关联交易 - 2025年关联交易预计金额5864万元，1 - 11月实际发生5110.96万元[4] - 2026年关联交易预计金额7725万元，2025年1 - 11月实际发生5072.16万元[5] - 2025年12月25日审议通过2026年度日常关联交易额度议案[3] 子公司业绩 - 截至2025年9月，重庆北泉面业销售收入170.61万元，净利润14.89万元[7] - 截至2025年9月，重庆神驰商业管理销售收入952.49万元，净利润 - 176.72万元[9] - 截至2025年9月，常州市海润机电销售收入18611.06万元，净利润1124.74万元[10] - 截至2025年9月，重庆富皇建材销售收入50651.05万元，净利润10112.33万元[12] 股权结构 - 重庆北泉面业由重庆神驰实业集团持股99%，重庆神驰投资持股1%[7] - 重庆神驰商业管理由重庆神驰科技持股100%[7] - 常州市海润机电由茹文伟和李小敏各持股50%[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议2025年12月19日发通知，12月25日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》7票同意，2票回避[4] - 《关于选举战略委员会委员的议案》9票同意[4] 人员选举 - 公司选举王春谷为第五届董事会战略委员会委员，与艾纯、赵立军组成该委员会[4]

资金使用 - 2025 年 8 月 26 日会议同意公司 12 个月内用不超 2 亿元闲置募集资金现金管理[2] 理财情况 - 2025 年 9 月 22 日买 7000 万元大额存单赎回，收回本金 7000 万元，收益 17.5 万元[3] - 最近 12 个月投入 92500 万元，收回 85500 万元，收益 259.58 万元[12] - 最近 12 个月单日最高投入 18500 万元，占最近一年净资产 9.69%[13][14] - 最近 12 个月委托理财累计收益占最近一年净利润 1.34%[15] 额度情况 - 目前已使用 7000 万元，未使用 13000 万元[16][17]

光刻胶 - 上海新阳的光刻胶各类产品已实现稳定连续销售 [1] 通信与商业航天 - 航天电子的激光通信产品已在卫星星间通信领域配套使用 [1] - 航天电器近年来在商业航天领域的客户订货呈上升趋势 [1] 高端制造与新材料 - 恒而达正推动滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等产品量产，相关产线预计明年一季度起陆续投产 [1] - 永太科技的氟化液产品近期逐步开始应用于冷板式两相液冷方案中 [1] 公司业务进展与合作 - 铂力特和凌空天行有合作 [1] - 神驰机电与七腾机器人的合作正常推进中 [1] - 中兵红箭的全资子公司中南钻石订单同比显著增长 [1] - 佩蒂股份正推进新西兰工厂产品进入国内市场，预计明年一季度大规模铺货 [1]

公司战略合作 - 神驰机电于2025年8月与七腾机器人达成战略合作关系 [2] - 双方将深度整合优势资源，在生产制造、市场开拓与推广、产品研发等方面开展战略合作 [2] - 目前，双方合作正常推进中 [2]

公司治理变动 - 公司董事会于2025年12月9日收到非独立董事谢安源先生的书面辞职报告 其辞去第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 辞职自报告送达董事会时生效[2] - 谢安源先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于法定最低人数 不会影响董事会正常运作 其已按规定完成工作交接[2] - 公司董事会由9名董事组成 其中包括1名职工代表董事[3] 新任董事任命 - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会 选举刘斌先生为公司第五届董事会职工代表董事 任期至本届董事会届满[2][3] - 刘斌先生当选后 公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求[3] - 刘斌先生出生于1982年 大专学历 自2006年4月起在公司体系内任职 历任车间主任 销售员 销售副部长 工厂总经理助理 工厂副总经理等职 2024年8月至今任机电事业部副总经理[5] - 刘斌先生于2025年3月至2025年11月期间曾任公司监事会主席[5] - 截至目前 刘斌先生未持有公司股票 与公司其他董事 监事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[5]

人事变动 - 2025年12月9日谢安源因公司治理辞职，仍任副总经理[2][3] - 2025年12月10日刘斌当选第五届董事会职工代表董事[2][7] 公司情况 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[7] - 刘斌有多家公司及神驰机电多岗位任职经历，未持股[11]

2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年11月17日在公司重庆办公楼召开，由董事长艾纯主持 [2][3] - 会议审议并通过了全部11项议案，无否决议案 [2][5][6][7] - 出席会议的董事为3人，公司在任董事共9人，部分董事及监事因工作安排未能出席 [4] 审议通过的关键议案 - 调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期 [5] - 取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》 [5] - 修订多项公司内部治理制度，包括《董事会议事规则》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事工作制度》等共计10项制度 [5][6][7] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权总额度不超过人民币2亿元 [8] - 近期赎回一笔于2025年10月15日购买的重庆农商行大额存单，本金8,000万元，实现收益6.67万元 [8] - 该现金管理行为已获得董事会、监事会及保荐机构同意 [8]

资金管理额度 - 公司12个月内可用不超2亿元闲置募集资金现金管理[2] - 目前已使用理财额度7000万元，未使用13000万元[6] 资金管理情况 - 2025年10月买8000万元大额存单，已赎回，收益6.67万元[3] - 近12个月投入93500万元，收回本金86500万元，收益276.08万元[6] - 近12个月单日最高投入20500万元，占净资产10.73%，委托理财收益占净利润1.43%[6]

会议安排 - 2025年10月29日决定11月17日召开2025年第二次临时股东会[7] - 10月30日董事会刊登股东会通知[7] - 现场会议11月17日14点在重庆北碚区召开，由董事长主持[8] - 网络投票11月17日9:15至15:00进行[10] 参会情况 - 出席股东及代理人238名，代表股份126,224,779股，占比61.3559%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均获通过[15][16][17][19][21][22][23][25][26] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序合法有效[27]