投票制，投票权数为股份数与应选董事人数之积[2] - 细则适用于两名及以上公司董事（含独立董事）选举，职工代表董事除外[2] - 全部提案候选人多于应选人数时进行差额选举[3] 选举流程 - 表决前主持人告知累积投票方式，董事会制备选票，秘书说明填写方法[5] - 多轮选举按每轮应选董事人数重算投票表决权总数，秘书会前宣布[6] - 股东可集中或分散投票，累计投出表决权数不得超总表决权数，候选人数不超应选人数[6] 选举结果 - 差额选举多名候选人票数相同且部分当选需再次投票，仍相同则择期重开股东会[8] - 等额选举当选董事最低票数应超出席股东所持表决权股份总数二分之一[8] - 当选董事不足，可履职董事达要求时缺额下次选举填补[8] 细则生效 - 细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释、修订[11]

募集资金支取与协议 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销募集资金专户[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性、预计收益等[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[11] 资金使用与监管 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[7] - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[14] - 公司以自筹资金投入募投项目，可在6个月内以募集资金置换[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于承诺投资额5%，可免于特定程序[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于500万或低于净额5%，可免于特定程序[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金占净额10%以上，使用需经股东会审议[19] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查[26] - 保荐机构或独立财务顾问每年出具专项核查报告[26] 资金使用限制 - 公司使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[16] - 公司以闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[16] 超募资金计划 - 公司应在同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[18] 公司信息 - 公司为神驰机电股份有限公司[30] - 日期为2025年10月29日[30]

第五条 本制度所指公司内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司的经 营、财务或对公司股票及其衍生产品的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会及上海证券交易所指定的上市公司信息披 露媒体或网站上正式披露。 第一章 总则 第一条 为加强神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规，及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 ...

现金管理额度 - 公司12个月内可用不超2亿元闲置募集资金现金管理[2] - 目前已用理财额度7,000万元，未用13,000万元[14][15] 现金管理操作 - 2025年9月买1亿元大额存单，近日赎回本金1亿，收益9.17万[3] 现金管理数据 - 最近12个月投入85,500万元，收回本金78,500万元[10] - 最近12个月收益269.41万元，未收回本金7,000万元[10] - 最近12个月单日最高投入20,500万元，与净资产之比10.73%[11][12] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润之比1.39%[13]

基金表现 - 中证2000增强ETF（159552）9月22日午盘上涨0.15% 报1.978元 成交额2839.59万元[1] - 该基金自2024年6月19日成立以来累计回报达97.44% 但近一个月回报为-1.47%[1] - 业绩比较基准采用中证2000指数收益率 管理人为招商基金 基金经理为邓童[1] 持仓个股表现 - 重仓股冰川网络午盘下跌1.72% 新亚电子上涨2.39% 华正新材下跌0.89%[1] - 骏亚科技微涨0.07% 神驰机电上涨2.59% 兄弟科技下跌1.64%[1] - 海泰科下跌2.10% 长荣股份下跌1.71% 焦点科技下跌0.79% 京泉华上涨2.04%[1]