证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-093 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 于 2023 年 9 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 9 月 21 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事 长刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就 的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期将于 2023 年 9 月 23 日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的 155 名激励对象持有限制性股票解除限售 94.6092 万股，具体内容详见在上海证 券交易所网站 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-096 神驰机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司披露的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予的激励对象中 2 人因个人原因 离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述 2 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 1.26 万股。本次回购价格为 7.83 元/股，回 购价款约为 9.87 万元。 另外，公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会 第十四次会议和 2023 年第一次临时股东 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-091 神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,445,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 意字第 0908001 号 致：神驰机电股份有限公司 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见 承担责任。 一、本次股东大会的 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-090 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理艾纯先生，独立董事舒红宇先生，财务负责人宣学红女士， 董事会秘书杜春辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》，为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年半年度业绩说明会， ...

神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 六、会议议程： （四）宣读会议审议议案： | | 序号 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于选举非独立董事的议案》 | | 2 | 《关于选举独立董事的议案》 | | 3 | 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 | | 4 | 《关于变更注册资本的议案》 | | 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 一、会议时间：2023 年 9 月 8 日下午 14 点 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员: （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 （二）公司董事、监事、高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （一）主持人宣布现场会议开始。 （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。 （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 （六 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.57亿元，较上年同期减少1.00%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，较上年同期增长53.96%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，较上年同期增长22.47%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，较上年同期减少171.21%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为17.11亿元，较上年度末增长1.15%[10] - 本报告期末总资产为32.24亿元，较上年度末增长3.81%[10] - 基本每股收益为0.6321元/股，较上年同期增长51.91%[10] - 稀释每股收益为0.6277元/股，较上年同期增长53.70%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5937元/股，较上年同期增长20.87%[10] - 加权平均净资产收益率为7.60%，较上年同期增加1.29个百分点[10] - 2023年1 - 6月公司实现销售收入145660.35万元，与去年同期基本持平，实现净利润13153.06万元，同比增长53.96%，实现扣除非经常性损益后的净利润12353.34万元，同比增长22.47%[20] - 营业收入为14.57亿元，较上年同期减少1.00%；营业成本为10.73亿元，较上年同期下降8.54%[22] - 销售费用为1.01亿元，较上年同期增加4.59%；管理费用为7443.83万元，较上年同期增加13.91%[22] - 财务费用为 - 370.04万元，较上年同期增加90.94%；研发费用为4228.58万元，较上年同期增加12.14%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，较上年同期减少171.21%；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.71亿元，较上年同期减少1891.53%；筹资活动产生的现金流量净额为2608.50万元，较上年同期减少73.38%[22] - 2023年6月30日公司合并资产总计32.24亿元，较2022年12月31日的31.05亿元增长3.81%[69][70] - 2023年6月30日公司合并负债合计15.13亿元，较2022年12月31日的14.14亿元增长7.00%[70] - 2023年6月30日公司合并所有者权益（或股东权益）合计17.11亿元，较2022年12月31日的16.92亿元增长1.15%[71] - 2023年6月30日公司母公司资产总计16.05亿元，较2022年12月31日的15.07亿元增长6.47%[72] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计2.16亿元，较2022年12月31日的4.10亿元减少47.42%[72] - 2023年6月30日公司合并货币资金8.85亿元，较2022年12月31日的11.74亿元减少24.61%[69] - 2023年6月30日公司合并交易性金融资产2.74亿元，较2022年12月31日的0.25亿元增长990.59%[69] - 2023年6月30日公司母公司短期借款7500万元，较2022年12月31日的2.73亿元减少72.53%[72] - 2023年6月30日公司合并长期借款2亿元，较2022年12月31日的0.5亿元增长300%[70] - 2023年6月30日公司母公司长期股权投资6.84亿元，较2022年12月31日的6.43亿元增长6.34%[72] - 2023年上半年营业总收入为14.57亿元，2022年同期为14.71亿元，同比下降1%[73] - 2023年上半年营业总成本为12.97亿元，2022年同期为13.40亿元，同比下降3%[73] - 2023年上半年营业利润为1.55亿元，2022年同期为1.01亿元，同比增长53%[74] - 2023年上半年净利润为1.32亿元，2022年同期为0.85亿元，同比增长54%[74] - 2023年上半年综合收益总额为1.35亿元，2022年同期为0.95亿元，同比增长43%[75] - 2023年上半年基本每股收益为0.6321元/股，2022年同期为0.4161元/股，同比增长52%[75] - 2023年上半年母公司营业收入为3.41亿元，2022年同期为2.83亿元，同比增长20%[76] - 2023年上半年母公司营业利润为1.69亿元，2022年同期亏损0.31亿元，同比扭亏为盈[77] - 2023年上半年母公司净利润为1.69亿元，2022年同期亏损0.26亿元，同比扭亏为盈[77] - 2023年上半年母公司综合收益总额为1.69亿元，2022年同期亏损0.26亿元，同比扭亏为盈[77] - 2023年上半年经营活动现金流入小计136.08亿元，2022年同期为161.30亿元，同比下降15.63%[78] - 2023年上半年经营活动现金流出小计147.12亿元，2022年同期为145.81亿元，同比上升0.90%[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，2022年同期为1.55亿元，同比下降171.19%[79] - 2023年上半年投资活动现金流入小计9.09亿元，2022年同期为40.38亿元，同比下降77.50%[79] - 2023年上半年投资活动现金流出小计46.23亿元，2022年同期为38.31亿元，同比上升20.67%[79] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.71亿元，2022年同期为0.21亿元，同比下降1877.96%[79] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计71.25亿元，2022年同期为40.32亿元，同比上升76.71%[79] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计68.64亿元，2022年同期为30.52亿元，同比上升124.90%[79] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0.26亿元，2022年同期为0.98亿元，同比下降73.44%[79] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.52亿元，2022年同期为2.87亿元，同比下降257.51%[79] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为1691665674.23元，少数股东权益为0，所有者权益合计为1691665674.23元[82] - 2023年本期增减变动金额中，综合收益总额为135326661.06元，所有者投入和减少资本为53083936.65元，利润分配为62835192.00元[83][84] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为1711073206.64元，少数股东权益为0，所有者权益合计为1711073206.64元[86] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为1483089182.77元，少数股东权益为0，所有者权益合计为1483089182.77元[87] - 2022年本期增减变动金额中，综合收益总额为215178063.37元，所有者投入和减少资本为28143568.51元，利润分配为64797391.00元[88][90][91] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为1513141434.18元，少数股东权益为0，所有者权益合计为1513141434.18元[88] - 2023年上半年公司实收资本期初余额为209,581,540元，期末余额为208,933,200元[96][98] - 2023年上半年公司资本公积期初余额为650,860,690.16元，本期增减变动金额为 - 648,340元，期末余额为632,017,051.05元[96][97][98] - 2023年上半年公司盈余公积期初余额为36,809,62.80元，期末余额为36,809,89.60元[96][98] - 2023年上半年公司未分配利润期初余额为94,726,576.22元，本期增减变动金额为94,290,073.67元，期末余额为201,311,09,286.18元[96][97][98] - 2023年上半年公司所有者权益合计期初余额为970,819,212.51元，期末余额为1,065,120,09,286.18元[96][98] - 2022年上半年公司实收资本期初余额为149,701,100元，期末余额为149,701,100元[99] - 2022年上半年公司资本公积期初余额为698,961,855.68元，本期增减变动金额为59,880,440元，期末余额为697,144,556.85元[99] - 2022年上半年公司盈余公积期初余额为31,460,58.00元，本期增减变动金额为5,194,991.83元，期末余额为31,614,584.39元[99] - 2022年上半年公司未分配利润期初余额为106,184,113.99元，本期增减变动金额为20,491,086.78元，期末余额为107,574,242.49元[99] - 2022年上半年公司所有者权益合计期初余额为950,600,008.88元，期末余额为950,328,125.73元[99] - 2023年半年度所有者投入的普通股为2,325,5[100] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为14,546,9021.06[100] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为59,602,400.00[100] - 2023年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为59,880,440.00[100] - 2023年半年度期末余额为209,581,540.00[101] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司电机产品销售收入同比增长14.48%，通用汽油机产品销售收入同比下降14.61%，终端类产品销售收入增长0.30%，配件及其他产品增长20.71%[21] - 2023年1 - 6月国内市场同比略有增长，国际市场基本持平，北美市场同比下滑，欧洲市场同比增长[21] - 2023年1 - 6月我国发电机组出口571.50万台，同比增长22.23%，出口金额28.46亿美元，同比增长25.71%，俄罗斯出口金额2.26亿美元，同比增长205.41%，美国市场同比下降近50%[17] 非经常性损益情况 - 2023年1 - 6月公司非经常性损益合计7997205.99元，其中计入当期损益的政府补助8503949.86元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益3879182.55元等[12][13] 资产相关情况 - 货币资金为8.85亿元，占总资产27.47%，较上年期末减少24.61%；应收款项为5.32亿元，占总资产16.51%，较上年期末增加25.46%[24] - 短期借款为1.75亿元，占总资产5.43%，较上年期末减少45.82%；长期借款为2亿元，占总资产6.2%，较上年期末增加300%[24] - 交易性金融资产为2.74亿元，占总资产8.5%，较上年期末增加989.63%；应付票据为3.76亿元，占总资产11.67%，较上年期末增加69.98%[24] - 境外资产为7.68亿元，占总资产的比例为23.84%[26] - 截至报告期末，受限资产合计6.40亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[26] 股权交易与收购情况 - 2023年4月，公司以5591.49万元现金收购重庆神驰科技有限公司持有的两家公司100%股权[26][27] - 2023年公司分别以2546.49万元、3045万元现金收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权，4月24日完成工商变更登记[54][55][56] 子公司财务情况 - 安来动力总资产741,687,951.30元，净资产280,418,640.92元，营业收入646,532,279.84元，净利润47,919,079.14元[29] 限制性股票回购注销情况 - 2023年1月13日公司对10人持有的13.09万限制性股票进行回购注销[33] - 2023年6月20日公司回购注销限制性股票51.744万股[34] - 2023年1月公司对3名离职人员持有的4.34万股限制性股票进行回购

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-077 神驰机电股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到公司董事艾刚先生的书面辞职报告。艾刚先生因个人原 因，申请辞去公司董事职务，自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，艾刚先生 将不再担任公司任何职务。艾刚先生确认与本公司董事会无不同意见，也没有就 本人的辞职需要知会本公司股东的任何事项。 艾刚先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。艾刚先生在公司任 职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对艾刚先生在任职期间为公司发展作 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 向不特定对象发行可转换公司债券 神驰机电股份有限公司 之 补充法律意见书（二） 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +86 23 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +86 23 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 第一节 引言 致：神驰机电股份有限公司 | 第一节 | 引言 2 | | --- | --- | | 第二节 | 《问询函》回复 4 | | 第三节 | 签署页 14 | 国浩律师（重庆）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）作为神驰机电股份有限公司向 不特定对象 ...

股票简称：神驰机电 股票代码：603109 神驰机电股份有限公司 与 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的 审核问询函的回复 （第二轮） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\mp}}}\,J(\backslash\,\Xi)$$ 7-1-1 上海证券交易所： | | | | 目 录 3 | | --- | | 问题1.关于前次募投项目 4 | | 问题2.关于经营合规性 12 | 问题 1.关于前次募投项目 根据前次审核问询回复，1）公司前次募集资金到位时间为 2019 年 12 月 24 日，后因项目原定土地北碚区蔡家组团 B 标准分区 B24-1/02 地块土地使用 规划可能调整导致项目建设搁置，直至 2022 年 4 月公司收购了重庆精进能源有 限公司 100%股权（该公司拥有 203,022 平方米的土地）后土地问题得以解决； 2022 年 10 月 27 日，公司召开董事会变更前次 ...