| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 特此公告。 金能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 8 日 关于选举第五届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于选 举第五届监事会主席的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，综合公司第五届监事会监事的 实际情况，选举股东代表监事祝德增先生为公司第五届监事会主席。任期至第五 届监事会届满之日止。 祝德增先生简历 祝德增先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2008 年入公司，先后在公司办、人力资源部、证券部、企业管理部任职。现任公司股 东代表监事、企业管理部部长、子公司金能化学（青岛）有限公 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的 监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司 章程》等规定。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董 事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 （二）审议并通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 公司全 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,755,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.04% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-021 金能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于 选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、 《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 公司第五届董事会选举秦庆平先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五 届董事会届满之日止。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员的公告 二、选举公司第五届董事会副董事长 公司第五届董事会选举单曰新先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第 五届董事会届满之日止。 三、选举第五届 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | （三）可转债转股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 513,526,000 元"金能转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 47,745,189 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 7.064%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 986,474,000 元，占可转债发行总量的 65.7649%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，期限 6 年，募集资 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 3 月，公司为金能化学青岛提供人民币 27,951.58 万元保证担保，为金狮国贸提供人民币 23,371 万元保证担保，为金能化学齐河 提供人民币 627.69 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 3 月，公司为金能化学青岛提供的 26,918.44 万元保证担保，为金能化学齐河提供的 550 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 单位：万股 | | | 持股比 | 累计质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | 已质押 | | 未质押 | | 股东名 | 持股数量 | | | | | 股份中 | 股份中 | | 股份中 | | 称 | | 例 | 数量 | 股份 | 股本 | | | 份中限售 | | | | | | | | | 限售股 | 冻结股 | | 冻结股 | | | | | | 比例 | 比例 | | | 股份数量 | | | | | | | | | 份数量 | 份数量 | | 份数量 | | 秦庆平 | 31,790.97 | 37.49% | 6,234.00 | 19.61% | 7.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 王咏梅 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"） 下属所有子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度拟为下属公司 提供不超过人民币 120 亿元的担保。截至本公告披露日，已实际使用的担保余额 为人民币 326,492.93 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 随着公司二期项目稳步投产，业务量大幅增加，为确保公司生产经营工作的 顺利进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实 际贷款方式及担保情况，公司 2024 年度拟为子公司提供担保总额不超过 120 亿 元及同 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名黄侦武为金能 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (九)《银行业金融 ...