业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月10日15:00-16:00通过网络互动方式在"价值在线"平台举办2025年第三季度业绩说明会 [3][4][5] - 投资者可在2025年11月10日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内对普遍关注的问题进行回答 [2][4] - 业绩说明会出席人员包括董事长兼总经理艾纯先生、独立董事赵立军先生、财务负责人蒋佑年先生及董事会秘书杜春辉先生 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1sMS1RnBqfe 或扫描微信小程序码在会议期间参与互动交流 [4][5] - 会议召开后，投资者可通过价值在线网站或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 [6] - 公司联系人为杜春辉、李举，联系电话023-88027304，邮箱dsh@senci.com [6] 信息披露背景 - 公司已于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露《2025年第三季度报告》 [3] - 举办业绩说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司经营业绩及发展战略等情况 [3]

业绩说明会信息 - 2025年11月10日15:00 - 16:00举办2025年第三季度业绩说明会[3][4] - 地点为“价值在线”（www.ir-online.cn），召开方式为网络互动[4][5] - 参会人员有董事长、总经理等（可能调整）[5] 投资者参与 - 2025年11月10日前可会前提问，当天15:00 - 16:00参与互动[2][6] - 联系人及电话、邮箱，会后可通过价值在线或易董app查看[7] 报告披露 - 2025年10月30日披露《2025年第三季度报告》[3]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有8个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为5821.54万股，占公司总股本的27.87% [1] - 机构投资者包括重庆神驰投资有限公司、重庆神驰实业集团有限公司、公司回购专用证券账户、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金、UBS AG、深圳大华信安私募证券基金管理企业-信安新美汇私募证券投资基金、景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A、景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了2.64个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计3个，包括永赢先进制造智选混合发起A、景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A、景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计134个，主要包括华富科技动能混合A、海富通股票混合、前海开源嘉鑫混合A、诺安灵活配置混合、信澳成长精选混合A等 [1] 社保基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金五零二组合 [2]

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[2] 需报告的交易及事项 - 公司及控股子公司“提供担保”“财务资助”交易不论金额都应报告[7] - 其他交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应报告[7] - 关联交易金额超规定标准应报告[9] - 为关联人提供担保不论数额大小均应及时报告[11] - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额超规定标准应报告[11] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%应报告[11] - 除董事长、总经理外其他董高无法正常履职达3个月以上应报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况或有强制过户风险应报告[12] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况发生较大变化应报告[12] 报告流程及要求 - 报告义务人24小时内将书面文件报送董事会秘书[15] - 各部门等在重大事项最先触及规定时点当日向董事会秘书报告[15] - 董事会秘书接到报告后分析、判断并向董事长汇报[16] - 重大信息报告需履行必要审批程序，不同主体报送资料审核要求不同[17] 制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度[19] - 报告义务人未履行义务致公司违规，公司可给予处分并要求赔偿[19] - 信息报告义务人在信息未公开披露前负有保密义务[19] - 本制度自董事会审议通过后生效，修订时亦同[23] - 本制度由董事会负责解释、修订[23] 信息保管 - 证券部建立重大信息内部报告档案，对上报信息整理保管[22]

公司治理结构调整 - 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》[2] 经营范围变更 - 新增润滑油销售、通用设备制造等多项业务[3][4] 公司章程修订 - 第一条增加维护职工合法权益内容[5] - 第二条注册登记机关变为重庆市北碚区市场监督管理局[5] - 第八条公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任[5] - 新增第九条规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受[5] - 第十条明确股东与公司责任承担方式[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[9] - 增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[10] - 收购本公司股份情形有减少公司注册资本等六种[11] - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[8] - 持有公司5%以上股份股东买卖股票收益规定及质押股份报告要求[8][11][27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[9] - 股东请求撤销决议、提起诉讼等权利及相关时间规定[10][11] 担保与重大事项审议 - 不同情形下担保须经股东会审议，董事会审议担保事项有表决要求[14][30] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] 股东会相关规定 - 临时股东会召开情形、召集流程及投票时间等规定[14][15][16][17] - 股东提案、参会、投票等相关要求[16][17][18] 董事相关规定 - 董事选举、任期、辞职、职责等规定[23][24][25] - 董事会组成、会议召开及表决规定[72][74][75][76][77] 利润分配与财务报告 - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告[29] - 利润分配方式、比例及公积金转增规定[29][30][31][32] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[32] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[33] - 公司合并、减少注册资本相关程序[33] - 股东请求法院解散公司及公司存续决议规定[100][101] - 清算组组成时间规定[102] - 控股股东定义[107] - 章程修订涉及关联关系等条款及版本规定[36] - 修订后《公司章程》披露于上海证券交易所网站[37]

募集资金情况 - 公司公开发行3667万股，募集资金总额6.74亿元，净额5.77亿元[4] - 原募集资金用于4个项目，投资总额与拟使用募集资金规模均为5.77亿元[6] 新项目情况 - 2022年变更部分募集资金用途，投资建设新项目，总投资3.49亿元[7] - 截至2025年9月30日，新项目投资进度为37.44%[8] - 调整后新项目总投资3.20亿元，拟以募集资金投入2.81亿元[11] - 截至2025年9月30日，新项目累计使用募集资金0.98亿元，账户余额1.97亿元[11] - 新项目预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年6月[11] 项目论证与审议 - 公司对新项目可行性等进行重新论证，认为具备投资可行性[12] - 本次调整和延期经董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日14点在重庆北碚区召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[6][7] - 本次股东会审议11项议案[9] 其他信息 - 议案于2025年10月30日披露[10] - 股权登记日为2025年11月12日[15] - 会议登记时间为2025年11月14日[19]

会议相关 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年10月29日召开，3位监事全出席[3] - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，3票同意[4] 项目调整 - 拟调整“通用动力机械产品生产基地建设项目”投资结构，延期至2026年6月[4] - 审议通过调整募投项目议案，需提交股东会[4][5] 公司治理 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟变更经营范围并修订《公司章程》，议案需提交股东会[6]

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，9位董事全出席[3] - 公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会[11] 议案情况 - 《关于2025年第三季度报告的议案》获9票同意通过[4] - 拟调整项目投资结构并延期，需股东会审议[4] - 多项制度和细则修订议案获9票同意，部分需股东会审议[6][7][8][9][10][11] 组织调整 - 审计委员会委员调整，刘向强任主任委员[5] - 公司将取消监事会，变更经营范围并修订《公司章程》，需股东会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股A股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[2] 项目投资 - 原募投项目计划投资5.77亿元，2022年变更用途用于生产基地项目[4][5] - 生产基地项目总投资3.19亿元，拟募投2.81亿元[8][9] 项目进度 - 截至2025年9月30日，项目累计用资9847.56万元，进度37.44%[7] - 项目资金账户余额1.97亿元（含1.7亿未到期理财）[10] 项目调整 - 项目达预定可使用状态时间延至2026年6月，需股东会审议[10][16] - 保荐机构对调整、延期事项无异议[17]