董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》相关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格， ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-024 神驰机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | | √ | | 2 | 《2023 | 年度监事会工作报告》 | | √ | | 3 | 《2023 | 年度财务决算 ...

2023年度独立董事述职报告(梅傲) 尊敬的各位董事: 1、会议出席情况 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2023年度履职情况 作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2014年9月至今,任西南政法大学国际法学院副教授。 经公司第四届董事会第十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议,本人 被聘任为神驰机电第四届董事会独立董事。目前,本人未在其他上市公司担任独 立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关 规定。 二、年度履职概况 2023 年,本人出席董事会会议 4 次,股东大会 1 次,对董事会会议审议的 所有议案,我均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。报告期内我未对公司事项 提出异议,对于需要独立董事发表意见的事项,我均发表了独立意见。公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。 2 ...

公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 神驰机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-021 神驰机电股份有限公司 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 公司 2021 年限制性股票激励对象中 4 人因个人原因离职，1 人因其他原因 身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计 1.428 万股。回购注销完成后，公司股份总数将 由 208,872,720 股变更为 208,858,440 股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,887.272 万元变更为 20,885.844 万元。 二、修订公司章程 由于公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相 关条款进行修改，具体如下： | 序 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 國 浩 律 師 ( 重 慶 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING) 法律意见书 目 录 | 第一节 뤼 言 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次回购注销的批准、授权……………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、本次回购注销的情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、结论意见 | | 第三节 签署页 | 2 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 法 ...

关于 2024 年度远期结汇额度的公告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-014 神驰机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 27 日召 开，会议审议通过了《关于 2024 年度远期结汇额度的议案》，公司拟在 2024 年 开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结汇目的 由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防 止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公 司拟在 2024 年开展远期结汇交易。 二、本次远期结汇基本情况 1、定义 远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银 行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。 2、结汇额度 公司拟在 2023 年开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇。 3、实施 ...

上述授信金额并不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产 经营需求确定。从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信 额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。 神驰机电股份有限公司 关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 27 日召 开，会议审议通过了《关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的议案》。为满 足公司生产经营需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款及授信额度，具体如 下： | 申请主体 | 金融机构 | 品种 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 神驰机电股 份有 限公司 | 中国进出口银行重庆分行 | 授信 | 30,000 | | | 重庆农商行北碚支行 | 授信 | 10,000 | | | 中国工商银行重庆北碚支行 | 流动资金贷款 | 7,500 | | 重庆安来动力机 械有限公司 | 中国进出口银行重庆分行 ...

神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人原由 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励对象中 4 人因个人原因离职，1 人因其他原因身故而不再具备 激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 1.428 万股，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露于上海 证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 208,872,720 股变更为 208,858,440 股。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告披露之日起四十 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-020 ● 限制性股票回购数量：1.428 万股 ● 限制性股票回购价格：7.83 元/股 露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明》。 3、2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批 准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授 予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露 了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 20 ...