人员管理 - 总经理班子成员由董事会聘任，任期三年可连聘连任[5] 会议制度 - 总经理办公会议提前1日通知，特定情形2日内开临时会议[12] - 会议记录保管期限为10年[13] 报告机制 - 总经理就重要事项向董事会报告，特定情形及时报[15][16] - 董事会要求时，5日内按要求报告工作[16] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[18]

选举制度 - 公司股东会选举两名以上董事实行累积投票制，投票权数为股份数与应选董事人数之积[2] - 细则适用于两名及以上公司董事（含独立董事）选举，职工代表董事除外[2] - 全部提案候选人多于应选人数时进行差额选举[3] 选举流程 - 表决前主持人告知累积投票方式，董事会制备选票，秘书说明填写方法[5] - 多轮选举按每轮应选董事人数重算投票表决权总数，秘书会前宣布[6] - 股东可集中或分散投票，累计投出表决权数不得超总表决权数，候选人数不超应选人数[6] 选举结果 - 差额选举多名候选人票数相同且部分当选需再次投票，仍相同则择期重开股东会[8] - 等额选举当选董事最低票数应超出席股东所持表决权股份总数二分之一[8] - 当选董事不足，可履职董事达要求时缺额下次选举填补[8] 细则生效 - 细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释、修订[11]

募集资金支取与协议 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销募集资金专户[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性、预计收益等[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[11] 资金使用与监管 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[7] - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[14] - 公司以自筹资金投入募投项目，可在6个月内以募集资金置换[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于承诺投资额5%，可免于特定程序[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于500万或低于净额5%，可免于特定程序[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金占净额10%以上，使用需经股东会审议[19] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查[26] - 保荐机构或独立财务顾问每年出具专项核查报告[26] 资金使用限制 - 公司使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[16] - 公司以闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[16] 超募资金计划 - 公司应在同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[18] 公司信息 - 公司为神驰机电股份有限公司[30] - 日期为2025年10月29日[30]

第五条 本制度所指公司内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司的经 营、财务或对公司股票及其衍生产品的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会及上海证券交易所指定的上市公司信息披 露媒体或网站上正式披露。 第一章 总则 第一条 为加强神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规，及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 ...

现金管理额度 - 公司12个月内可用不超2亿元闲置募集资金现金管理[2] - 目前已用理财额度7,000万元，未用13,000万元[14][15] 现金管理操作 - 2025年9月买1亿元大额存单，近日赎回本金1亿，收益9.17万[3] 现金管理数据 - 最近12个月投入85,500万元，收回本金78,500万元[10] - 最近12个月收益269.41万元，未收回本金7,000万元[10] - 最近12个月单日最高投入20,500万元，与净资产之比10.73%[11][12] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润之比1.39%[13]

基金表现 - 中证2000增强ETF（159552）9月22日午盘上涨0.15% 报1.978元 成交额2839.59万元[1] - 该基金自2024年6月19日成立以来累计回报达97.44% 但近一个月回报为-1.47%[1] - 业绩比较基准采用中证2000指数收益率 管理人为招商基金 基金经理为邓童[1] 持仓个股表现 - 重仓股冰川网络午盘下跌1.72% 新亚电子上涨2.39% 华正新材下跌0.89%[1] - 骏亚科技微涨0.07% 神驰机电上涨2.59% 兄弟科技下跌1.64%[1] - 海泰科下跌2.10% 长荣股份下跌1.71% 焦点科技下跌0.79% 京泉华上涨2.04%[1]

活动信息 - 公司参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 活动时间为2025年9月25日下午15:00-17:00 [1] - 活动由重庆证监局指导 重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 投资者可通过全景路演平台参与 [1] 参与安排 - 公司部分高级管理人员将参与活动 就公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心问题进行在线交流 [1] - 活动形式为网络在线交流 旨在提高投资者关系管理水平 促进公司治理完善和高质量发展 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.46亿元人民币 同比增长33.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元人民币 同比增长100.08% [1] - 扣除非经常性损益的归母净利润1.20亿元人民币 同比增长97.69% [1] - 经营活动产生的现金流量净额-1.03亿元人民币 同比下降7,585.08% [1] - 毛利率25.85% 同比下降0.01个百分点 [2] - 净利率7.61% 同比上升2.53个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用总额2.58亿元人民币 同比增加3,487.56万元人民币 [2] - 期间费用率16.68% 同比下降2.57个百分点 [2] - 销售费用同比增长5.27% 管理费用同比增长35.73% [2] - 研发费用同比增长32.42% 财务费用同比下降86.27% [2] 资产负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产19.32亿元人民币 较上年度末增长1.15% [1] - 总资产35.56亿元人民币 较上年度末增长1.03% [1] - 基本每股收益0.56元人民币 [1] 公司治理 - 董事长兼总经理艾纯2024年薪酬98万元人民币 较上年96万元人民币微涨 [4] - 公司成立于1993年4月7日 2019年12月31日上市 [5] - 主营业务为小型电机、通用汽油机及配套终端产品的研发、制造和销售 [5] 历史业绩对比 - 2024年全年营业收入27.40亿元人民币 同比增长2.96% [4] - 2024年归母净利润1.94亿元人民币 同比下降14.35% [4] - 2024年扣非归母净利润1.86亿元人民币 同比下降4.63% [4] - 2024年基本每股收益0.93元人民币 [4]

活动信息 - 公司将参加“重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”[1] - 活动拟于2025年9月25日15:00 - 17:00举行[2] - 投资者可登录“全景路演”平台参与活动[2] 沟通安排 - 公司部分高级管理人员将网络在线与投资者沟通[2]

担保情况 - 为重庆安来动力担保15000万元，含本次实际担保余额50000万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额143060万元，占比74.91%[4] - 神驰机电对重庆安来动力2025 - 2026年债务担保15000万元[5] - 公司及全资子公司拟为全资子公司担保不超49900万元[5] 财务数据 - 重庆安来动力2025年6月30日资产总额56638.43万元[7] - 重庆安来动力2025年1 - 6月营收59874.34万元，净利润1815.42万元[7] - 重庆安来动力2024年资产总额55252.8万元，营收93926.98万元[7] 担保条款 - 担保协议为连带责任保证，责任期间依主合同定[8] - 担保范围含主债权本金、利息等及实现债权费用[9]