业务决策 - 公司拟开展远期结售汇业务，需2024年年度股东大会审议[2] - 业务目的是降低汇率波动对利润影响[2] 业务规模 - 公司（含子公司）外汇业务累计交易金额不超2亿美元[5] 授权安排 - 董事会授权总经理在规定金额内签署协议，有效期至2025年年度股东大会[5] 业务风险 - 存在汇率波动和客户违约风险[6] 业务原则与管理 - 遵循套期保值原则，建立内控管理制度[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内部控制 - 已完成2023年度全部内控缺陷整改[16] - 本年度优化完善内控体系达目标[17] 未来展望 - 下一年度持续改进内控制度和流程[17]

审计委员会会议 - 2024年召开5次会议[2] - 2023年12月25日选举产生第三届审计委员会[1] 会议审议事项 - 2024年各次会议审议报告、现金管理等议案[2][3] 审计机构相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所[4] - 审计委员会评估其独立性和履职能力[3][4]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计沟通进展 - 2025年1月10日召开2024年年度报告审计第一次沟通会，沟通总体审计策略[6] - 2025年3月24日召开第二次沟通会，容诚汇报进展，审计委员会初步认可并提示关注成本核算[6] 审计相关会议 - 2025年4月17日，审计委员会会议审议通过多项议案，同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年审计独立、客观、公正、规范执业，按期出具意见[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事杨瑞平、杨晓娜和吕凯波独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事独立性符合法规要求，董事会将持续关注[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

综合授信 - 2025年度公司拟申请综合授信额度不超66亿元人民币[2] - 授信种类含贷款、承兑汇票等[3] - 担保方式有信用、保证等[3] - 提供授信机构包括银行及金融机构[3] 授权相关 - 授权有效期从2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

审计机构续聘 - 2025年4月17日公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[4] - 同日审计委员会同意提议，董事会通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1,552人[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[6] 审计费用 - 公司2024年度财报审计费75万元，内控审计费15万元，共90万元[10]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月17日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 2024年初往来资金余额8319.60万元，年度累计发生0万元，偿还819.6万元，年末余额7600.01万元[11] 子公司应收款 - 多家子公司2024年初到年末其他应收款有变动，总计期初18319.60，期末10819.60，变动7600.00[11][16] 登记资金 - 公司登记资金为8811.5万元[17]

业绩总结 - 2024年公司累计计提资产和信用减值损失2807.56万元[2] - 2024年计提应收相关减值损失870.62万元[2] - 2024年公司计提存货跌价损失1936.94万元[3] 其他新策略 - 2025年4月17日董事会审议通过计提议案[2][7] - 审计和董事会认为计提合规合理[6][7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月13日14点30分[4] - 股权登记日为2025年4月29日[15] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 各议案于2025年4月17日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过[10] - 对中小投资者单独计票的议案为3、6、7、8、9、10[12] 其他信息 - 登记时间为2024年5月8日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[17] - 股东大会联系电话为0357 - 5553369，传真为0357 - 3933636[20]