焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期 货）、丙烯、聚丙烯等。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司继续在大连商品交易所继续开 展套期保值业务，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、开展期货、期权套期保值业务的目的 焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期 货）、丙烯、聚丙烯等产品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的 波 ...

金能科技股份有限公司 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 统一社会信用代码：91110105592343655N 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，金能 科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"或"致同"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-038 金能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

一、开展远期结售汇业务的目的 公司进口业务中原料采购所占的比重较高，主要采用美元等外币进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。因此，公 司开展远期结售汇业务，通过锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的 的资产保值，从而降低汇率波动对公司的影响。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子 公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司 2024 年开展最高额为 6 亿美元（或等值外币）的远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议、第五 届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层 根据 2024 年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协商确定费用，本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成 ...

金能科技股份有限公司 独立董事 张陆洋 各位股东及股东代表： 本人作为金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将本人2023年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张陆洋，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、管理 工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导 师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第 二站博士后研究，上海证券交易所公司治理委员会专家委员，东京大学兼职博士 生导师，上海市科技创业特聘导师，教育部中国高校创新创业教育联盟特聘专家； 全国创业投资行业协会专家委员；上海金融学会副会长等。现任复旦大学中国风 险投资研究中心 ...

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技募集资金投资项目延期事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960 号文核准，并经上海证券交易所 同意，金能科技由中信证券采用非公开发行的方式，向特定对象秦庆平非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 131,406,044 股，发行价为每股人民币 7.61 元，共计募集资金 100,000 万元，扣承销和保荐费用 500 万元后的募集资金为 99,500 万元，已由中信证券 于 2020 年 10 月 30 日汇入公司募集资金专户。另加上承销和保荐费用对应的进项税金 28.3 万元，再减除上网发行费、申报会计师费、律 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分 考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续 发展等因素，公司 2023 年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的公司总股本为 基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税）。公司资本公积不转增股本， 不送红股。以 2023 年 12 月 31 日的总股本（847,948,737 股）测算，2023 年度现金分 红合计预估为 79,707,181.28 元。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净 利润为 137,380,649.86 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日披露 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 AVER THE FESSUES PARMA 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 .北京 · 上海 · 汉斯 · 广州 · 武汉 · 成都 · 杭州 · 南京 · 德巴 · 东京 · 虎港 · 德德 · 德德 · 德德山 · 阿拉卡斯 · 陆德山 · 阿拉卡斯 Rejiss Stagio States · Gargh · Gene · Canging · Gugh · Rugia · Raja · Rays · Rays cs 扫描全能王 北京市中伦律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受金能科技股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》 ...