股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月17日14点在重庆北碚区召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[6][7] - 本次股东会审议11项议案[9] 其他信息 - 议案于2025年10月30日披露[10] - 股权登记日为2025年11月12日[15] - 会议登记时间为2025年11月14日[19]

会议相关 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年10月29日召开，3位监事全出席[3] - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，3票同意[4] 项目调整 - 拟调整“通用动力机械产品生产基地建设项目”投资结构，延期至2026年6月[4] - 审议通过调整募投项目议案，需提交股东会[4][5] 公司治理 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拟变更经营范围并修订《公司章程》，议案需提交股东会[6]

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，9位董事全出席[3] - 公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会[11] 议案情况 - 《关于2025年第三季度报告的议案》获9票同意通过[4] - 拟调整项目投资结构并延期，需股东会审议[4] - 多项制度和细则修订议案获9票同意，部分需股东会审议[6][7][8][9][10][11] 组织调整 - 审计委员会委员调整，刘向强任主任委员[5] - 公司将取消监事会，变更经营范围并修订《公司章程》，需股东会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股A股，募资总额6.74亿元，净额5.77亿元[2] 项目投资 - 原募投项目计划投资5.77亿元，2022年变更用途用于生产基地项目[4][5] - 生产基地项目总投资3.19亿元，拟募投2.81亿元[8][9] 项目进度 - 截至2025年9月30日，项目累计用资9847.56万元，进度37.44%[7] - 项目资金账户余额1.97亿元（含1.7亿未到期理财）[10] 项目调整 - 项目达预定可使用状态时间延至2026年6月，需股东会审议[10][16] - 保荐机构对调整、延期事项无异议[17]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为7.418亿元，同比下降5.40%[4] - 年初至报告期末营业收入为22.876亿元，同比增长17.77%[4] - 营业总收入为22.88亿元人民币，较去年同期的19.42亿元增长17.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5095.32万元，同比下降32.49%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.686亿元，同比增长25.57%[4] - 净利润为1.69亿元人民币，较去年同期的1.34亿元增长25.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.69亿元人民币，未分配利润增至11.65亿元[17][19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3555.36万元，同比下降49.16%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.558亿元，同比增长19.15%[4] - 基本每股收益为0.8141元/股，较去年同期的0.6457元增长26.1%[20] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本为21.16亿元人民币，较去年同期的18.07亿元增长17.1%[18] - 营业成本为16.90亿元人民币，较去年同期的14.21亿元增长19.0%[18] - 研发费用为8447.57万元人民币，较去年同期的6367.06万元增长32.7%[18] - 财务费用为-1958.75万元人民币，去年同期为280.69万元，主要由于利息收入增加[18][19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9369.17万元，同比下降40.4%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为0.94亿元，同比下降40.4%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.10亿元，同比增长17.5%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.18亿元，同比增长32.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.94亿元，同比增长17.8%[23] - 收到的税费返还为1.47亿元，同比增长24.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，同比扩大48.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.53亿元，去年同期为-0.44亿元[23][24] - 取得借款收到的现金为3.86亿元，同比增长28.6%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.03亿元，同比扩大77.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为5.55亿元，同比下降0.8%[24] 资产与负债关键项目变化 - 2025年9月30日货币资金为10.59亿元，较2024年末的11.37亿元下降6.84%[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为828.63万元，较2024年末的3,278.07万元下降74.72%[14] - 2025年9月30日应收账款为6.35亿元，较2024年末的5.40亿元增长17.70%[14] - 2025年9月30日存货为5.88亿元，较2024年末的5.22亿元增长12.82%[15] - 2025年9月30日固定资产为5.13亿元，较2024年末的3.64亿元增长40.89%[15] - 报告期末总资产为36.522亿元，较上年度末增长3.77%[5] - 2025年9月30日资产总计为36.52亿元，较2024年末的35.20亿元增长3.75%[15] - 2025年9月30日短期借款为1.23亿元，较2024年末的5,000万元增长146.53%[15] - 负债合计为16.64亿元人民币，所有者权益合计为19.89亿元[16][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.886亿元，较上年度末增长4.13%[5] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为1078.87万元，金融资产公允价值变动及处置损益为755.61万元[7][8] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,790人[11] - 公司第一大股东艾纯持股6,242.2万股，占总股本29.89%[11] - 主要股东艾纯、艾利、重庆神驰实业集团及重庆神驰投资合计持股12,532.2万股，占总股本60%[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，主任委员由独立董事担任[5][6] 职责与权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[10] 会议规则 - 会议提前五日通知，紧急情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[16]

人员离职 - 董事、高管离职情形含任期届满未连任、主动辞职等[4] - 书面辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[4] 履职与补选 - 特定情形原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 职务解除 - 股东会、董事会可在任期届满前解除职务，决议作出日生效[5][7][8] 离职要求 - 离职前办妥移交手续，完成工作交接[7] - 离职后不得干扰公司经营，保密等义务仍有效[7] 股份转让 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职，每年减持不超总数25%[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效，修订亦同[11]

交易审议规则 - 多项交易指标达上市公司最近一期经审计对应指标 10%以上且满足金额条件需董事会审议并披露[6] - 多项交易指标达上市公司最近一期经审计对应指标 50%以上且满足金额条件需董事会审议披露后提交股东会审议[7] 对外投资管理 - 对外投资转让和回收须经原批准机构决策并履行审批程序[16] - 特定情况可回收或转让对外投资[16] 信息披露与监督 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[18] - 控股子公司董事会指定联络人负责信息披露与沟通[20] - 审计部建立对外投资内部控制监督检查制度[22] 责任处理与生效 - 对造成投资损失的单位和个人视情节处理[23] - 公司推荐或委派出人员失职造成损失追究责任[24] - 本制度自股东会审议通过后生效，修订亦同[26]

信息披露义务人 - 持股5%以上的股东为信息披露义务人[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人相关情况变化需履行信息披露义务[28] 报告披露要求 - 公司应在四个月内编制完成并披露年度报告[11] - 公司应在两个月内编制完成并披露中期报告[11] - 公司应在一个月内编制完成并披露季度报告[11] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况等内容[13] - 季度报告应记载公司基本情况等内容[13] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况公司应披露[16] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露等应及时披露本报告期相关财务数据[15] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应作专项说明[15] - 发生重大事件公司应在董事会形成决议等时点及时披露[18] 报告编制与审核 - 公司定期报告编制需经理等组织人员起草，审计委员会审核等[22] - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[26] 重大信息报告 - 公司重大信息报告由相关人员向董事长或董事会秘书报告[22] - 控股子公司召开董事会等会议就重大事件决议后应在两个工作日内报证券部[27] 人员股份变动披露 - 公司董事、高管股份变动应在事实发生2个交易日内向公司报告并公告[28] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[31] 信息披露机构职责 - 证券部是信息披露常设机构，负责起草编制临时报告等职责[34] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加相关会议[35] - 公司对外信息披露文件档案管理工作由证券部负责[37] 保密义务 - 公司董事等涉及应披露信息的人员负有保密义务[39] - 董事长、总经理是公司保密工作第一责任人[40] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，对财务收支等进行监督[42] 违规处理 - 违反制度擅自披露或未按规定披露信息，公司将处分并追究责任人法律责任[44]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[5] - 通过多渠道、多方式开展管理工作[5] 具体措施 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并公布变更信息[5] - 安排投资者现场参观、座谈沟通[8] - 积极召开投资者说明会，包括业绩说明会[12] 调研要求 - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[10] - 就调研过程和交流内容形成书面记录并签字确认[11] 平台管理 - 关注上证e互动平台信息并谨慎客观发布回复[11] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[13] 职责分工 - 董事长为第一负责人，董事会秘书负责组织协调[15] - 指定证券部为专职部门[15] 禁止情形 - 活动中不得有透露未公开信息等八种情形[15] 人员要求 - 从事工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质技能[16][17] 制度执行 - 未尽事宜依国家法律法规等执行[19] - 由董事会负责解释、修订[19] - 自董事会审议通过后生效，修订亦同[19] 发布日期 - 制度发布日期为2025年10月29日[19]