神驰机电股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由重庆神驰机电有限公司整体变更、以发起设立方式设立。在重庆市北碚区市场 监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91500109762661737A 的营业执 照。 第三条 公司于 2019 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,667 万股，于 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：神驰机电股份有限公司 公司英文名称：SENCI ELECTRIC MACHINERRY CO.,LTD 第五条 公司住所：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路 200 号 第六条 ...

神驰机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《神驰机电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第二章 董事会会议的提案、召集 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 1 （一 ...

神驰机电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《神驰 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管部门及上海证券交易 所的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关 职责范围内的事务。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 （一）《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，具备履行职责所必需的工作经验； （二）有一定财务、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的职业 ...

第一章 总则 第一条 为规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的理财业务， 保证公司资金、财产安全，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号—交易与关联交易》及《神驰机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司将闲置资金委托商业银行、信托公司、 资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构（以下合称"专业理财机 构"）进行投资和管理或者购买相关理财产品，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 基本原则 第四条 公司进行委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，理财所用资金必须为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经 营活动。 第五条 使用暂时闲置的募集资金理财业务，理财产品还须符合以下条件： 神驰机电股份有限公司 委托理财管理制度 第三章 审批决策程序 第六条 公司进行委托理财的审批权限如下： （一）委托理财金额占公司最近一期经 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] 会议变更 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] - 现场会议地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[24] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] - 未填、错填等表决票视为弃权[26] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] 决议相关 - 股东会作出普通决议，应由出席会议股东所持表决权的过半数通过[24] - 股东会作出特别决议，应当由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[25] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东等相关信息[27] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[28] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[23] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] - 股东会决议内容违法无效，程序等违法股东可60日内请求撤销[28] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[30] - 规则由董事会负责解释、修订[30] - 规则自股东会审议通过后生效，修订时亦同[30]

神驰机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、 法规、规范性文件和《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，并按照本制度 及上海证券交易所相关规定，经公司内部审核后，履行暂缓、豁免程序，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 战略委员会会议 - 召开前五日发通知，紧急情况全体委员一致同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[10] - 会议记录保存期不少于十年[11] - 细则经董事会审议通过后生效，修订亦同[13]

股份转让限制 - 公司董高任职及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[7] - 公司股票上市一年内及董高离职半年内，所持股份不得转让[4][5] 转让申报与披露 - 董高特定时点或期间2个交易日内申报身份信息[11] - 转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次区间不超3个月[11] 违规处理 - 董高6个月内反向买卖股票，收益归公司[6] - 董高及其配偶擅自买卖股票，收益归公司[14] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释、修订[17] - 制度日期为2025年10月29日，所属公司为神驰机电[18]

关联人认定 - 持有公司 5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额 30 万元以上需董事会审议并披露[11] - 与关联法人交易金额 300 万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上需董事会审议并披露[11] - 交易金额 3000 万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的重大关联交易需股东会审议[11] 关联担保规定 - 为关联人提供担保需经非关联董事过半数审议通过，三分之二以上非关联董事同意并提交股东会审议[13] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方需提供反担保[13] 委托理财规则 - 与关联人委托理财额度使用期限不超 12 个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 关联人信息管理 - 董事、高管等应告知并备案关联关系[8] - 审计委员会应确认关联人名单并向董事会报告[8] - 应通过上交所网站填报或更新关联人名单及关联关系信息[8] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[15] 与关联财务公司业务 - 与关联财务公司发生金融业务，财务公司需具备资质，基本财务指标应符合监管规定[19] - 金融服务协议超 3 年，每 3 年重新履行审议和披露义务[20] - 与关联财务公司签协议，需取得并审阅其经审计年度财报，出具风险评估报告提交董事会审议披露[20] - 涉及财务公司关联交易，应制定风险处置预案提交董事会审议披露[21] - 协议期间每年披露预计业务情况，包括存款限额等[21] - 定期报告披露关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司财报，出具风险持续评估报告[22] - 会计师事务所每年提交金融业务专项说明，保荐人等每年专项核查并与年报同步披露[23] 共同投资等规定 - 与关联人共同投资等按规定适用《股票上市规则》，特定情况可免审计或评估[25] 购买资产规定 - 向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超 100%，须提交股东会审议，若对方未承诺，公司应说明原因等[32] 资金往来规定 - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无需担保，可免按关联交易审议和披露[38] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超 3 年，每 3 年重新履行审议和披露义务[28] - 可合理预计当年度日常关联交易金额，超出需重新审议披露[28] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[28] - 首次发生日常关联交易，按协议总金额履行审议程序并披露[28] 关联交易协议 - 关联交易应签书面协议明确定价政策，主要条款重大变化需重新审批[34] 购买或出售股权 - 向关联人购买或出售资产达披露标准且标的为公司股权，应披露标的公司基本情况及近一年又一期主要财务指标[32] 共同出资设立公司 - 与关联人共同出资设立公司达重大关联交易标准，均现金出资并按比例确定股权比例，可申请豁免提交股东会审议[39] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法可供参照[34][35]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 特定股东及其亲属、有特定情形人员不得担任[8][9][10] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人[12] - 选两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 中小股东表决单独计票并披露[13] 任期与补选 - 连任不超6年，满6年36个月内不得被提名[14] - 已在3家境内上市公司任职，原则上不得再被提名[14] - 比例不符规定60日内完成补选[14][15] 履职与解聘 - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解聘[19] 履职保障 - 审计等委员会中独立董事占半数以上并任召集人[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录等资料至少保存10年[23] 信息与费用 - 公司保证知情权，提前通知并提供资料[26] - 资料至少保存10年[26] - 承担聘请中介等费用，给予津贴[27]