证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-016 ●每股分配比例 每股派发现金红利 0.2 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东净利润为 348,733,121.70 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合 并会计报表未分配利润为 422,454,790.01 元，母公司会计报表未分配利润为 234,369,828.56 元。受广东龙昕科技有限公司原实际控制人廖良茂合同诈骗影响 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称"康尼电子"）、南京康 尼科技实业有限公司（以下简称"康尼科技"）、南京康尼精密机械有限公司（以 下简称"康尼精机"）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称"康尼新 能源"）、南京康尼电气技术有限公司（以下简称"康尼电气"）。 ●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保： 担保总额不超过 38,800.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科 技 6,000.00 万元，康尼精机 8,000.00 万元，康尼新能源 19,800.00 万元。康尼科 技提供的担保：为康尼电气提供总额不超过 1,000.00 万元的担保。 ●本次担保是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-014 注册资本：6000 万元 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （潘华） 作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人潘华，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。 报告期内，本人任职符合《独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会。本人 均按时以现场方式或者通讯方式出席董事会，共审议了 47 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-017 南京康尼机电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释 17 号》（财【2023】 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对公司会计政策的相关内容进行调整。 ●根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行《解释 17 号》，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变 更会计政策说明的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定："关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 ...

南京康尼机电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关规定,南京康尼机电股份有限公司审计委员会(以下简称"公 司审计委员会")本着勤勉尽责、恪尽职守的原则,对苏亚金诚会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")的2023年审计 资质及工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下; 一、审计委员会对年审会计师事务所的资质审查情况 审计委员会对苏亚金诚的专业资质、业务能力、诚信情况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认 为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审 计工作的要求。 2023年4月28日,公司第五届董事会审计委员会召开第三次会 议,审议通过了《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》,同意 聘任苏亚金诚担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构并提 交公司董事会审议。 二、审计委员会对年审会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-011 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 16,722,550 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.82% | | 累计已回购金额 | 8,906.84 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~5.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含）的自有资金， ...

股份变动 - 2024年3月11日非公开发行1,188,322股股票上市流通[2][16] - 2017年12月6日新增股份157,292,234股，公告发布日总股本919,417,208股[4][5] - 2018年2月非公开发行新股97,600,000股，发行后股份变为993,275,484股[6] - 2023年12月29日注销股票69,806,861股，注销后总股本923,468,623股[7] - 2024年1月25日注销股票4,051,415股，注销后总股本919,417,208股[7] 股份承诺 - 廖良茂等9人承诺6个月内不转让，部分60个月内不转让[9] - 刘晓辉按持股时间承诺12个月和36个月内不转让[10] - 盛创置业承诺36个月内不转让[11] - 泓锦文并购等8人/企业承诺12个月内不转让[11] 股份判决与执行 - 2023年10月27日判决王赤昌返还4,861,575股股票[12] - 2023年11月27 - 28日判决符新元等3人返还股票[13] - 2023年12月21日收到王赤昌持有的4861575股股票[14] - 2024年1月24日收到符新元等3人持有的股票[14] - 截止公告披露日合计8912990股股票完成注销[14] 限售股流通 - 王赤昌等4人持有的1188322股限售股2024年3月11日上市流通[16][18]

国泰君安证券股份有限公司 关于南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通 的核查意见 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 12 月 6 日出具的 《证券变更登记证明》，康尼机电已于 2017 年 12 月 6 日办理完毕本次发行股份 及支付现金购买资产的新增股份登记申请，新增股份数量为 157,292,234 股（有 限售条件的流通股），其中向廖良茂发行 50,590,801 股股份、向田小琴发行 3,514,535 股股份、向梁炳基发行 15,090,748 股股份、向刘晓辉发行 6,793,299 股 股份、向王赤昌发行 5,509,809 股股份、向曾祥洋发行 3,307,814 股股份、向胡继 红发行 3,307,814 股股份、向孔庆涛发行 3,307,814 股股份、向邓泽林发行 2,754,902 股股份、向苏金贻发行 2,424,314 股股份、向吴讯英发行 2,205,209 股 股份、向苏丽萍发行 2,205,209 股股份、向符新元发行 1,248,889 股股份、向罗国 莲发行 1,102,604 股股份、 ...

二、实施回购股份的进展情况 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-009 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,582,250 股，占公司总股本的比例为 1.48%，回购成交的最高价为 5.60 元/股，最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额 为 71,611,242.02 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 过人民币 20,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股票， 用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 7.5 元/股（含），回购期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 重要内容提示： 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 经公司自查及向公司第一大股东核实，公司经营情况正常，不存在 应披露而未披露的重大事项。 风险提示：公司股价短期涨幅较大，提醒广大投资者理性投资，审 慎决策，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续 3 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 公司及第一大股东不存在影响公司股票交易异常 ...