| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五 次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解锁条件成就的议案》 公司于 2021 年实施限制性股票激励计划，首次授予 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 1、2021 年 2 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定〈山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘 本次解锁限制性股票数量：3,486,731 股（其中首次授予部分 3,069,807 股，预留授予部分 416,924 股） 本次限制性股票解锁事宜在相关部门办理完解除限售申请手续后、上 市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 要的议案》《关于制定〈山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了 明确同意的独立意见。独立董事孙水泉先生作为征集人就公司 2021 年第二次临 时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 ...

山西华翔集团股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十九次会议相关事项的审核意见 二、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就 的议案》的审核意见 监事会认为：1、公司及激励对象未有发生《激励计划》规定的不得解锁的 情形； 2、本次可解锁的激励对象已满足《激励计划》规定的解除限售条件，激励 对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定， 作为公司股权激励计划预留授予部分限制性股票第一期解锁的主体资格是合法、 有效的。 山西华翔集团股份有限公司监事会 关于第二届监事会第二十九次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司监事会议事规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态度，公司 监事会对第二届监事会第二十九次会议相关议案涉及事项进行了认真的核查，并 发表意见如下： 一、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就 的议案》的审核意见 监事会认为：1、公司及激励对象未有发生《山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定的不得解锁的情形 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 2 月 3 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于 制定〈山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要 的议案》《关于制定〈山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意 的独立意见。独立董事孙水泉先生作为征集人就公司 2021 年第二次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 限制性股票回购数量：352,220 股（其中首次授予部分 320,220 股，预留 授予部分 32,000 股） 限制性股票回购价格：5.51 元/股（首次授予部分） 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于制定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任华翔股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐人，李翔、夏姗薇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特 定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》 等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金总 额的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。 基于上述情况，公司对本次发行的募集资金总额进行了调减并调整了发行 方案，具体如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 王春翔先生、王渊先生作为关联董事回避表决。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司办公楼 307 会议室 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山西华翔集团股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕605 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向特定对 象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团 股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的 公告》（公告编号：2023-06 ...

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd. （山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 释 义 | 华翔股份、公司、发行人 | 指 | 山西华翔集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 华翔实业、控股股东、发行对象 | 指 | 山西临汾华翔实业有限公司，为公司控股股东 | | 本次发行、本次向特定对象发 行、本次向特定对象发行股票 | 指 | 本次华翔股份以向特定对象发行的方式向华翔实业 发行股票的行为 | | 董事会 | 指 | 山西华翔集团股份有限公司董事会 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | 1 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次募集资金使用计划 3 | | 第二节 | | 本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 4 | | ...